एक ऑस्ट्रेलियाई महिला पर बिटकॉइन और डायमंड मनी लॉन्ड्रिंग घोटाले का आरोप लगाया गया
के अनुसार द एज अखबारमेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया में एक महिला ने बुधवार को हांगकांग में बिटकॉइन और हीरे की खरीद के माध्यम से आय को वैध बनाने से पहले सुपरनेशन (सेवानिवृत्ति) खातों और स्टॉक पोर्टफोलियो से लाखों डॉलर की चोरी करने में अपनी संलिप्तता के लिए दोषी ठहराया।
जैस्मीन वेला-अर्पासी था 21 जब उसने इससे भी अधिक चोरी की AU$3 मिलियन ($ 1.96 मिलियन) से सुपर फंड के 26 उपयोगकर्ता समेत हेस्टा, होस्टप्लस, तथा रेस्ट सुपर, साथ ही विभिन्न शेयर ट्रेडिंग साइटें।
चुराए गए धन को बाद में अवैध रूप से प्राप्त की गई श्रृंखला में स्थानांतरित कर दिया गया वेस्टपैक - ऑस्ट्रेलिया के चार सबसे बड़े बैंकों में से एक - डेबिट कार्ड, जो तब हांगकांग में एक सिंडिकेट सदस्य को दिए गए थे, जिन्होंने आय को सफेद करने के लिए हीरे और गहने खरीदे थे।
वेला-अर्पासी, अभी 24, फिर मुआवजा दिया गया Bitcoin आय के उसके हिस्से के लिए, जो कुल मिलाकर हुआ ए.यू. $ 147,000.
के मूल्य के साथ $ 3.2 खरब, ऑस्ट्रेलिया की सेवानिवृत्ति योजना दुनिया में छठे स्थान पर थी 2021, और इस तरह, इस बात में काफी उत्सुकता है कि क्या सेक्टर क्रिप्टो बाजार में निवेश करना शुरू करेगा।
वेला-अर्पासी की खोज की गई थी 1,400 कागजात, जिसमें पासपोर्ट, ड्राइवर का लाइसेंस, बैंक, और शामिल हैं मेडिकेयर (ऑस्ट्रेलिया की सरकार समर्थित स्वास्थ्य सेवा प्रणाली), पुलिस पूछताछ के दौरान।
वेला-अर्पासी ने धोखा देने की साजिश के दो मामलों और आपराधिक आय से निपटने के लिए साजिश के एक मामले में दोषी ठहराया। मामला दोबारा शुरू होने तक उसे अभी भी मुचलके पर रखा जा रहा है नवम्बर 30.
अस्वीकरण: इस वेबसाइट पर जानकारी सामान्य बाजार कमेंट्री के रूप में प्रदान की जाती है और निवेश सलाह का गठन नहीं करती है। हम आपको निवेश करने से पहले अपना खुद का शोध करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।
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वेबसाइट: Coincu.com
हेरोल्ड
सिक्का Cu समाचार
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एक ऑस्ट्रेलियाई महिला पर बिटकॉइन और डायमंड मनी लॉन्ड्रिंग घोटाले का आरोप लगाया गया
के अनुसार द एज अखबारमेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया में एक महिला ने बुधवार को हांगकांग में बिटकॉइन और हीरे की खरीद के माध्यम से आय को वैध बनाने से पहले सुपरनेशन (सेवानिवृत्ति) खातों और स्टॉक पोर्टफोलियो से लाखों डॉलर की चोरी करने में अपनी संलिप्तता के लिए दोषी ठहराया।
जैस्मीन वेला-अर्पासी था 21 जब उसने इससे भी अधिक चोरी की AU$3 मिलियन ($ 1.96 मिलियन) से सुपर फंड के 26 उपयोगकर्ता समेत हेस्टा, होस्टप्लस, तथा रेस्ट सुपर, साथ ही विभिन्न शेयर ट्रेडिंग साइटें।
चुराए गए धन को बाद में अवैध रूप से प्राप्त की गई श्रृंखला में स्थानांतरित कर दिया गया वेस्टपैक - ऑस्ट्रेलिया के चार सबसे बड़े बैंकों में से एक - डेबिट कार्ड, जो तब हांगकांग में एक सिंडिकेट सदस्य को दिए गए थे, जिन्होंने आय को सफेद करने के लिए हीरे और गहने खरीदे थे।
वेला-अर्पासी, अभी 24, फिर मुआवजा दिया गया Bitcoin आय के उसके हिस्से के लिए, जो कुल मिलाकर हुआ ए.यू. $ 147,000.
के मूल्य के साथ $ 3.2 खरब, ऑस्ट्रेलिया की सेवानिवृत्ति योजना दुनिया में छठे स्थान पर थी 2021, और इस तरह, इस बात में काफी उत्सुकता है कि क्या सेक्टर क्रिप्टो बाजार में निवेश करना शुरू करेगा।
वेला-अर्पासी की खोज की गई थी 1,400 कागजात, जिसमें पासपोर्ट, ड्राइवर का लाइसेंस, बैंक, और शामिल हैं मेडिकेयर (ऑस्ट्रेलिया की सरकार समर्थित स्वास्थ्य सेवा प्रणाली), पुलिस पूछताछ के दौरान।
वेला-अर्पासी ने धोखा देने की साजिश के दो मामलों और आपराधिक आय से निपटने के लिए साजिश के एक मामले में दोषी ठहराया। मामला दोबारा शुरू होने तक उसे अभी भी मुचलके पर रखा जा रहा है नवम्बर 30.
अस्वीकरण: इस वेबसाइट पर जानकारी सामान्य बाजार कमेंट्री के रूप में प्रदान की जाती है और निवेश सलाह का गठन नहीं करती है। हम आपको निवेश करने से पहले अपना खुद का शोध करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।
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