वनकॉइन के सह-साजिशकर्ता फ्रैंक श्नाइडर पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप
2020 के अभियोग के अनुसार रिहा इस सप्ताह न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के जिला न्यायालय में, वनकॉइन की 4 अरब डॉलर की पोंजी योजना में एक आरोपी भागीदार फ्रैंक श्नाइडर को वायर धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों का सामना करना पड़ रहा है।
Schneider, एक लक्ज़मबर्ग नागरिक जिसके ख़ुफ़िया व्यवसाय के साथ काम किया OneCoin, को 2021 में फ्रांस में हिरासत में लिया गया था और संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रत्यर्पण का विरोध कर रहा था।
सह-अभियुक्त यूके नागरिक क्रिस्टोफर हैमिल्टन, जो इसी तरह के आरोपों का सामना करते हैं Schneider, संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रत्यर्पण को रोकने के लिए अगस्त में अपने गृह देश में एक याचिका हार गया, जबकि उसका साथी देशवासी था रॉबर्ट मैक्डोनाल्ड मानवाधिकार के आधार पर प्रत्यर्पण से बचा गया। अभियोग के अनुसार:
“2014 से या उसके आसपास या 2019 के आसपास, न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले और अन्य जगहों पर, और किसी विशेष राज्य या जिले के अधिकार क्षेत्र से शुरू और किए गए अपराध में, फ्रैंक श्नाइडर, प्रतिवादी, जिनसे अपेक्षा की जाती है सबसे पहले न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले में लाया जाएगा और गिरफ्तार किया जाएगा, और जिनके संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवेश का बिंदु न्यूयॉर्क का दक्षिणी जिला होने की उम्मीद है, और अन्य ज्ञात और अज्ञात, जानबूझकर और जानबूझकर गठबंधन, साजिश, संघ में शामिल हुए, और शीर्षक 18, संयुक्त राज्य संहिता, धारा 1343 का उल्लंघन करने के लिए एक साथ और एक दूसरे के साथ सहमत हैं।
2019 में, मार्क स्कॉटवनकॉइन के पीछे के वकील को संयुक्त राज्य अमेरिका में लॉन्ड्रिंग का दोषी पाया गया था पोंजी स्कीम के लिए $400 मिलियन।
OneCoin, जिसकी स्थापना की गई थी बुल्गारिया in 2014, खुद को क्रिप्टोकरेंसी के रूप में गलत तरीके से लेबल किया, निवेशकों को सूचित किया कि टोकन का खनन किया जा सकता है और इसका वास्तविक मूल्य है, जबकि वास्तव में, यह ब्लॉकचेन पर मौजूद नहीं था।
Ruja Ignatova, अक्सर के रूप में जाना जाता है "क्रिप्टोक्वीन," में शामिल किया गया था एफबीआई की दस सर्वाधिक वांछित भगोड़ों की सूची इस गर्मी.
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