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समाचार

भारत ईडी ने "चीनी-नियंत्रित संस्थाओं" के खातों में $1.2 मिलियन जमा किए

30 सितंबर, 2022 - लगभग 2 मिनट पढ़ने के लिए मिनट
ऐप-आधारित टोकन एचपीजेड और इसी तरह के ऐप से जुड़े संभावित क्रिप्टो धोखाधड़ी की जांच के हिस्से के रूप में, भारत की वित्तीय अपराध-लड़ने वाली एजेंसी ने कई "चीनी-नियंत्रित संस्थाओं" के खाते में $ 1.2 मिलियन की शेष राशि को अवरुद्ध कर दिया है।
भारत ईडी ने "चीनी-नियंत्रित संस्थाओं" के खातों में $1.2 मिलियन जमा किए

कंपनियों की पहचान कॉमिन नेटवर्क टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, मोबीक्रेड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, मैजिक डेटा टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, बायतु टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, अलीये नेटवर्क टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, वेकैश टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, लार्टिंग प्राइवेट लिमिटेड, मैजिक बर्ड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड और के रूप में की गई। ऐसपर्ल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड में प्रेस विज्ञप्ति by भारत का प्रवर्तन निदेशालय (ED).

ईडी के मुताबिक घोटालेबाजों ने वादा किया था एचपीजेड टोकन मालिकों ने निवेश पर पर्याप्त रिटर्न दिया और निवेश करने का दावा किया Bitcoin और अन्य क्रिप्टोक्यूचर

भारत ईडी ने "चीनी-नियंत्रित संस्थाओं" के खातों में $1.2 मिलियन जमा किए

ईडी की जांच में पता चला कि इन कंपनियों को अतिरिक्त संदिग्ध एप्लिकेशन संचालित करने के लिए सार्वजनिक धन प्राप्त हुआ था कैशहोम, कैशमार्ट, तथा आसान ऋण, और यह कि उनके पास अन्य गैर-बैंकिंग वित्तीय संगठनों के साथ सेवा समझौते थे।

ईडी ने पहले कहा था कि उसने रोक लगा दी है 5.7 $ मिलियन खोजों के बाद बैंक और आभासी खाते में शेष राशि सितम्बर 14. इस उदाहरण में कुल जमा राशि फिलहाल रुकी हुई है 6.9 $ मिलियन.

ईडी में क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों पर सक्रिय रूप से नकेल कस रहा है इंडिया, साथ ही जिन व्यक्तियों पर जनता को धोखा देने के लिए कार्यक्रम बनाने का आरोप लगाया गया।

अस्वीकरण: इस वेबसाइट पर जानकारी सामान्य बाजार कमेंट्री के रूप में प्रदान की जाती है और निवेश सलाह का गठन नहीं करती है। हम आपको निवेश करने से पहले अपना खुद का शोध करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।

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हेरोल्ड

वित्तीय दुनिया की जटिलताओं को सुलझाने के जुनून के साथ, मैंने वित्तीय पत्रकारिता में चार साल से अधिक समय बिताया है, जिसमें पारंपरिक इक्विटी से लेकर उद्यम पूंजी की अत्याधुनिकता तक सब कुछ शामिल है। "वित्तीय बाजार एक दिलचस्प पहेली है," मैं अक्सर कहता हूं, "और मुझे लोगों को उन्हें समझने में मदद करना अच्छा लगता है।" यही बात मुझे कॉइनकू के पाठकों के लिए स्पष्ट और व्यावहारिक वित्तीय पत्रकारिता लाने के लिए प्रेरित करती है।
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भारत ईडी ने "चीनी-नियंत्रित संस्थाओं" के खातों में $1.2 मिलियन जमा किए

ऐप-आधारित टोकन एचपीजेड और इसी तरह के ऐप से जुड़े संभावित क्रिप्टो धोखाधड़ी की जांच के हिस्से के रूप में, भारत की वित्तीय अपराध-लड़ने वाली एजेंसी ने कई "चीनी-नियंत्रित संस्थाओं" के खाते में $ 1.2 मिलियन की शेष राशि को अवरुद्ध कर दिया है।
भारत ईडी ने "चीनी-नियंत्रित संस्थाओं" के खातों में $1.2 मिलियन जमा किए

कंपनियों की पहचान कॉमिन नेटवर्क टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, मोबीक्रेड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, मैजिक डेटा टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, बायतु टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, अलीये नेटवर्क टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, वेकैश टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, लार्टिंग प्राइवेट लिमिटेड, मैजिक बर्ड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड और के रूप में की गई। ऐसपर्ल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड में प्रेस विज्ञप्ति by भारत का प्रवर्तन निदेशालय (ED).

ईडी के मुताबिक घोटालेबाजों ने वादा किया था एचपीजेड टोकन मालिकों ने निवेश पर पर्याप्त रिटर्न दिया और निवेश करने का दावा किया Bitcoin और अन्य क्रिप्टोक्यूचर

भारत ईडी ने "चीनी-नियंत्रित संस्थाओं" के खातों में $1.2 मिलियन जमा किए

ईडी की जांच में पता चला कि इन कंपनियों को अतिरिक्त संदिग्ध एप्लिकेशन संचालित करने के लिए सार्वजनिक धन प्राप्त हुआ था कैशहोम, कैशमार्ट, तथा आसान ऋण, और यह कि उनके पास अन्य गैर-बैंकिंग वित्तीय संगठनों के साथ सेवा समझौते थे।

ईडी ने पहले कहा था कि उसने रोक लगा दी है 5.7 $ मिलियन खोजों के बाद बैंक और आभासी खाते में शेष राशि सितम्बर 14. इस उदाहरण में कुल जमा राशि फिलहाल रुकी हुई है 6.9 $ मिलियन.

ईडी में क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों पर सक्रिय रूप से नकेल कस रहा है इंडिया, साथ ही जिन व्यक्तियों पर जनता को धोखा देने के लिए कार्यक्रम बनाने का आरोप लगाया गया।

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