RSI न्यूयॉर्क अटॉर्नी जनरल (एनवाईएजी) ने कॉइनसीड पर जीत हासिल की है cryptocurrency डॉगकोइन से जुड़े धोखाधड़ी वाले लेनदेन और अपने ग्राहकों को धोखा देने के लिए विनिमय।

13 सितंबर को, NYAG लेटिटिया जेम्स कॉइनसीड इंक ने कथित तौर पर निकासी पर रोक लगाने और सहमति के बिना ग्राहक निधि को डॉगकॉइन (DOGE) में परिवर्तित करने के बाद परिचालन को स्थायी रूप से बंद कर दिया और $ 3 मिलियन का जुर्माना लगाया। ब्लूमबर्ग के अनुसार, एक्सचेंज ने बैंक खाते भी खाली कर दिए हैं और बिना लाइसेंस वाली प्रतिभूतियां जारी की हैं।

पिछले अदालत के आदेशों के बावजूद कॉइनसीड को संचालन बंद करने का आदेश दिया गया था, जेम्स ने यह भी पाया कि कंपनी लॉ360 के अनुसार "गंभीर और धोखाधड़ी वाली गतिविधि" में शामिल रही:

"अदालत के आदेश के बावजूद, इस कंपनी ने अवैध और अनैतिक रूप से काम करना जारी रखा है, निवेशकों के धन को बंधक बना रखा है और अपंजीकृत क्रिप्टोकरेंसी में निवेश के खतरों को उजागर किया है।"

निषेधाज्ञा के बाद एक्सचेंज ने जून में अपनी सेवाएं बंद करने की योजना बनाई है।

फरवरी में, जेम्स कॉइनसीड और इसके संस्थापक डेल्गेरडालाई ने हजारों निवेशकों से $1 मिलियन से अधिक की धोखाधड़ी करने के लिए दावासाम्बुफ़ोर पर मुकदमा दायर किया। अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग (एसईसी) ने भी ब्रोकर-डीलर के रूप में पंजीकरण किए बिना वस्तुओं में व्यापार करने और निवेशकों को गलत जानकारी प्रदान करने के लिए इस महीने की शुरुआत में कंपनी पर मुकदमा दायर किया था।

सहायक अटॉर्नी जनरल ब्रायन व्हाइटहर्स्ट और अमिता सिंह ने बताया कि उन्हें कॉइनसीड ग्राहकों से 170 शिकायतें मिली हैं, जिसमें दावा किया गया है कि फरवरी से उनके वॉलेट बैलेंस में "हज़ारों डॉलर" की कमी आई है।

दावासंबु ने पहले उपयोगकर्ताओं के पैसे वापस करने का वादा किया था, लेकिन सिंह के अनुसार वह आरोपों पर "पूरी तरह से चुप" थे।

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10 सितंबर को एक संबंधित कानूनी जीत में, माइकल एकरमैन ने 2017 में दो अन्य लोगों के साथ की गई धोखाधड़ी में धोखाधड़ी का दोषी ठहराया।

फिर तीनों ने 3% मासिक रिटर्न के वादे के साथ Q15 ट्रेडिंग क्लब चलाया। उन्होंने निवेशकों को 30 मिलियन डॉलर तक का नुकसान पहुंचाने का दोष स्वीकार किया और जनवरी 20 में दोषी पाए जाने पर 2022 साल की जेल की सजा होगी।