अल्मेडा देनदारियों को छिपाने के लिए FTX द्वारा 'अजीब कोरियाई खाता' का उपयोग किया गया: CFTC शिकायत
एफटीएक्स के पूर्व सीईओ सैम बैंकमैन-फ्राइड ने व्यापार अधिकारियों से फर्म के साथ अपने दायित्व को छुपाने के लिए एक्सचेंज के साथ अल्मेडा रिसर्च की भारी देनदारी को "अजीब कोरियाई खाते" में पुनः आवंटित करने का आग्रह किया। शिकायत कमोडिटीज फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन द्वारा।
2022 के वसंत में क्रिप्टो बाज़ारों में भारी गिरावट के बाद, अलमीड़ा सीएफटीसी की शिकायत के अनुसार, बड़ी संख्या में मार्जिन और ऋण वापसी का सामना करना पड़ा और ट्रेडिंग कंपनी ने अपनी बाहरी ऋण प्रतिबद्धताओं का भुगतान करने के लिए ग्राहक नकदी के उपयोग को काफी बढ़ा दिया।
शिकायत के मुताबिक, एक्सचेंज के साथ अल्मेडा की संपूर्ण फिएट देनदारियां 8 के मध्य तक लगभग 2022 बिलियन डॉलर होंगी।
Bankman फ्राई उन्होंने कॉर्पोरेट अधिकारियों से उस कोरियाई खाते में नकदी पुनः आवंटित करने का आग्रह किया जिसका उन्होंने उल्लेख किया था "हमारे कोरियाई मित्र का खाता" और "अजीब कोरियाई खाता।"
के अनुसार सीएफटीसी, कोरियाई खाता अल्मेडा का था, लेकिन उस पर अल्मेडा पहचान का लेबल नहीं लगाया गया था, जिससे अल्मेडा के नकारात्मक संतुलन को एफटीएक्स बही-खातों पर छुपाया जा सका।
RSI अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग (SEC) मुकदमे ने संकेत दिया कि एक्सचेंज के साथ अल्मेडा का बहु-अरब डॉलर का दायित्व एफटीएक्स डेटाबेस में एक आंतरिक खाते में रखा गया था "fiat@ftx.com।" 2022 में, व्यवसाय ने अल्मेडा की देनदारियों के हिस्से को विभाजित करने की मांग शुरू कर दी “fiat@ftx.com” खाता, एसईसी का कहना है।
नियामकों का यह दावा है अल्मेडा को विभिन्न लाभ दिए गएसहित, ए "असीमित" एक्सचेंज पर क्रेडिट लाइन और एफटीएक्स की बहुप्रचारित जोखिम प्रबंधन प्रणाली से छूट।
कोरियाई खाते के पास वर्गीकृत कोड के एक टुकड़े का उपयोग करके, लेनदेन निष्पादित करने की शक्तियां थीं, भले ही उसके पास ऐसा करने के लिए नकदी न हो "नकारात्मक ध्वज की अनुमति दें," सीएफटीसी ने दावा किया। मुक़दमे के अनुसार, यह भी सत्य था मुख्य अलमीड़ा खाते और अलमीड़ा उप-खाते।
पूर्व एफटीएक्स कार्यकारी निषाद सिंहकी एक रिपोर्ट के अनुसार, जो एक्सचेंज में इंजीनियरिंग को निर्देशित करने के लिए जिम्मेदार था, उसने कोरियाई खाते से जुड़े कोड को चिह्नित किया ब्लूमबर्ग, जिसमें सिंह के जीथूब खाते से योगदान का संदर्भ दिया गया था।
RSI सीएफटीसी, एसईसी, और संयुक्त राज्य अटार्नी कार्यालय न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के लिए (एसडीएनवाई) सभी के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोप दायर किए गए Bankman फ्राई एफटीएक्स और अल्मेडा की विफलताओं के संबंध में मंगलवार को। जमानत मिलने में विफल रहने के बाद बैंकमैन-फ्राइड को अब बहामास जेल में प्रत्यर्पण सुनवाई की प्रतीक्षा में रखा जा रहा है।
Bankman फ्राई कथित तौर पर प्रतिबद्ध शुरू से ही धोखाधड़ी, धोखाधड़ी से एफटीएक्स ग्राहक संपत्तियों को अपनी बहुसंख्यक स्वामित्व वाली ट्रेडिंग कंपनी में स्थानांतरित करना अल्मेडा रिसर्च और इस जानकारी को FTX स्टॉक निवेशकों और उपभोक्ताओं से छिपा रहा है।
अस्वीकरण: इस वेबसाइट पर जानकारी सामान्य बाजार कमेंट्री के रूप में प्रदान की जाती है और निवेश सलाह का गठन नहीं करती है। हम आपको निवेश करने से पहले अपना खुद का शोध करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।
