टॉरनेडो कैश देव का कथित तौर पर रूस के एफएसबी के साथ संपर्क था
अफवाहें हैं बवंडर नकद, एक प्रसिद्ध क्रिप्टोकरेंसी मिक्सिंग सेवा, रूसी संघीय सुरक्षा सेवा (एफएसबी) से जुड़ी है।
खारोन के अनुसार, डच अधिकारियों ने एक टॉरनेडो कैश डेवलपर को हिरासत में लिया, जो कथित तौर पर एफएसबी का पूर्व कर्मचारी था। विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय (ओएफएसी) डेवलपर को हिरासत में लेने से पहले संयुक्त राज्य अमेरिका के ट्रेजरी विभाग ने टॉरनेडो कैश पर प्रतिबंध लगा दिए थे।
खारोन को यह भी पता चला कि एलेक्सी पर्टसेव पेपरएसईसी के निर्माता और सीईओ होने के साथ-साथ डिजिटल सिक्योरिटी ओओओ के लिए एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलपर और सूचना सुरक्षा में विशेषज्ञ थे। संयुक्त राज्य अमेरिका के ट्रेजरी ने निर्धारित किया कि बाद वाले ने एफएसबी को "सामग्री और तकनीकी सहायता" दी थी। ट्रेजरी की जांच के अनुसार, निगम ने अपनी साइबर क्षमताओं को बढ़ाने में जासूसी एजेंसी की सहायता की।
परियोजना ने टॉरनेडो कैश को और विकेंद्रीकृत करने के प्रयास में टॉरनेडो फंड की शुरुआत की। यह नोट किया गया है कि इस फंड का उपयोग उन प्रोग्रामर्स को भुगतान करने के लिए किया जाता है जिन्होंने टॉरनेडो कैश बनाया था। घोषणा पोस्ट के अनुसार, फंड का लक्ष्य टॉरनेडो कैश प्रोटोकॉल संस्करण 3 के निर्माण में सहायता करना था।
अध्ययन में यह भी कहा गया है कि और अधिक लोगों की जांच की जा रही है। इसमें केवल इतना कहा गया है कि कई गिरफ्तारियों से इनकार नहीं किया गया है लेकिन इन लोगों का नाम नहीं बताया गया है।
कम से कम 1 बिलियन डॉलर की धनराशि टॉरनेडो कैश के माध्यम से गुजर रही है, डच राजकोषीय सूचना और जांच सेवा (एफआईओडी) के अनुसार, अवैध मूल के थे।
टॉरनेडो कैश कई सुर्खियों का विषय है - एफएसबी
क्योंकि हैकर समूह पैसे ट्रांसफर करने के लिए टॉरनेडो कैश का उपयोग करते हैं, यह खबरों में रहा है। अमेरिकी ट्रेजरी की मंजूरी के बाद, GitHub ने उन तीन लोगों के खातों को समाप्त कर दिया जिन्होंने परियोजना में कोड का योगदान दिया था और टॉरनेडो कैश के स्रोत कोड और खाते को हटा दिया। कार्यक्रम के कुछ पहलुओं के अनुसार, टॉरनेडो कैश सॉफ़्टवेयर की वापसी, सेंसरशिप और ओपन सोर्स विकास का अपमान है।
कई देश अब टॉरनेडो कैश पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, अमेरिकी सरकार ने अपने नागरिकों को मिक्सिंग सेवा का उपयोग करने से मना कर दिया है।
टॉरनेडो कैश एक उपकरण है जिसका उपयोग कई हैकर गायब होने के लिए करते हैं। इस तथ्य के बावजूद कि साइट ने नियमों का अनुपालन किया और विशिष्ट एथेरियम पते को अवरुद्ध कर दिया, एक्सी इन्फिनिटी हैकर ने सेवा के माध्यम से चुराए गए एथेरियम का 7.5% लूट लिया।
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