क्रिप्टो-संबंधित लेनदेन के 6.5 बिलियन डॉलर मूल्य के लिए कोरियाई बैंकों की जांच की गई
कुछ ही दिनों बाद अधिकारियों ने अन्य संगठनों से जुड़े अधिक असामान्य स्थानांतरणों की पहचान की उनकी प्रारंभिक गिरफ़्तारियाँ कर रहे हैं दो दक्षिण कोरियाई बैंकों की कई शाखाओं के माध्यम से संदिग्ध बहु-अरब क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े लेनदेन की जांच में।
अनुसार स्थानीय समाचार साइट पर कोरिया JoongAng दैनिक, कोरियाई वित्तीय पर्यवेक्षी सेवा (FSS) एक अतिरिक्त की पहचान की 1 $ अरब और संदिग्ध लेन-देन की एक शृंखला में और अधिक स्थानांतरित किया गया, जिससे इन हस्तांतरणों का कुल मूल्य बढ़ गया 6.5 $ अरब.
इस नकदी का एक बड़ा हिस्सा एक अनाम क्रिप्टो एक्सचेंज से स्थानांतरित किया गया और विदेशों में भेजा गया हॉगकॉग, जापान, संयुक्त राज्य, तथा चीन.
एफएसएस की शुरुआत नव-प्रकाशित फर्मों और उनसे ऊपर की कंपनियों द्वारा किए गए लेन-देन से हुई थी 50 $ मिलियन छोटे संगठनों द्वारा किए गए, जिससे एजेंसी को यह मानने के लिए प्रेरित किया गया कि इनमें से कुछ कागजी निगम हो सकते हैं जो क्रिप्टो-लिंक्ड खातों का उपयोग करके गैरकानूनी विदेशी मुद्रा लेनदेन में संलग्न हो सकते हैं।
इसके अलावा, एजेंसी ने कहा कि हस्तांतरित धनराशि का उपयोग अर्धचालक, आभूषण और सौंदर्य प्रसाधन जैसी विभिन्न चीजों के आयात के लिए किया गया था, जिसमें लेनदेन भी शामिल था। 65 कंपनियों.
इससे पहले, दक्षिण कोरियाई अधिकारियों ने अवैध क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग उद्यम चलाने, बैंकों को नकली वित्तीय डेटा पेश करने और संदिग्ध विदेशी मुद्रा लेनदेन में शामिल होने के संदेह में तीन लोगों को गिरफ्तार किया था।
दक्षिण कोरियाई अधिकारियों ने कई स्थानीय क्रिप्टो एक्सचेंजों पर छापा मारा जुलाई के अंत में, आसपास की परिस्थितियों की जांच के हिस्से के रूप में लेन-देन के रिकॉर्ड और अन्य सामग्री को जब्त करना टेरा प्लेटफार्म की मृत्यु.
इस बीच, Kwon करेंटेराफॉर्म लैब्स के सीईओ, जिसने अपने स्थिर मुद्रा के दौरान निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण नुकसान पहुंचाया टेरायूएसडी (यूएसटी) और मूल टोकन टेरा (LUNA) असफल, परियोजना के बाद अपनी पहली सार्वजनिक उपस्थिति दर्ज की है 45 $ अरब विस्फोट
अस्वीकरण: इस वेबसाइट पर जानकारी सामान्य बाजार कमेंट्री के रूप में प्रदान की जाती है और निवेश सलाह का गठन नहीं करती है। हम आपको निवेश करने से पहले अपना खुद का शोध करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।
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क्रिप्टो-संबंधित लेनदेन के 6.5 बिलियन डॉलर मूल्य के लिए कोरियाई बैंकों की जांच की गई
कुछ ही दिनों बाद अधिकारियों ने अन्य संगठनों से जुड़े अधिक असामान्य स्थानांतरणों की पहचान की उनकी प्रारंभिक गिरफ़्तारियाँ कर रहे हैं दो दक्षिण कोरियाई बैंकों की कई शाखाओं के माध्यम से संदिग्ध बहु-अरब क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े लेनदेन की जांच में।
अनुसार स्थानीय समाचार साइट पर कोरिया JoongAng दैनिक, कोरियाई वित्तीय पर्यवेक्षी सेवा (FSS) एक अतिरिक्त की पहचान की 1 $ अरब और संदिग्ध लेन-देन की एक शृंखला में और अधिक स्थानांतरित किया गया, जिससे इन हस्तांतरणों का कुल मूल्य बढ़ गया 6.5 $ अरब.
इस नकदी का एक बड़ा हिस्सा एक अनाम क्रिप्टो एक्सचेंज से स्थानांतरित किया गया और विदेशों में भेजा गया हॉगकॉग, जापान, संयुक्त राज्य, तथा चीन.
एफएसएस की शुरुआत नव-प्रकाशित फर्मों और उनसे ऊपर की कंपनियों द्वारा किए गए लेन-देन से हुई थी 50 $ मिलियन छोटे संगठनों द्वारा किए गए, जिससे एजेंसी को यह मानने के लिए प्रेरित किया गया कि इनमें से कुछ कागजी निगम हो सकते हैं जो क्रिप्टो-लिंक्ड खातों का उपयोग करके गैरकानूनी विदेशी मुद्रा लेनदेन में संलग्न हो सकते हैं।
इसके अलावा, एजेंसी ने कहा कि हस्तांतरित धनराशि का उपयोग अर्धचालक, आभूषण और सौंदर्य प्रसाधन जैसी विभिन्न चीजों के आयात के लिए किया गया था, जिसमें लेनदेन भी शामिल था। 65 कंपनियों.
इससे पहले, दक्षिण कोरियाई अधिकारियों ने अवैध क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग उद्यम चलाने, बैंकों को नकली वित्तीय डेटा पेश करने और संदिग्ध विदेशी मुद्रा लेनदेन में शामिल होने के संदेह में तीन लोगों को गिरफ्तार किया था।
दक्षिण कोरियाई अधिकारियों ने कई स्थानीय क्रिप्टो एक्सचेंजों पर छापा मारा जुलाई के अंत में, आसपास की परिस्थितियों की जांच के हिस्से के रूप में लेन-देन के रिकॉर्ड और अन्य सामग्री को जब्त करना टेरा प्लेटफार्म की मृत्यु.
इस बीच, Kwon करेंटेराफॉर्म लैब्स के सीईओ, जिसने अपने स्थिर मुद्रा के दौरान निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण नुकसान पहुंचाया टेरायूएसडी (यूएसटी) और मूल टोकन टेरा (LUNA) असफल, परियोजना के बाद अपनी पहली सार्वजनिक उपस्थिति दर्ज की है 45 $ अरब विस्फोट
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