हेलिक्स क्रिप्टो मिक्सर के संस्थापक पर कथित लूसेंस प्लेटफ़ॉर्म मनी लॉन्ड्रिंग नियंत्रण के लिए मुकदमा दायर किया गया
अमेरिकी न्याय विभाग (डीओजे) ने $60 मिलियन का नागरिक जुर्माना वसूलने के प्रयास में हेलिक्स क्रिप्टोकरेंसी मिक्सर के आविष्कारक के खिलाफ एक औपचारिक मुकदमा दायर किया है।
मुकदमे के अनुसार, डीओजे वर्णित कि लैरी हर्मनमिक्सर का संचालन करने वाला, मंच के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के कदमों को लागू करने में कथित ढिलाई के लिए जारी किए गए नागरिक दंड का भुगतान करने में विफल रहा है।
हार्मनमुकदमे के अनुसार, उसने अपने व्यवसाय के माध्यम से अपने कार्यों को छिपाते हुए अपराधियों को क्रिप्टोकरेंसी का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया। इसने बताया:
"अपनी सेवाओं के माध्यम से, हार्मन ने अन्य अवैध ऑनलाइन गतिविधियों के बीच ऑनलाइन दवा बिक्री की प्रकृति, स्थान, स्रोत, स्वामित्व और आय के नियंत्रण को छिपाकर गैरकानूनी ऑनलाइन गतिविधियों को बढ़ावा दिया।"
विशेष रूप से, संयुक्त राज्य अमेरिका के ट्रेजरी विभाग ने जुर्माना जारी किया हार्मन in 2020 के माध्यम से वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्क (FinCEN) उसके बाद उन पर संघीय उल्लंघन का आरोप लगाया गया बैंक सिक्योरिटी एक्ट (BSA). फिनसीएन कहा हुआ:
"जांच से पता चला कि श्री हार्मन ने जानबूझकर बीएसए के तहत अपने दायित्वों की उपेक्षा की और ऐसी प्रथाओं को लागू किया जिससे हेलिक्स को बीएसए की आवश्यकताओं को दरकिनार करने की अनुमति मिली।"
विभाग के अनुसार, आरोपी ने एक अनधिकृत धन-संप्रेषण कंपनी का संचालन किया। परिणामस्वरूप, हार्मन ने 2021 में मनी लॉन्ड्रिंग साजिश के आरोपों में दोषी ठहराया, हालांकि उसे अभी तक सजा नहीं सुनाई गई है।
उल्लेखनीय है कि ए कोष विभाग एथेरियम (ईटीएच) आधारित क्रिप्टो मिक्सर पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है बवंडर नकद दंड का नवीनतम शिकार होना। कथित तौर पर एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग प्रोटोकॉल को लागू करने में विफल रहने के लिए सेवा को दंडित किया गया था।
क्रिप्टोक्यूरेंसी उद्योग के एक वर्ग ने राज्य एजेंसी पर स्वतंत्र अभिव्यक्ति को प्रतिबंधित करने का आरोप लगाते हुए हाल ही में ट्रेजरी की आलोचना की है। इस नस में, क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज Coinbase है ट्रेजरी विभाग के खिलाफ टॉरनेडो कैश उपयोगकर्ताओं द्वारा शुरू किए गए मुकदमे का समर्थन करने के लिए सहमत हुए.