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अल्मेडा देनदारियों को छिपाने के लिए FTX द्वारा 'अजीब कोरियाई खाता' का उपयोग किया गया: CFTC शिकायत
एफटीएक्स के पूर्व सीईओ सैम बैंकमैन-फ्राइड ने व्यापार अधिकारियों से फर्म के साथ अपने दायित्व को छुपाने के लिए एक्सचेंज के साथ अल्मेडा रिसर्च की भारी देनदारी को "अजीब कोरियाई खाते" में पुनः आवंटित करने का आग्रह किया। शिकायत कमोडिटीज फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन द्वारा।
2022 के वसंत में क्रिप्टो बाज़ारों में भारी गिरावट के बाद, अलमीड़ा सीएफटीसी की शिकायत के अनुसार, बड़ी संख्या में मार्जिन और ऋण वापसी का सामना करना पड़ा और ट्रेडिंग कंपनी ने अपनी बाहरी ऋण प्रतिबद्धताओं का भुगतान करने के लिए ग्राहक नकदी के उपयोग को काफी बढ़ा दिया।
शिकायत के मुताबिक, एक्सचेंज के साथ अल्मेडा की संपूर्ण फिएट देनदारियां 8 के मध्य तक लगभग 2022 बिलियन डॉलर होंगी।
Bankman फ्राई उन्होंने कॉर्पोरेट अधिकारियों से उस कोरियाई खाते में नकदी पुनः आवंटित करने का आग्रह किया जिसका उन्होंने उल्लेख किया था "हमारे कोरियाई मित्र का खाता" और "अजीब कोरियाई खाता।"
के अनुसार सीएफटीसी, कोरियाई खाता अल्मेडा का था, लेकिन उस पर अल्मेडा पहचान का लेबल नहीं लगाया गया था, जिससे अल्मेडा के नकारात्मक संतुलन को एफटीएक्स बही-खातों पर छुपाया जा सका।
RSI अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग (SEC) मुकदमे ने संकेत दिया कि एक्सचेंज के साथ अल्मेडा का बहु-अरब डॉलर का दायित्व एफटीएक्स डेटाबेस में एक आंतरिक खाते में रखा गया था "fiat@ftx.com।" 2022 में, व्यवसाय ने अल्मेडा की देनदारियों के हिस्से को विभाजित करने की मांग शुरू कर दी “fiat@ftx.com” खाता, एसईसी का कहना है।
नियामकों का यह दावा है अल्मेडा को विभिन्न लाभ दिए गएसहित, ए "असीमित" एक्सचेंज पर क्रेडिट लाइन और एफटीएक्स की बहुप्रचारित जोखिम प्रबंधन प्रणाली से छूट।
कोरियाई खाते के पास वर्गीकृत कोड के एक टुकड़े का उपयोग करके, लेनदेन निष्पादित करने की शक्तियां थीं, भले ही उसके पास ऐसा करने के लिए नकदी न हो "नकारात्मक ध्वज की अनुमति दें," सीएफटीसी ने दावा किया। मुक़दमे के अनुसार, यह भी सत्य था मुख्य अलमीड़ा खाते और अलमीड़ा उप-खाते।
पूर्व एफटीएक्स कार्यकारी निषाद सिंहकी एक रिपोर्ट के अनुसार, जो एक्सचेंज में इंजीनियरिंग को निर्देशित करने के लिए जिम्मेदार था, उसने कोरियाई खाते से जुड़े कोड को चिह्नित किया ब्लूमबर्ग, जिसमें सिंह के जीथूब खाते से योगदान का संदर्भ दिया गया था।
RSI सीएफटीसी, एसईसी, और संयुक्त राज्य अटार्नी कार्यालय न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के लिए (एसडीएनवाई) सभी के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोप दायर किए गए Bankman फ्राई एफटीएक्स और अल्मेडा की विफलताओं के संबंध में मंगलवार को। जमानत मिलने में विफल रहने के बाद बैंकमैन-फ्राइड को अब बहामास जेल में प्रत्यर्पण सुनवाई की प्रतीक्षा में रखा जा रहा है।
Bankman फ्राई कथित तौर पर प्रतिबद्ध शुरू से ही धोखाधड़ी, धोखाधड़ी से एफटीएक्स ग्राहक संपत्तियों को अपनी बहुसंख्यक स्वामित्व वाली ट्रेडिंग कंपनी में स्थानांतरित करना अल्मेडा रिसर्च और इस जानकारी को FTX स्टॉक निवेशकों और उपभोक्ताओं से छिपा रहा है।
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