कुख्यात बिटकनेक्ट पोंजी स्कीम के पूर्व प्रमुख और प्रमोटर, ग्लेन अरकारो ने क्रिप्टोकरेंसी के लिए अब बंद हो चुके ट्रेडिंग और क्रेडिट स्कोर प्लेटफॉर्म में अपनी स्थिति के संबंध में धोखाधड़ी का दोषी ठहराया है। उन्हें खरीदारों को 24 मिलियन डॉलर लौटाने का आदेश दिया गया था।

एसईसी ने बिटकनेक्ट पर मुकदमा जारी रखा है

यूनाइटेड स्टेट्स सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (एसईसी) ने बिटकनेक्ट, संस्थापक सतीश कुंभानी, अरकारो और फ्यूचर मनी के पूर्व प्रमुख पर पोंजी प्रोजेक्ट चलाने, अपंजीकृत प्रतिभूतियां प्रदान करने और 2. बिलियन डॉलर जुटाने का आरोप लगाया है।

यह मुकदमा टेक्सास और उत्तरी कैरोलिना नियामकों की चेतावनियों के कारण बिटकनेक्ट द्वारा अपने ऋण देने वाले प्लेटफॉर्म और एक्सचेंजों को बंद करने के तीन साल बाद शुरू हुआ।

न्याय विभाग (DoJ) के 1 सितंबर के प्रकाशन के अनुसार, अरकारो ने डिजिटल धोखाधड़ी साजिश के आरोपों के लिए दोषी होने का वचन दिया है। लॉस एंजिल्स के इस व्यक्ति ने स्वीकार किया कि उसने अपने साथियों के साथ मिलकर एक धोखाधड़ी परियोजना का विज्ञापन करके, एक अपंजीकृत आईसीओ खोलकर और एक क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से लाभ उठाकर खरीदारों से लाभ उठाने की योजना बनाई थी।

उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि उन्होंने 'बिटकनेक्ट ट्रेडिंग बॉट' और 'वोलैटिलिटी सॉफ्टवेयर' के बारे में निवेशकों को गुमराह किया, उन्हें ऐसे मॉडल के रूप में वर्णित किया जो निवेशकों के फंड पर उच्च और सुनिश्चित रिटर्न देते हैं।

DoJ ने एक बयान में कहा, "वास्तव में, BitConnect सैद्धांतिक रूप से एक पोंजी स्कीम संचालित करता था, जहां शुरुआती BitConnect निवेशकों को देर से आए निवेशकों के पैसे से भुगतान किया जाता था।"

अरकारो पर उत्तरी अमेरिकी प्रमोटरों के एक विशाल नेटवर्क को संचालित करने और बिटकनेक्ट रेफरल प्रोग्राम नामक एक परियोजना की स्थापना करने का आरोप है। वह प्रत्येक निवेश पर लगभग 15% कमाता है और एक अज्ञात फंड से अतिरिक्त धन प्राप्त करता है। इसके अलावा, उन्होंने फर्जी गतिविधियों से करीब 24 मिलियन डॉलर कमाए और खरीदारों को पूरी रकम लौटानी पड़ी।

“अरकारो ने क्रिप्टो बाजार का फायदा उठाया है और दुनिया भर के भोले-भाले निवेशकों को गारंटीशुदा रिटर्न का वादा करके भाग लेने के लिए लुभाया है। साथ ही, वह पीड़ितों के एक बड़े समूह तक आसानी से और तेज़ी से पहुंचने के लिए इंटरनेट और सोशल मीडिया का भी पूरा उपयोग कर रहा है, ”आपराधिक जांच कार्यालय के विशेष एजेंट रयान एल. कोर्नर ने कहा। लॉस एंजिल्स विभाग.

नया एसईसी मुकदमा

एसईसी द्वारा आज के स्थानांतरण का उद्देश्य आर्कारो की हांगकांग की कंपनी आर्कारो और फ्यूचर मनी के पूर्व मालिक सतीश कुंभानी के संस्थापक बिटकनेक्ट को लक्षित करना है।

1 सितंबर के मुकदमे के अनुसार, एसईसी का आरोप है कि प्रतिवादियों ने 2017 और 2018 के बीच बिटकनेक्ट के ऋण मंच के माध्यम से धोखाधड़ी और अपंजीकृत प्रतिभूतियों की पेशकश की, जिससे लगभग 325,000 बीटीसी का उत्पादन हुआ, जिसका मूल्य उस समय 2 बिलियन डॉलर था।

एसईसी द्वारा अपने ट्विटर चैनल पर बिटकनेक्ट पर मुकदमा करने की घोषणा

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि ग्राहकों को यह दावा करके ऋण देने वाले प्लेटफॉर्म में निवेश करने के लिए बरगलाया गया है कि बिटकनेक्ट का ट्रेडिंग बॉट प्रति 40 दिनों में 30% तक रिटर्न उत्पन्न करेगा। इसके अलावा, एसईसी का दावा है कि बिटकनेक्ट ने वेबसाइट पर औसतन 1% / दिन या 3,700% / वर्ष का "काल्पनिक रिटर्न" उत्पन्न किया।

“ये दावे पूरी तरह से गलत हैं। बिटकनेक्ट बॉट्स का व्यापार करने के लिए म्यूचुअल फंड का उपयोग नहीं करता है। इसके बजाय, उसने और कुंभानी ने अपने लाभ के लिए और अपने कर्मचारियों के लाभ के लिए निवेशकों का धन निकाला, ”एसईसी ने इस बात पर जोर दिया कि बिटकनेक्ट के संस्थापक कुंभानी का ठिकाना फिलहाल अज्ञात है।

एसईसी प्रतिवादी से सभी धनराशि वापस करने का अनुरोध करने का प्रयास कर रहा है, प्रतिवादियों को भविष्य के प्रतिभूति कानून के उल्लंघन और नागरिक जुर्माने से बाहर कर रहा है। मई में, एसईसी ने छह अलग-अलग बिटकनेक्ट प्रमोटरों पर खरीदारों को धोखा देने में सहयोग करने का आरोप लगाया। जुलाई की शुरुआत में, एसईसी ने बिटकनेक्ट को चलाने और बेचने में शामिल छह नामों में से चार के साथ समझौता किया।

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