इसके अलावा, सरकार को दूसरे मुकदमे का सामना करना पड़ रहा है जिसमें आरोप लगाया गया है कि टॉरनेडो कैश के खिलाफ प्रतिबंधों ने अपने अधिकार का दुरुपयोग किया और संयुक्त राज्य भर में क्रिप्टोकरेंसी निवेशकों को लक्षित किया।
अस्वीकरण: इस वेबसाइट पर जानकारी सामान्य बाजार कमेंट्री के रूप में प्रदान की जाती है और निवेश सलाह का गठन नहीं करती है। हम आपको निवेश करने से पहले अपना खुद का शोध करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।
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हेलिक्स क्रिप्टो मिक्सर के संस्थापक पर कथित लूसेंस प्लेटफ़ॉर्म मनी लॉन्ड्रिंग नियंत्रण के लिए मुकदमा दायर किया गया
अमेरिकी न्याय विभाग (डीओजे) ने $60 मिलियन का नागरिक जुर्माना वसूलने के प्रयास में हेलिक्स क्रिप्टोकरेंसी मिक्सर के आविष्कारक के खिलाफ एक औपचारिक मुकदमा दायर किया है।
मुकदमे के अनुसार, डीओजे वर्णित कि लैरी हर्मनमिक्सर का संचालन करने वाला, मंच के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के कदमों को लागू करने में कथित ढिलाई के लिए जारी किए गए नागरिक दंड का भुगतान करने में विफल रहा है।
हार्मनमुकदमे के अनुसार, उसने अपने व्यवसाय के माध्यम से अपने कार्यों को छिपाते हुए अपराधियों को क्रिप्टोकरेंसी का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया। इसने बताया:
"अपनी सेवाओं के माध्यम से, हार्मन ने अन्य अवैध ऑनलाइन गतिविधियों के बीच ऑनलाइन दवा बिक्री की प्रकृति, स्थान, स्रोत, स्वामित्व और आय के नियंत्रण को छिपाकर गैरकानूनी ऑनलाइन गतिविधियों को बढ़ावा दिया।"
विशेष रूप से, संयुक्त राज्य अमेरिका के ट्रेजरी विभाग ने जुर्माना जारी किया हार्मन in 2020 के माध्यम से वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्क (FinCEN) उसके बाद उन पर संघीय उल्लंघन का आरोप लगाया गया बैंक सिक्योरिटी एक्ट (BSA). फिनसीएन कहा हुआ:
"जांच से पता चला कि श्री हार्मन ने जानबूझकर बीएसए के तहत अपने दायित्वों की उपेक्षा की और ऐसी प्रथाओं को लागू किया जिससे हेलिक्स को बीएसए की आवश्यकताओं को दरकिनार करने की अनुमति मिली।"
विभाग के अनुसार, आरोपी ने एक अनधिकृत धन-संप्रेषण कंपनी का संचालन किया। परिणामस्वरूप, हार्मन ने 2021 में मनी लॉन्ड्रिंग साजिश के आरोपों में दोषी ठहराया, हालांकि उसे अभी तक सजा नहीं सुनाई गई है।
उल्लेखनीय है कि ए कोष विभाग एथेरियम (ईटीएच) आधारित क्रिप्टो मिक्सर पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है बवंडर नकद दंड का नवीनतम शिकार होना। कथित तौर पर एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग प्रोटोकॉल को लागू करने में विफल रहने के लिए सेवा को दंडित किया गया था।
क्रिप्टोक्यूरेंसी उद्योग के एक वर्ग ने राज्य एजेंसी पर स्वतंत्र अभिव्यक्ति को प्रतिबंधित करने का आरोप लगाते हुए हाल ही में ट्रेजरी की आलोचना की है। इस नस में, क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज Coinbase है ट्रेजरी विभाग के खिलाफ टॉरनेडो कैश उपयोगकर्ताओं द्वारा शुरू किए गए मुकदमे का समर्थन करने के लिए सहमत हुए.
इसके अलावा, सरकार को दूसरे मुकदमे का सामना करना पड़ रहा है जिसमें आरोप लगाया गया है कि टॉरनेडो कैश के खिलाफ प्रतिबंधों ने अपने अधिकार का दुरुपयोग किया और संयुक्त राज्य भर में क्रिप्टोकरेंसी निवेशकों को लक्षित किया।
अस्वीकरण: इस वेबसाइट पर जानकारी सामान्य बाजार कमेंट्री के रूप में प्रदान की जाती है और निवेश सलाह का गठन नहीं करती है। हम आपको निवेश करने से पहले अपना खुद का शोध करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।
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