नेक्सो के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 4 लोगों पर आरोप लगाया गया है
प्रमुख बिंदु:
- क्रिप्टो ऋणदाता नेक्सो की जांच कर रहे जांचकर्ताओं के अनुसार, चार बुल्गारियाई लोगों पर मनी लॉन्ड्रिंग, कर और कंप्यूटर धोखाधड़ी के लिए एक संगठित अपराध समूह में शामिल होने का आरोप लगाया गया है।
- प्रतिवादियों के पास दुबई और बहामास में नौकाओं सहित कई मूल्यवान संपत्तियां थीं।
शुक्रवार को, क्रिप्टो ऋणदाता नेक्सो में काम करने वाले जांचकर्ताओं ने घोषणा की कि चार बल्गेरियाई लोगों पर मनी लॉन्ड्रिंग, कर और कंप्यूटर धोखाधड़ी के लिए एक संगठित अपराध गिरोह में भाग लेने का आरोप लगाया गया था।
बल्गेरियाई अधिकारी की घोषणा गुरुवार को कि उन्होंने नेक्सो द्वारा छापेमारी कर कथित गैरकानूनी गतिविधि की जांच शुरू कर दी है ऋणदाता का कार्यालय और सोफिया में 14 अन्य स्थान. नेक्सो ने गुरुवार को छापे के बाद कहा कि छापा मारा गया कार्यालय केवल उपभोक्ताओं के लिए नहीं था बैक ऑफिस गतिविधियाँ निष्पादित कीं. इसमें कहा गया है कि यह सख्त है मनी-लॉन्ड्रिंग विरोधी और अपने ग्राहक को जानें नीतियां जगह में।
बुल्गारिया के वरिष्ठ अभियोजक के अनुसार, जाँच कुछ महीने पहले शुरू हुई थी। जांचकर्ता अपने समकक्षों के साथ सहयोग कर रहे थे संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम में, और 20 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की गई. उन्होंने कहा कि उनका इरादा नेक्सो का ऑडिट करने का है।
दो संदिग्धों को पहले हिरासत में लिया गया थाजबकि अन्य दो की तलाश की जा रही है। वे संचालन कर रहे थे 2018 से यूनाइटेड किंगडम, स्विट्जरलैंड, बुल्गारिया और केमैन आइलैंड्स में, अधिकारियों के अनुसार. अभियोजक के कार्यालय के अनुसार, 300 जासूस, पुलिस अधिकारी और सुरक्षा अधिकारी गुरुवार को ऑपरेशन में शामिल थे, जो प्री-ट्रायल जांच का हिस्सा था”एक अवैध आपराधिक गतिविधि को निष्क्रिय करने का लक्ष्य" नेक्सो का.
शुक्रवार को, अभियोजकों ने कहा प्रतिवादियों के पास दुबई और बहामास में संपत्ति थी, नौकाओं सहित। जांचकर्ताओं ने कहा कि आरोपियों में से एक ने जब्त कर लिया है 35 कलाकृतियां, जिनमें पेंटिंग्स भी शामिल हैं साल्वाडोर डाली, हेनरी मैटिस और पाब्लो पिकासो. बल्गेरियाई अभियोजकों के अनुसार, नेक्सो प्लेटफ़ॉर्म ने इसे संभाला है लेन-देन में $ 94 बिलियन पिछले पांच वर्षों में.
जांचकर्ताओं ने कहा कि उन्होंने पता लगा लिया है रूस के खिलाफ यूरोपीय संघ के प्रतिबंधों के अधीन लोगों और फर्मों से नेक्सो पर कई लेनदेन, लेकिन अधिक विवरण नहीं दिया। नेक्सो ने दिसंबर में कहा था कि वह नियामक असहमति के कारण अगले महीनों में अपने अमेरिकी उत्पादों और सेवाओं को चरणबद्ध तरीके से बंद कर देगी।
अस्वीकरण: इस वेबसाइट पर जानकारी सामान्य बाजार कमेंट्री के रूप में प्रदान की जाती है और निवेश सलाह का गठन नहीं करती है। हम आपको निवेश करने से पहले अपना खुद का शोध करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।
खबरों पर नज़र रखने के लिए हमसे जुड़ें: https://linktr.ee/coincu
वेबसाइट: Coincu.com
चुब्बी
कॉइनकू न्यूज़
Author
समाचार
नेक्सो के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 4 लोगों पर आरोप लगाया गया है
प्रमुख बिंदु:
- क्रिप्टो ऋणदाता नेक्सो की जांच कर रहे जांचकर्ताओं के अनुसार, चार बुल्गारियाई लोगों पर मनी लॉन्ड्रिंग, कर और कंप्यूटर धोखाधड़ी के लिए एक संगठित अपराध समूह में शामिल होने का आरोप लगाया गया है।
