हाल के शोध से पता चला है कि क्रिप्टो क्षेत्र में, पूर्वी यूरोप साइबर आपराधिक गतिविधि का एक उच्च स्रोत बना हुआ है - पीड़ितों से लेकर स्कैमर्स के साथ-साथ ग्राहकों से लेकर डार्कनेट बाजारों तक।

हालाँकि, ब्लॉकचैन विश्लेषण एजेंसी चैनालिसिस की एक रिपोर्ट के अनुसार, 1 पर, पूर्वी यूरोप में अफ्रीका और लैटिन अमेरिका (तीसरे स्थान) दोनों की तुलना में बहुत बड़ी समग्र क्रिप्टो अर्थव्यवस्था है।

परीक्षण ने जुलाई 2020 से जून 2021 तक क्षेत्र के अनुसार अवैध क्रिप्टो गतिविधियों का विश्लेषण किया। इसमें पाया गया कि पूर्वी यूरोपीय क्रिप्टो पते और वॉलेट ने उस अवधि के दौरान घोटालों और पोंजी योजनाओं के लिए $ 815 मिलियन का हस्तांतरण किया।

"जैसा कि सभी क्षेत्रों में होता है, पूर्वी यूरोप से अवैध पतों पर भेजे गए धन का सबसे बड़ा हिस्सा धोखाधड़ी का होता है - हम मान सकते हैं कि इस गतिविधि का अधिकांश हिस्सा धोखेबाजों को पैसे भेजने वाले पीड़ितों से जुड़ा हो सकता है।"

Chainalysis ने देखा है कि अन्य क्षेत्रों की तुलना में पूर्वी यूरोप के डार्कनेट बाजारों में अलग-अलग क्रिप्टोकरेंसी भेजी जा रही हैं। एक संपन्न रूसी भाषी डार्कनेट बाज़ार है जिसे हाइड्रा के नाम से जाना जाता है और इसका दावा है कि यह ग्रह पर सबसे बड़ा है।

राष्ट्र द्वारा भौगोलिक विश्लेषण से पता चला कि यूक्रेन अब तक सबसे अधिक फ़िशिंग वाला देश है वेबसाइट किसी भी अन्य देश की तुलना में इस क्षेत्र के भीतर आगंतुक।

क्षेत्र में भेजे गए मूल्य के आधे से अधिक के लिए एक विशेष घोटाला जिम्मेदार था। फुमिको, एक रूस-आधारित पोंजी योजना जो जुलाई 2021 में ध्वस्त हो गई, भारी आय की गारंटी देती है और अपना टोकन, एफएनके लॉन्च कर रही है।

रिपोर्ट के अनुसार, फिनिको कार्यक्रम ने दिसंबर 1.5 और अगस्त 800,000 के बीच 2019 से अधिक अलग-अलग जमाओं में बीटीसी में 2021 बिलियन डॉलर से अधिक प्राप्त किया।

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पूर्वी यूरोप के पते को रैनसमवेयर से जोड़ा गया है, इस क्षेत्र के भीतर संदिग्ध वॉलेट में 46 मिलियन डॉलर भेजे गए हैं। विश्लेषक इसका अधिकांश श्रेय रूसी हैकिंग टीमों को देते हैं, उन्होंने कहा कि "सबसे सामान्य प्रकार के रैंसमवेयर रूस में स्थित या उससे संबद्ध साइबर आपराधिक समूहों से संबंधित हैं," ईविल कॉर्प को एक जेब के रूप में उपयोग करते हुए।

एक साल पहले, कॉइन्टेग्राफ ने बताया था कि ईविल कॉर्प अपने समुदाय से समझौता होने के बाद गार्मिन के नेविगेशन विकल्पों में प्रवेश बहाल करने के लिए $ 10 मिलियन क्रिप्टो फिरौती की मांग कर रहा था।