डीओजे ने अवैध गतिविधियों में $700 मिलियन के लिए बिट्ज़लाटो के खिलाफ प्रवर्तन कार्रवाई दायर की
प्रमुख बिंदु:
- संयुक्त राज्य अमेरिका के न्याय विभाग ने कहा कि वह रूसी व्यापारिक साइट बिट्ज़लाटो के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगा।
- बिट्ज़लाटो के निर्माता और प्राथमिक हितधारक अनातोली लेग्कोडिमोव को मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी नियमों सहित अमेरिकी नियामक सुरक्षा के उल्लंघन में मनी लॉन्ड्रिंग उद्यम संचालित करने के आरोप में कल रात मियामी में हिरासत में लिया गया था।
अमेरिकी न्याय विभाग ने 19 जनवरी को कहा कि वह रूसी ट्रेडिंग वेबसाइट बिट्ज़लाटो के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगा।
अनातोली लेगकोडिमोव, के निर्माता और प्राथमिक हितधारक बिट्ज़लाटोआचरण के आरोप में कल रात मियामी में हिरासत में लिया गया अमेरिकी नियामक सुरक्षा के उल्लंघन में एक मनी लॉन्ड्रिंग उद्यम, विरोधी सहित-काले धन को वैध बनाना नियमों।
संयुक्त राज्य अमेरिका न्याय विभाग और कोष विभाग की घोषणा आज एक अंतरराष्ट्रीय क्रिप्टोकरेंसी फर्म के खिलाफ संयुक्त प्रवर्तन कार्रवाई। यह पूछताछ हांगकांग-पंजीकृत क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग साइट बिट्ज़लाटो पर केंद्रित है।
के अनुसार डिप्टी अटॉर्नी जनरल लिसा मोनाको, अमेरिकी अधिकारियों ने हांगकांग स्थित वेबसाइट बिट्ज़लाटो को बाधित कर दिया है और मंच के संस्थापक अनातोली लेग्कोडिमोव को हिरासत में ले लिया गया है। यह प्रभावी रूप से प्लेटफ़ॉर्म के निरंतर समर्थन को समाप्त करता है रूस से संबंधित अवैध व्यवहार को मान्यता दी गई। मोनाको सहित समन्वित प्रवर्तन उपायों का वर्णन कर रहा था संघीय जांच ब्यूरो और अमेरिकी ट्रेजरी विभाग. मोनाको ने क्रिप्टो आपराधिक नेटवर्क के खिलाफ ऑपरेशन को अब तक का सबसे महत्वपूर्ण बताया।
अधिकारियों ने कहा कि BitZlato डार्कनेट बाज़ारों को बिजली दी और रैंसमवेयर हमलों की प्रक्रिया में सहायता की, अवैध गतिविधियों में कुल $700 मिलियन से अधिकप्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह से, 2018 और 2022 के बीच. तथ्य यह है कि नेटवर्क अपने उपयोगकर्ताओं से व्यक्तिगत रूप से पहचान योग्य जानकारी अपेक्षाकृत कम लेता है, जैसा कि अधिकांश बड़े एक्सचेंजों के मामले में होता है, इसने इसे अपराधियों के लिए आकर्षक बना दिया।
अनातोली लेगकोडिमोव, रूसी सरगना, मंगलवार को मियामी में गिरफ्तार किया गया संदेह होने पर शाम हो गई धन हस्तांतरण निगम चलाना जिसने मनी लॉन्ड्रिंग रोधी नियमों का उल्लंघन किया और गैरकानूनी धन प्रसारित किया। 40 वर्षीय क्रिप्टो अरबपति, जो वर्तमान में चीन में रहता है, को आपराधिक आरोपों का सामना करने के लिए बुधवार दोपहर को फ्लोरिडा के दक्षिणी जिले के लिए संयुक्त राज्य जिला न्यायालय में ले जाया जाएगा।
की घोषणा की गई बुधवार को दोपहर में डिप्टी अटॉर्नी जनरल लिसा मोनाको द्वारा, जिन्होंने एफबीआई के एसोसिएट उप निदेशक ब्रायन टर्नर, न्यूयॉर्क के पूर्वी जिले के अमेरिकी अटॉर्नी ब्रायन पीस, न्याय विभाग के आपराधिक प्रभाग के सहायक अटॉर्नी जनरल केनेथ पोलाइट और उप ट्रेजरी सचिव वैली एडेइमो के साथ एक संवाददाता सम्मेलन की अध्यक्षता की।
अस्वीकरण: इस वेबसाइट पर जानकारी सामान्य बाजार टिप्पणी के रूप में प्रदान की जाती है और निवेश सलाह का गठन नहीं करती है। हम आपको निवेश करने से पहले अपना खुद का शोध करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।
