भारत के ईडी ने वॉल्ड की 46 मिलियन डॉलर की संपत्ति जब्त कर ली
भारत के सामान्य प्रवर्तन विभाग (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के उद्देश्य से वॉल्ड की लगभग 46 मिलियन डॉलर की संपत्ति जब्त कर ली है।
भारत ने मनी लॉन्ड्रिंग जांच के लिए वॉल्ड के $46M को जब्त कर लिया
भारत के प्रवर्तन महानिदेशालय (ईडी)वित्तीय अपराधों की जांच करने वाली कानून प्रवर्तन एजेंसी ने इसकी पुष्टि की है वॉल्ड की जांच (फ्लिपवोल्ट टेक्नोलॉजीज) और येलो ट्यून टेक्नोलॉजीज के आरोप में क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंजों के माध्यम से अवैध धन हस्तांतरण की सुविधा.
नियामक के मुताबिक, 23 इकाइयों ने 3.7 अरब रुपये जमा किये येलो ट्यून के क्रिप्टो वॉलेट में, फिर इसे विदेशी वॉलेट पते पर भेजा और संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट जारी की।
वॉल्ड पर पहचान सत्यापन (केवाईसी) और एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) में ढिलाई बरतने का आरोप लगाया गया है।, अधिकारियों को वॉलेट विवरण और येलो ट्यून द्वारा किए गए लेनदेन की पुष्टि प्रदान करने में विफलता। वर्तमान में. परिणामस्वरूप, वॉल्ड के स्वामित्व वाले भारतीय एक्सचेंज में लॉन्ड्र किए गए धन को तब तक जब्त कर लिया जाएगा जब तक कि कंपनी आरोपों के खिलाफ सबूत उपलब्ध नहीं करा देती।
यह अगस्त में क्रिप्टो उद्योग को ईडी द्वारा दिया गया दूसरा झटका है। 5 तारीख को वापस, वजीरक्स पर ईडी ने छापा मारा मुख्यालय को लगभग $8 मिलियन ब्लॉक करें विनिमय का. WazirX पर इंस्टेंट लोन ऐप कंपनी को अपने प्लेटफॉर्म पर क्रिप्टोकरेंसी में बदलकर मनी लॉन्ड्रिंग में मदद करने का संदेह है।
अस्वीकरण: इस वेबसाइट पर जानकारी सामान्य बाजार कमेंट्री के रूप में प्रदान की जाती है और निवेश सलाह का गठन नहीं करती है। हम आपको निवेश करने से पहले अपना खुद का शोध करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।
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भारत ने मनी लॉन्ड्रिंग जांच के लिए वॉल्ड के $46M को जब्त कर लिया
भारत के प्रवर्तन महानिदेशालय (ईडी)वित्तीय अपराधों की जांच करने वाली कानून प्रवर्तन एजेंसी ने इसकी पुष्टि की है वॉल्ड की जांच (फ्लिपवोल्ट टेक्नोलॉजीज) और येलो ट्यून टेक्नोलॉजीज के आरोप में क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंजों के माध्यम से अवैध धन हस्तांतरण की सुविधा.
नियामक के मुताबिक, 23 इकाइयों ने 3.7 अरब रुपये जमा किये येलो ट्यून के क्रिप्टो वॉलेट में, फिर इसे विदेशी वॉलेट पते पर भेजा और संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट जारी की।
वॉल्ड पर पहचान सत्यापन (केवाईसी) और एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) में ढिलाई बरतने का आरोप लगाया गया है।, अधिकारियों को वॉलेट विवरण और येलो ट्यून द्वारा किए गए लेनदेन की पुष्टि प्रदान करने में विफलता। वर्तमान में. परिणामस्वरूप, वॉल्ड के स्वामित्व वाले भारतीय एक्सचेंज में लॉन्ड्र किए गए धन को तब तक जब्त कर लिया जाएगा जब तक कि कंपनी आरोपों के खिलाफ सबूत उपलब्ध नहीं करा देती।
यह अगस्त में क्रिप्टो उद्योग को ईडी द्वारा दिया गया दूसरा झटका है। 5 तारीख को वापस, वजीरक्स पर ईडी ने छापा मारा मुख्यालय को लगभग $8 मिलियन ब्लॉक करें विनिमय का. WazirX पर इंस्टेंट लोन ऐप कंपनी को अपने प्लेटफॉर्म पर क्रिप्टोकरेंसी में बदलकर मनी लॉन्ड्रिंग में मदद करने का संदेह है।
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