- प्रतिवादियों के पास दुबई और बहामास में नौकाओं सहित कई मूल्यवान संपत्तियां थीं।
शुक्रवार को, क्रिप्टो ऋणदाता नेक्सो में काम करने वाले जांचकर्ताओं ने घोषणा की कि चार बल्गेरियाई लोगों पर मनी लॉन्ड्रिंग, कर और कंप्यूटर धोखाधड़ी के लिए एक संगठित अपराध गिरोह में भाग लेने का आरोप लगाया गया था।
बल्गेरियाई अधिकारी की घोषणा गुरुवार को कि उन्होंने नेक्सो द्वारा छापेमारी कर कथित गैरकानूनी गतिविधि की जांच शुरू कर दी है ऋणदाता का कार्यालय और सोफिया में 14 अन्य स्थान. नेक्सो ने गुरुवार को छापे के बाद कहा कि छापा मारा गया कार्यालय केवल उपभोक्ताओं के लिए नहीं था बैक ऑफिस गतिविधियाँ निष्पादित कीं. इसमें कहा गया है कि यह सख्त है मनी-लॉन्ड्रिंग विरोधी और अपने ग्राहक को जानें नीतियां जगह में।
बुल्गारिया के वरिष्ठ अभियोजक के अनुसार, जाँच कुछ महीने पहले शुरू हुई थी। जांचकर्ता अपने समकक्षों के साथ सहयोग कर रहे थे संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम में, और 20 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की गई. उन्होंने कहा कि उनका इरादा नेक्सो का ऑडिट करने का है।
दो संदिग्धों को पहले हिरासत में लिया गया थाजबकि अन्य दो की तलाश की जा रही है। वे संचालन कर रहे थे 2018 से यूनाइटेड किंगडम, स्विट्जरलैंड, बुल्गारिया और केमैन आइलैंड्स में, अधिकारियों के अनुसार. अभियोजक के कार्यालय के अनुसार, 300 जासूस, पुलिस अधिकारी और सुरक्षा अधिकारी गुरुवार को ऑपरेशन में शामिल थे, जो प्री-ट्रायल जांच का हिस्सा था”एक अवैध आपराधिक गतिविधि को निष्क्रिय करने का लक्ष्य" नेक्सो का.
शुक्रवार को, अभियोजकों ने कहा प्रतिवादियों के पास दुबई और बहामास में संपत्ति थी, नौकाओं सहित। जांचकर्ताओं ने कहा कि आरोपियों में से एक ने जब्त कर लिया है 35 कलाकृतियां, जिनमें पेंटिंग्स भी शामिल हैं साल्वाडोर डाली, हेनरी मैटिस और पाब्लो पिकासो. बल्गेरियाई अभियोजकों के अनुसार, नेक्सो प्लेटफ़ॉर्म ने इसे संभाला है लेन-देन में $ 94 बिलियन पिछले पांच वर्षों में.
जांचकर्ताओं ने कहा कि उन्होंने पता लगा लिया है रूस के खिलाफ यूरोपीय संघ के प्रतिबंधों के अधीन लोगों और फर्मों से नेक्सो पर कई लेनदेन, लेकिन अधिक विवरण नहीं दिया। नेक्सो ने दिसंबर में कहा था कि वह नियामक असहमति के कारण अगले महीनों में अपने अमेरिकी उत्पादों और सेवाओं को चरणबद्ध तरीके से बंद कर देगी।
अस्वीकरण: इस वेबसाइट पर जानकारी सामान्य बाजार कमेंट्री के रूप में प्रदान की जाती है और निवेश सलाह का गठन नहीं करती है। हम आपको निवेश करने से पहले अपना खुद का शोध करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।
खबरों पर नज़र रखने के लिए हमसे जुड़ें: https://linktr.ee/coincu
वेबसाइट: Coincu.com
चुब्बी
कॉइनकू न्यूज़
अन्य पोस्ट
संबंधित पोस्ट
समाचार
अमेरिकी सीनेटर सिंथिया लुमिस ने बिडेन की तानाशाही के खिलाफ बिटकॉइन की रक्षा के लिए बात की
समाचार
एसईसी संघर्ष के बावजूद एथेरियम फ्यूचर्स ईटीएफ अभी भी सकारात्मक संकेत दिखा रहा है
समाचार
पहले चरण का स्नैपशॉट पूरा होते ही लेयरज़ीरो एयरड्रॉप उत्साह का कारण बनता है
ज्ञान
10 के लिए शीर्ष 2024 एआई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म: विशेषज्ञ रैंकिंग और समीक्षाएं
समाचार
फ्रैंकलिन एथेरियम ईटीएफ डीटीसीसी पर सूचीबद्ध है, हालांकि अभी तक स्वीकृत नहीं हुआ है
समाचार
हैशकी और बोसेरा के हांगकांग क्रिप्टो ईटीएफ ने 30 अप्रैल को लॉन्च करने के लिए सदस्यता पूरी कर ली
समाचार
