सिल्वरगेट, एक "क्रिप्टो-फ्रेंडली बैंक" पर प्रतिभूति कानून के उल्लंघन के लिए मुकदमा दायर किया गया है
प्रमुख बिंदु:
- 1934 के प्रतिभूति विनिमय अधिनियम के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए सिल्वरगेट बैंक के खिलाफ दक्षिणी कैलिफोर्निया के दक्षिणी जिला न्यायालय में एक वर्ग-कार्रवाई मुकदमा दायर किया गया है।
- सिल्वरगेट का प्लेटफ़ॉर्म मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों का पता लगाने में विफल रहा, जिसके परिणामस्वरूप कंपनी को नियामक प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा।
प्रतिभूति कानून के उल्लंघन के संबंध में मुकदमेबाजी में हालिया घटनाक्रम के परिणामस्वरूप सिल्वरगेट के बुरे दिन अभी समाप्त नहीं हुए हैं।
जनवरी 10, 2022 पर, दक्षिणी कैलिफोर्निया के दक्षिणी जिला न्यायालय में सिल्वरगेट बैंक के खिलाफ एक वर्ग-कार्रवाई मुकदमा दायर किया गया था। शिकायत, जिसमें उल्लंघन का आरोप लगाया गया है 1934 का प्रतिभूति विनिमय अधिनियम, सिल्वरगेट सिक्योरिटीज के सभी खरीददारों की ओर से दायर किया गया था 9 नवंबर, 2021 से 5 जनवरी, 2023 के बीच।
एलन लेन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, और एंटोनियो मार्टिनो, मुख्य वित्तीय अधिकारी, दोनों का नाम इस प्रकार रखा गया है बचाव पक्ष शिकायत में. मामले में वादी की दलीलों के अनुसार, बैंक का सॉफ्टवेयर मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों का पता लगाने में विफल रहा, जिसके परिणामस्वरूप संभवतः कंपनी नियामक प्रतिबंधों के अधीन हो जाएगी। कानूनी दस्तावेज़ों के अनुसार, “सिल्वरगेट की आशावादी टिप्पणियाँ बैंक के व्यवसाय, संचालन और दृष्टिकोण के बारे में गंभीर रूप से भ्रामक और बिना ठोस आधार के हैं।'' इन कपटपूर्ण अभ्यावेदनों के परिणामस्वरूप बैंक की प्रतिभूतियाँ निवेशकों के लिए बढ़ी हुई कीमत पर कारोबार कर रही हैं।"
यह जानकारी के स्थानांतरण से संबंधित है 425 $ मिलियन मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों के लिए दक्षिण अमेरिका और . द्वारा प्रकाशित किया गया था 15 नवंबर, 2022 को मार्कस ऑरेलियस रिसर्च. इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन शामिल है जो सिल्वरगेट के माध्यम से चलाया गया था। बैंक स्टॉक की कीमत शीघ्र ही गिर गई जानकारी सार्वजनिक होने के बाद.
बैंक द्वारा नए आँकड़ों का खुलासा करने के बाद यह सुझाव दिया गया कि क्रिप्टोग्राफ़िक परिसंपत्तियों की जमा राशि वित्तीय संस्थानों के स्वामित्व में है 68% से गिरा 2022 की अंतिम तिमाही में, $ 11.9 बिलियन से $ 3.8 बिलियन तक, शेयर की कीमत में गिरावट जारी रही। सिल्वरगेट द्वारा यह रहस्योद्घाटन किए जाने के बाद ऐसा हुआ।
अस्वीकरण: इस वेबसाइट पर जानकारी सामान्य बाजार कमेंट्री के रूप में प्रदान की जाती है और निवेश सलाह का गठन नहीं करती है। हम आपको निवेश करने से पहले अपना खुद का शोध करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।
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सिल्वरगेट, एक "क्रिप्टो-फ्रेंडली बैंक" पर प्रतिभूति कानून के उल्लंघन के लिए मुकदमा दायर किया गया है
प्रमुख बिंदु:
- 1934 के प्रतिभूति विनिमय अधिनियम के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए सिल्वरगेट बैंक के खिलाफ दक्षिणी कैलिफोर्निया के दक्षिणी जिला न्यायालय में एक वर्ग-कार्रवाई मुकदमा दायर किया गया है।
- सिल्वरगेट का प्लेटफ़ॉर्म मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों का पता लगाने में विफल रहा, जिसके परिणामस्वरूप कंपनी को नियामक प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा।
प्रतिभूति कानून के उल्लंघन के संबंध में मुकदमेबाजी में हालिया घटनाक्रम के परिणामस्वरूप सिल्वरगेट के बुरे दिन अभी समाप्त नहीं हुए हैं।
जनवरी 10, 2022 पर, दक्षिणी कैलिफोर्निया के दक्षिणी जिला न्यायालय में सिल्वरगेट बैंक के खिलाफ एक वर्ग-कार्रवाई मुकदमा दायर किया गया था। शिकायत, जिसमें उल्लंघन का आरोप लगाया गया है 1934 का प्रतिभूति विनिमय अधिनियम, सिल्वरगेट सिक्योरिटीज के सभी खरीददारों की ओर से दायर किया गया था 9 नवंबर, 2021 से 5 जनवरी, 2023 के बीच।
एलन लेन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, और एंटोनियो मार्टिनो, मुख्य वित्तीय अधिकारी, दोनों का नाम इस प्रकार रखा गया है बचाव पक्ष शिकायत में. मामले में वादी की दलीलों के अनुसार, बैंक का सॉफ्टवेयर मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों का पता लगाने में विफल रहा, जिसके परिणामस्वरूप संभवतः कंपनी नियामक प्रतिबंधों के अधीन हो जाएगी। कानूनी दस्तावेज़ों के अनुसार, “सिल्वरगेट की आशावादी टिप्पणियाँ बैंक के व्यवसाय, संचालन और दृष्टिकोण के बारे में गंभीर रूप से भ्रामक और बिना ठोस आधार के हैं।'' इन कपटपूर्ण अभ्यावेदनों के परिणामस्वरूप बैंक की प्रतिभूतियाँ निवेशकों के लिए बढ़ी हुई कीमत पर कारोबार कर रही हैं।"
यह जानकारी के स्थानांतरण से संबंधित है 425 $ मिलियन मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों के लिए दक्षिण अमेरिका और . द्वारा प्रकाशित किया गया था 15 नवंबर, 2022 को मार्कस ऑरेलियस रिसर्च. इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन शामिल है जो सिल्वरगेट के माध्यम से चलाया गया था। बैंक स्टॉक की कीमत शीघ्र ही गिर गई जानकारी सार्वजनिक होने के बाद.
बैंक द्वारा नए आँकड़ों का खुलासा करने के बाद यह सुझाव दिया गया कि क्रिप्टोग्राफ़िक परिसंपत्तियों की जमा राशि वित्तीय संस्थानों के स्वामित्व में है 68% से गिरा 2022 की अंतिम तिमाही में, $ 11.9 बिलियन से $ 3.8 बिलियन तक, शेयर की कीमत में गिरावट जारी रही। सिल्वरगेट द्वारा यह रहस्योद्घाटन किए जाने के बाद ऐसा हुआ।
अस्वीकरण: इस वेबसाइट पर जानकारी सामान्य बाजार कमेंट्री के रूप में प्रदान की जाती है और निवेश सलाह का गठन नहीं करती है। हम आपको निवेश करने से पहले अपना खुद का शोध करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।
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