अमेरिका ने बिनेंस से क्रिप्टोकरेंसी लॉन्ड्रिंग जांच के रिकॉर्ड उपलब्ध कराने को कहा
संयुक्त राज्य अमेरिका में संघीय अभियोजकों ने अनुरोध किया है कि दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज, बिनेंस, अपने एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग जांच और अपने सीईओ और संस्थापक, चांगपेंग झाओ के साथ संचार के बारे में व्यापक आंतरिक जानकारी दे।
के अनुसार रायटर, न्याय विभाग की मांग की CZ और 12 अन्य एक्सचेंज और साझेदार संदेश भेजते हैं कि एक्सचेंज अवैध लेनदेन को कैसे संभालता है और अमेरिकी उपभोक्ताओं को कैसे भर्ती करता है दिसम्बर 2020.
यह भी अनुरोध किया गया कि व्यवसाय निर्दिष्ट फ़ाइलों पर जानकारी दे "दस्तावेज़ों को बिनेंस की फ़ाइलों से नष्ट कर दिया जाएगा, बदल दिया जाएगा या हटा दिया जाएगा" or "संयुक्त राज्य अमेरिका से स्थानांतरित।" लेख के अनुसार, अभियोजकों ने मांग की 29 तक के 2017 पेपर कंपनी के प्रबंधन, संरचना, वित्त, व्यवसाय और अनुपालन विधियों के संबंध में।
यह अनुरोध अमेरिकी वित्तीय कानून के एक्सचेंज के पालन की जांच के हिस्से के रूप में किया गया था। स्थिति से परिचित कई सूत्रों के अनुसार, अमेरिकी अधिकारी इसकी जांच कर रहे थे Binance को तोड़ दिया था बैंक सिक्योरिटी एक्ट. कानून के अनुसार, क्रिप्टो एक्सचेंजों को इसके साथ पंजीकृत होना होगा राजकोष विभागऔर धन शोधन रोधी प्रक्रियाओं का पालन करें। कानून के उल्लंघन पर दस साल की जेल की सजा हो सकती है।
टिप्पणी के लिए रॉयटर्स के अनुरोध के जवाब में, बिनेंस के मुख्य संचार अधिकारी पैट्रिक हिलमैन कहा गया कि विनियमित क्रिप्टो समूहों तक पहुंचना था "एक मानक प्रक्रिया।"
"हम एजेंसियों के साथ उनके किसी भी प्रश्न का समाधान करने के लिए नियमित रूप से काम करते हैं।"
CZ गुरुवार को ट्विटर पर रिपोर्ट में किए गए दावों की पुष्टि भी की गई:
अस्वीकरण: इस वेबसाइट पर जानकारी सामान्य बाजार कमेंट्री के रूप में प्रदान की जाती है और निवेश सलाह का गठन नहीं करती है। हम आपको निवेश करने से पहले अपना खुद का शोध करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।
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संयुक्त राज्य अमेरिका में संघीय अभियोजकों ने अनुरोध किया है कि दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज, बिनेंस, अपने एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग जांच और अपने सीईओ और संस्थापक, चांगपेंग झाओ के साथ संचार के बारे में व्यापक आंतरिक जानकारी दे।
के अनुसार रायटर, न्याय विभाग की मांग की CZ और 12 अन्य एक्सचेंज और साझेदार संदेश भेजते हैं कि एक्सचेंज अवैध लेनदेन को कैसे संभालता है और अमेरिकी उपभोक्ताओं को कैसे भर्ती करता है दिसम्बर 2020.
यह भी अनुरोध किया गया कि व्यवसाय निर्दिष्ट फ़ाइलों पर जानकारी दे "दस्तावेज़ों को बिनेंस की फ़ाइलों से नष्ट कर दिया जाएगा, बदल दिया जाएगा या हटा दिया जाएगा" or "संयुक्त राज्य अमेरिका से स्थानांतरित।" लेख के अनुसार, अभियोजकों ने मांग की 29 तक के 2017 पेपर कंपनी के प्रबंधन, संरचना, वित्त, व्यवसाय और अनुपालन विधियों के संबंध में।
यह अनुरोध अमेरिकी वित्तीय कानून के एक्सचेंज के पालन की जांच के हिस्से के रूप में किया गया था। स्थिति से परिचित कई सूत्रों के अनुसार, अमेरिकी अधिकारी इसकी जांच कर रहे थे Binance को तोड़ दिया था बैंक सिक्योरिटी एक्ट. कानून के अनुसार, क्रिप्टो एक्सचेंजों को इसके साथ पंजीकृत होना होगा राजकोष विभागऔर धन शोधन रोधी प्रक्रियाओं का पालन करें। कानून के उल्लंघन पर दस साल की जेल की सजा हो सकती है।
टिप्पणी के लिए रॉयटर्स के अनुरोध के जवाब में, बिनेंस के मुख्य संचार अधिकारी पैट्रिक हिलमैन कहा गया कि विनियमित क्रिप्टो समूहों तक पहुंचना था "एक मानक प्रक्रिया।"
"हम एजेंसियों के साथ उनके किसी भी प्रश्न का समाधान करने के लिए नियमित रूप से काम करते हैं।"
CZ गुरुवार को ट्विटर पर रिपोर्ट में किए गए दावों की पुष्टि भी की गई:
अस्वीकरण: इस वेबसाइट पर जानकारी सामान्य बाजार कमेंट्री के रूप में प्रदान की जाती है और निवेश सलाह का गठन नहीं करती है। हम आपको निवेश करने से पहले अपना खुद का शोध करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।
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