यूरोपोल ने प्रकाशित किया कि बिट्ज़लाटो के खिलाफ कानूनी कार्रवाई में $19.5 मिलियन मूल्य की क्रिप्टोकरंसी ली गई थी
प्रमुख बिंदु:
- यूरोपोल ने प्रकाशित किया कि यूरोपियन यूनियन एजेंसी फॉर लॉ एनफोर्समेंट कोऑपरेशन या यूरोपोल के अनुसार, क्रिप्टो व्यवसाय बिट्ज़लाटो के खिलाफ प्रवर्तन उपायों के हिस्से के रूप में अधिकारियों ने कथित तौर पर क्रिप्टोकरेंसी में $19 मिलियन से अधिक वाले बिटकॉइन वॉलेट को अपने कब्जे में ले लिया है।
- अमेरिकी अधिकारियों ने 18 जनवरी को घोषणा की कि उन्होंने क्रिप्टोकरेंसी-केंद्रित प्रवर्तन टीम के संचालन के हिस्से के रूप में फ्लोरिडा में बिट्ज़लाटो के संस्थापक अनातोली लेग्कोडिमोव को हिरासत में लिया है।
- यूरोपोल ने बताया कि अधिकारियों ने अन्य क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों में 100 से अधिक खातों को निलंबित कर दिया था, जिसमें कुल मिलाकर 50 मिलियन यूरो थे, और लगभग 18 मिलियन यूरो या 19.5 मिलियन डॉलर के वॉलेट जब्त कर लिए थे।
यूरोपोल ने प्रकाशित किया कि यूरोपियन यूनियन एजेंसी फॉर लॉ एनफोर्समेंट कोऑपरेशन या यूरोपोल के अनुसार, क्रिप्टो व्यवसाय बिट्ज़लाटो के खिलाफ प्रवर्तन उपायों के हिस्से के रूप में अधिकारियों ने कथित तौर पर क्रिप्टोकरेंसी में $19 मिलियन से अधिक वाले बिटकॉइन वॉलेट को अपने कब्जे में ले लिया है।
23 जनवरी की घोषणा में, यूरोपोल की रिपोर्ट वह मोटे तौर पर 46% संपत्ति - 1 बिलियन यूरो, या प्रकाशन के समय $1.09 बिलियन - बिट्ज़लाटो के माध्यम से स्थानांतरित की गई अवैध गतिविधियों से जुड़े थे. सरकारी एजेंसी के विश्लेषण से पता चला कि बिट्ज़लाटो को 2.1 बिलियन यूरो से अधिक प्राप्त हुआ।
यूरोपोल ने कहा, "हालांकि क्रिप्टो-संपत्ति को फिएट मुद्राओं में बदलना अवैध नहीं है, साइबर क्रिमिनल ऑपरेटरों की जांच से संकेत मिलता है कि बड़ी मात्रा में आपराधिक संपत्ति प्लेटफॉर्म के माध्यम से जा रही थी।" "अधिकांश संदिग्ध लेनदेन विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय (OFAC) द्वारा स्वीकृत संस्थाओं से जुड़े हैं, अन्य साइबर घोटाले, मनी लॉन्ड्रिंग, रैनसमवेयर और बाल शोषण सामग्री से जुड़े हैं।"
अमेरिकी अधिकारियों ने 18 जनवरी को यह घोषणा की उन्होंने क्रिप्टोकरेंसी-केंद्रित प्रवर्तन टीम के संचालन के हिस्से के रूप में फ्लोरिडा में बिट्ज़लाटो के संस्थापक अनातोली लेग्कोडिमोव को हिरासत में लिया था। यूरोपोल के अनुसार, ऑपरेशन, जिसमें बेल्जियम, साइप्रस, पुर्तगाल, स्पेन और नीदरलैंड में कानून प्रवर्तन की सहायता थी, ने क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज से जुड़े 4 अन्य लोगों को पकड़ लिया: 1 साइप्रस में और 3 स्पेन में।
गिरफ्तारियों के साथ-साथ, यूरोपोल ने बताया कि अधिकारियों ने इससे भी अधिक लोगों को निलंबित कर दिया है अन्य क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों में 100 खाते, जिनमें कुल मिलाकर 50 मिलियन यूरो थे, और लगभग 18 मिलियन यूरो या 19.5 मिलियन डॉलर मूल्य के वॉलेट जब्त किए गए। कथित तौर पर रूसी अवैध वित्त से जुड़ी "प्रमुख मनी लॉन्ड्रिंग चिंता" होने के कारण बिट्ज़लाटो के सर्वर को जब्त करने के प्रयास में, अमेरिकी अधिकारी भी शामिल थे।
फ्लोरिडा के दक्षिणी जिले में गिरफ्तार होने के बाद लेगकोडिमोव कथित तौर पर 18 जनवरी को अदालत में पेश हुए। यह अज्ञात है कि यूरोप में उसके बिट्ज़लाटो सहकर्मियों पर आरोप लगाया जाएगा या नहीं।
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