जापानी वित्तीय सेवा एजेंसी (एफएसए) ने बिना लाइसेंस के देश में संचालन के लिए बिनेंस का व्यापार करने के लिए एक और चेतावनी जारी की है।

अंतिम चेतावनी थी दी शुक्रवार (25 जून) को, यह बताते हुए कि बिनेंस एफएसए के साथ ठीक से पंजीकरण किए बिना एक्सचेंज के रूप में क्रिप्टोकरेंसी सेवाएं प्रदान करना जारी रखता है। यह बिनेंस के लिए दूसरी चेतावनी है, मई में एफएसए द्वारा बायबिट को भेजी गई चेतावनी के समान।

2018 में बिनेंस को पहली चेतावनी में, एफएसए ने उल्लेख किया कि अनुमोदन के बिना जारी रखने से इसमें शामिल लोगों के लिए आपराधिक आरोप लग सकते हैं। बिनेंस का उत्तर केवल अपने मुख्यालय को जापान से माल्टा में स्थानांतरित करना था। इस बीच, बिनेंस ने जोर देकर कहा कि वह वर्तमान में जापान में कोई व्यापारिक गतिविधि नहीं कर रहा है, न ही वह जापानी नागरिकों को लक्षित कर रहा है। इस कथन के बावजूद, घरेलू आईपी पते अभी भी बिनेंस की जापानी वेबसाइट तक पहुंच सकते हैं और नए उपयोगकर्ताओं को पंजीकृत कर सकते हैं।

जापान एफएसए के साथ क्रिप्टो एक्सचेंजों को उचित रूप से पंजीकृत करने वाले दुनिया के पहले देशों में से एक था।

बिनेंस वैश्विक निगरानी में है

हालाँकि यह एफएसए की ओर से दूसरी चेतावनी है, बिनेंस अधिकारियों की ऐसी चेतावनियों से अछूता नहीं है। मई में, अमेरिकी न्याय विभाग (डीओजे) और आंतरिक राजस्व सेवा (आईआरएस) ने घोषणा की कि वे बिनेंस की जांच कर रहे थे। यह जांच ब्लॉकचेन फोरेंसिक कंपनी चैनालिसिस द्वारा डीओजे और आईआरएस के साथ मिलकर बिनेंस पर एक अध्ययन के नतीजे प्रकाशित करने के बाद हुई। रिपोर्ट से पता चलता है कि बिनेंस के माध्यम से आपराधिक गतिविधियों से संबंधित बड़ी मात्रा में धन हस्तांतरित किया जा रहा है, जो दुनिया में किसी भी अन्य एकल एक्सचेंज से अधिक है।

यह जांचकर्ताओं और अधिकारियों के बीच चिंता का एक प्रमुख कारण है क्योंकि यह व्यापक रूप से माना जाता है कि इनमें से कई गतिविधियां न केवल अवैध लेनदेन को छिपाती हैं बल्कि करों की चोरी भी करती हैं। विचाराधीन अवैध लेन-देन संभवतः अवैध हथियार, नशीली दवाओं या चोरी की संपत्ति के सौदे हैं। कथित तौर पर डेरिवेटिव ट्रेडिंग से ग्राहकों को स्वीकार करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकारियों द्वारा बिनेंस की भी आलोचना की गई है।

यूरोपीय नियामकों ने इस साल की शुरुआत में बिनेंस के टोकन लॉन्च की भी जांच की। नियामक जाँच करते हैं कि टोकन पारदर्शिता और प्रकटीकरण पर कंपनी के नियमों का अनुपालन करते हैं।

इसके अलावा, हांगकांग, जर्मनी और यूके में बिनेंस के संचालन पर भी बिना लाइसेंस या संदिग्ध होने का आरोप लगाया गया है। बायनेन्स यह सुनिश्चित करता है कि वह हमेशा उन सभी कानूनी प्रणालियों के नियमों का अनुपालन करता है जिनमें वह संचालित होता है।

अध्यापक

BeinCrypto के अनुसार

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