आंतरिक मंगोलियाई अधिकारियों ने क्रिप्टोकरेंसी में 12 बिलियन युआन मनी लॉन्ड्रिंग धोखाधड़ी का पता लगाया
10 दिसंबर, टोंगलियाओ, इनर मंगोलिया (रिपोर्टर झांग लिनहु) इनर मंगोलिया स्वायत्त क्षेत्र के टोंगलियाओ पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो की होरकिन शाखा ने 10 दिसंबर को रिपोर्टर को बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग गिरोह को नष्ट करने में तीन महीने लग गए, जो डिजिटल वर्चुअल एक्सचेंज करने के लिए ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करते थे। मुद्रा। 63 आपराधिक संदिग्धों को पकड़ा गया, और गिरोह ने 12 अरब युआन तक की नकदी (आरएमबी, नीचे वही) लूटी।
सुराग मिलने के बाद टोंगलियाओ सार्वजनिक सुरक्षा ब्यूरो की होरकिन शाखा शिमौयुआन बैंक कार्ड से शुरुआत करते हुए इसमें शामिल लोगों, फंड ट्रांसफर की छिपने की जगह, पृष्ठभूमि डेटा और संचालन और रखरखाव कर्मचारियों की जांच करने के लिए एक विशेष केस टीम का गठन किया गया।
पूछताछ के मुताबिक गिरोह शोषण करने वाला गिरोह है डिजिटल आभासी मुद्रा लेनदेन मनी लॉन्ड्रिंग में घरेलू और विदेशी आपराधिक संगठनों की सहायता करना। मई 2021 से शुरुआतगिरोह ने श्रृंखलाबद्ध रूप से ऑफ़लाइन कर्मचारियों की भर्ती के लिए ऑफशोर चैट सॉफ़्टवेयर का उपयोग किया, ऑनलाइन पिरामिड योजनाओं के संदिग्ध धन को परिवर्तित किया, धोखा, जुआ, और अन्य अपराधों को आभासी डिजिटल मुद्रा में बदल दिया गया, और फिर बड़ी संख्या में गैरकानूनी व्यक्तियों की भर्ती के माध्यम से गुमनाम ब्लॉकचेन को पंजीकृत किया गया। खाते का पता परिवर्तित कर दिया गया है RMB और अपस्ट्रीम आपराधिक समूह को दे दिया गया ताकि वे इससे अवैध लाभ प्राप्त कर सकें।
इसी समय, गिरोह ने पूरे देश में अपना अड्डा स्थापित कर लिया है। मनी लॉन्ड्रिंग का कर्तव्य "के बाद कई मनी लॉन्ड्रिंग टीमों को सौंपा जाएगा"ऑर्डर मिल रहा है, और टीम लीडर मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए निचले स्तर के कर्मचारियों की भर्ती करेंगे। प्रत्येक मनी लॉन्ड्रिंग कार्य के बाद, गिरोह के बॉस, टीम लीडर, कैशियर और अन्य स्तर कमीशन एकत्र करते हैं। यह ध्यान देने योग्य है कि आपराधिक संगठन ने लूटने के लिए आभासी मुद्रा लेनदेन का उपयोग किया 12 बिलियन युआन.
इस छण में, 63 आपराधिक संदिग्ध कानून के अनुसार आपराधिक दंडात्मक कार्रवाई की गई है और इनर मंगोलिया में मामले की आगे की जांच की जा रही है।
अस्वीकरण: इस वेबसाइट पर जानकारी सामान्य बाजार कमेंट्री के रूप में प्रदान की जाती है और निवेश सलाह का गठन नहीं करती है। हम आपको निवेश करने से पहले अपना खुद का शोध करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।
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आंतरिक मंगोलियाई अधिकारियों ने क्रिप्टोकरेंसी में 12 बिलियन युआन मनी लॉन्ड्रिंग धोखाधड़ी का पता लगाया
10 दिसंबर, टोंगलियाओ, इनर मंगोलिया (रिपोर्टर झांग लिनहु) इनर मंगोलिया स्वायत्त क्षेत्र के टोंगलियाओ पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो की होरकिन शाखा ने 10 दिसंबर को रिपोर्टर को बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग गिरोह को नष्ट करने में तीन महीने लग गए, जो डिजिटल वर्चुअल एक्सचेंज करने के लिए ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करते थे। मुद्रा। 63 आपराधिक संदिग्धों को पकड़ा गया, और गिरोह ने 12 अरब युआन तक की नकदी (आरएमबी, नीचे वही) लूटी।
सुराग मिलने के बाद टोंगलियाओ सार्वजनिक सुरक्षा ब्यूरो की होरकिन शाखा शिमौयुआन बैंक कार्ड से शुरुआत करते हुए इसमें शामिल लोगों, फंड ट्रांसफर की छिपने की जगह, पृष्ठभूमि डेटा और संचालन और रखरखाव कर्मचारियों की जांच करने के लिए एक विशेष केस टीम का गठन किया गया।
पूछताछ के मुताबिक गिरोह शोषण करने वाला गिरोह है डिजिटल आभासी मुद्रा लेनदेन मनी लॉन्ड्रिंग में घरेलू और विदेशी आपराधिक संगठनों की सहायता करना। मई 2021 से शुरुआतगिरोह ने श्रृंखलाबद्ध रूप से ऑफ़लाइन कर्मचारियों की भर्ती के लिए ऑफशोर चैट सॉफ़्टवेयर का उपयोग किया, ऑनलाइन पिरामिड योजनाओं के संदिग्ध धन को परिवर्तित किया, धोखा, जुआ, और अन्य अपराधों को आभासी डिजिटल मुद्रा में बदल दिया गया, और फिर बड़ी संख्या में गैरकानूनी व्यक्तियों की भर्ती के माध्यम से गुमनाम ब्लॉकचेन को पंजीकृत किया गया। खाते का पता परिवर्तित कर दिया गया है RMB और अपस्ट्रीम आपराधिक समूह को दे दिया गया ताकि वे इससे अवैध लाभ प्राप्त कर सकें।
इसी समय, गिरोह ने पूरे देश में अपना अड्डा स्थापित कर लिया है। मनी लॉन्ड्रिंग का कर्तव्य "के बाद कई मनी लॉन्ड्रिंग टीमों को सौंपा जाएगा"ऑर्डर मिल रहा है, और टीम लीडर मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए निचले स्तर के कर्मचारियों की भर्ती करेंगे। प्रत्येक मनी लॉन्ड्रिंग कार्य के बाद, गिरोह के बॉस, टीम लीडर, कैशियर और अन्य स्तर कमीशन एकत्र करते हैं। यह ध्यान देने योग्य है कि आपराधिक संगठन ने लूटने के लिए आभासी मुद्रा लेनदेन का उपयोग किया 12 बिलियन युआन.
इस छण में, 63 आपराधिक संदिग्ध कानून के अनुसार आपराधिक दंडात्मक कार्रवाई की गई है और इनर मंगोलिया में मामले की आगे की जांच की जा रही है।
अस्वीकरण: इस वेबसाइट पर जानकारी सामान्य बाजार कमेंट्री के रूप में प्रदान की जाती है और निवेश सलाह का गठन नहीं करती है। हम आपको निवेश करने से पहले अपना खुद का शोध करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।
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