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डीओजे ने अवैध गतिविधियों में $700 मिलियन के लिए बिट्ज़लाटो के खिलाफ प्रवर्तन कार्रवाई दायर की
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- संयुक्त राज्य अमेरिका के न्याय विभाग ने कहा कि वह रूसी व्यापारिक साइट बिट्ज़लाटो के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगा।
- बिट्ज़लाटो के निर्माता और प्राथमिक हितधारक अनातोली लेग्कोडिमोव को मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी नियमों सहित अमेरिकी नियामक सुरक्षा के उल्लंघन में मनी लॉन्ड्रिंग उद्यम संचालित करने के आरोप में कल रात मियामी में हिरासत में लिया गया था।
अमेरिकी न्याय विभाग ने 19 जनवरी को कहा कि वह रूसी ट्रेडिंग वेबसाइट बिट्ज़लाटो के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगा।
अनातोली लेगकोडिमोव, के निर्माता और प्राथमिक हितधारक बिट्ज़लाटोआचरण के आरोप में कल रात मियामी में हिरासत में लिया गया अमेरिकी नियामक सुरक्षा के उल्लंघन में एक मनी लॉन्ड्रिंग उद्यम, विरोधी सहित-काले धन को वैध बनाना नियमों।
संयुक्त राज्य अमेरिका न्याय विभाग और कोष विभाग की घोषणा आज एक अंतरराष्ट्रीय क्रिप्टोकरेंसी फर्म के खिलाफ संयुक्त प्रवर्तन कार्रवाई। यह पूछताछ हांगकांग-पंजीकृत क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग साइट बिट्ज़लाटो पर केंद्रित है।
के अनुसार डिप्टी अटॉर्नी जनरल लिसा मोनाको, अमेरिकी अधिकारियों ने हांगकांग स्थित वेबसाइट बिट्ज़लाटो को बाधित कर दिया है और मंच के संस्थापक अनातोली लेग्कोडिमोव को हिरासत में ले लिया गया है। यह प्रभावी रूप से प्लेटफ़ॉर्म के निरंतर समर्थन को समाप्त करता है रूस से संबंधित अवैध व्यवहार को मान्यता दी गई। मोनाको सहित समन्वित प्रवर्तन उपायों का वर्णन कर रहा था संघीय जांच ब्यूरो और अमेरिकी ट्रेजरी विभाग. मोनाको ने क्रिप्टो आपराधिक नेटवर्क के खिलाफ ऑपरेशन को अब तक का सबसे महत्वपूर्ण बताया।
अधिकारियों ने कहा कि BitZlato डार्कनेट बाज़ारों को बिजली दी और रैंसमवेयर हमलों की प्रक्रिया में सहायता की, अवैध गतिविधियों में कुल $700 मिलियन से अधिकप्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह से, 2018 और 2022 के बीच. तथ्य यह है कि नेटवर्क अपने उपयोगकर्ताओं से व्यक्तिगत रूप से पहचान योग्य जानकारी अपेक्षाकृत कम लेता है, जैसा कि अधिकांश बड़े एक्सचेंजों के मामले में होता है, इसने इसे अपराधियों के लिए आकर्षक बना दिया।
अनातोली लेगकोडिमोव, रूसी सरगना, मंगलवार को मियामी में गिरफ्तार किया गया संदेह होने पर शाम हो गई धन हस्तांतरण निगम चलाना जिसने मनी लॉन्ड्रिंग रोधी नियमों का उल्लंघन किया और गैरकानूनी धन प्रसारित किया। 40 वर्षीय क्रिप्टो अरबपति, जो वर्तमान में चीन में रहता है, को आपराधिक आरोपों का सामना करने के लिए बुधवार दोपहर को फ्लोरिडा के दक्षिणी जिले के लिए संयुक्त राज्य जिला न्यायालय में ले जाया जाएगा।
की घोषणा की गई बुधवार को दोपहर में डिप्टी अटॉर्नी जनरल लिसा मोनाको द्वारा, जिन्होंने एफबीआई के एसोसिएट उप निदेशक ब्रायन टर्नर, न्यूयॉर्क के पूर्वी जिले के अमेरिकी अटॉर्नी ब्रायन पीस, न्याय विभाग के आपराधिक प्रभाग के सहायक अटॉर्नी जनरल केनेथ पोलाइट और उप ट्रेजरी सचिव वैली एडेइमो के साथ एक संवाददाता सम्मेलन की अध्यक्षता की।
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