डच सेंट्रल बैंक द्वारा कॉइनबेस पर 3.6 मिलियन डॉलर का जुर्माना लगाया गया था
प्रमुख बिंदु:
- डच सेंट्रल बैंक (डीएनबी) ने क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज कॉइनबेस पर 22 सितंबर, 2022 तक स्थानीय उपभोक्ताओं को सेवाएं प्रदान करने के लिए पूर्व-अनुमोदन प्रक्रियाओं को पूरा करने में विफल रहने का आरोप लगाया है। इस "बेहद गंभीर" उल्लंघन के लिए, कॉइनबेस के यूरोपीय कार्यालय पर 3,325 मिलियन यूरो का जुर्माना लगाया गया था। (लगभग 3.6 मिलियन अमरीकी डालर)।
- डीएनबी ने कहा कि बिटकॉइन एक्सचेंजों को प्रतिस्पर्धात्मक लाभ मिला है क्योंकि उन पर हिरासत शुल्क नहीं लगता है।
कॉइनबेस की बिना लाइसेंस वाली डच गतिविधि को डीएनबी सेंट्रल बैंक द्वारा "बहुत गंभीर उल्लंघन" के रूप में वर्गीकृत किया गया था।
डच सेंट्रल बैंक (DNB) ने क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज पर आरोप लगाया है Coinbase 22 सितंबर, 2022 तक स्थानीय उपभोक्ताओं को सेवाएं प्रदान करने के लिए पूर्व-अनुमोदन प्रक्रियाओं को पूरा करने में विफल रहने के परिणामस्वरूप, यूरोपीय कार्यालय कॉइनबेस पर 3,325 मिलियन यूरो (लगभग 3.6 मिलियन USD) का जुर्माना लगाया गया इस "अत्यंत गंभीर" उल्लंघन के लिए।
एक्सचेंज ने एक्सचेंज और वॉलेट सेवा प्रदाता के रूप में काम करने के लिए आवेदन किया सितंबर 2020 में, लेकिन कुछ महीने बाद आवेदन वापस ले लिया। प्रदान किया गया स्पष्टीकरण इसका अनुपालन करने में विफल रहा डीएनबी की सख्त मनी-लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण आवश्यकताओं, जो 2020 से क्रिप्टो व्यवसाय पर भी लागू हो गया है।
नतीजतन, 15 नवंबर, 2020 से 24 अगस्त, 2022 तक, यह फर्म बिना लाइसेंस के संचालित थी। नवंबर 2022 तक कॉइनबेस को आधिकारिक तौर पर लाइसेंस नहीं दिया गया था। दूसरी ओर, डीएनबी ने तर्क दिया कि क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंजों के पास प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त है क्योंकि उन्हें कस्टोडियल लागत का भुगतान नहीं करना पड़ता है।
DNB के प्रवर्तन आदेश में कहा गया है कि डच बाज़ार में शामिल होने के लिए पंजीकरण एक आवश्यक कानूनी शर्त है: "कॉइनबेस लगभग दो वर्षों से टूटा हुआ है, जिसके दौरान डच उपभोक्ताओं की संख्या भी चौगुनी हो गई। परिणामस्वरूप, घटना की गंभीरता काफी अधिक है। विश्वव्यापी बिटकॉइन सेवा प्रदाता के रूप में, कॉइनबेस को सभी लागू नियमों और विनियमों के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। और मंच की हरकतें जघन्य हैं।”
कॉइनबेस प्रतिनिधि कायम रहा, और निगम सहमत नहीं हुआ, आपत्ति की समीक्षा की और डच बैंक के आरोप के लिए शिकायत प्रक्रिया. “नीदरलैंड ने संचालन के लिए लाइसेंस प्रदान किया है और हमारी सेवा पर कोई टिप्पणी नहीं की है। परिणामस्वरूप, नियमों का सम्मान जारी रखने के लिए कॉइनबेस को दंडित नहीं किया जाना चाहिए।"
उपरोक्त जुर्माने को काफी हद तक बढ़ा दिया गया है 2.18 मिलियन अमरीकी डालर का आधार जुर्माना। इसका कारण यह है कि कॉइनबेस दुनिया के प्रमुख क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों में से एक है, साथ ही डच बाजार में सबसे बड़ा है।
बिनेंस को पिछले साल इसी कारण से इसी तरह का शुल्क मिला था, और KuCoin को DNB सेंट्रल बैंक से चेतावनी भी मिली थी। अगस्त 2022 में मनी मिक्सर प्लेटफॉर्म टॉरनेडो कैश के डेवलपर को नीदरलैंड में गिरफ्तार किया गया था।
न्यूयॉर्क सरकार (यूएसए) द्वारा कॉइनबेस पर $50 मिलियन का जुर्माना लगाया गया था जनवरी 2023 की शुरुआत में इसकी अपर्याप्त केवाईसी प्रक्रिया के कारण, और पूरे पहचान सत्यापन व्यवसाय के पुनर्निर्माण के लिए अतिरिक्त $50 मिलियन खर्च करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उपयोग।
अस्वीकरण: इस वेबसाइट पर जानकारी सामान्य बाजार टिप्पणी के रूप में प्रदान की जाती है और निवेश सलाह का गठन नहीं करती है। हम आपको निवेश करने से पहले अपना खुद का शोध करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।
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डच सेंट्रल बैंक द्वारा कॉइनबेस पर 3.6 मिलियन डॉलर का जुर्माना लगाया गया था
प्रमुख बिंदु:
- डच सेंट्रल बैंक (डीएनबी) ने क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज कॉइनबेस पर 22 सितंबर, 2022 तक स्थानीय उपभोक्ताओं को सेवाएं प्रदान करने के लिए पूर्व-अनुमोदन प्रक्रियाओं को पूरा करने में विफल रहने का आरोप लगाया है। इस "बेहद गंभीर" उल्लंघन के लिए, कॉइनबेस के यूरोपीय कार्यालय पर 3,325 मिलियन यूरो का जुर्माना लगाया गया था। (लगभग 3.6 मिलियन अमरीकी डालर)।
- डीएनबी ने कहा कि बिटकॉइन एक्सचेंजों को प्रतिस्पर्धात्मक लाभ मिला है क्योंकि उन पर हिरासत शुल्क नहीं लगता है।
कॉइनबेस की बिना लाइसेंस वाली डच गतिविधि को डीएनबी सेंट्रल बैंक द्वारा "बहुत गंभीर उल्लंघन" के रूप में वर्गीकृत किया गया था।
डच सेंट्रल बैंक (DNB) ने क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज पर आरोप लगाया है Coinbase 22 सितंबर, 2022 तक स्थानीय उपभोक्ताओं को सेवाएं प्रदान करने के लिए पूर्व-अनुमोदन प्रक्रियाओं को पूरा करने में विफल रहने के परिणामस्वरूप, यूरोपीय कार्यालय कॉइनबेस पर 3,325 मिलियन यूरो (लगभग 3.6 मिलियन USD) का जुर्माना लगाया गया इस "अत्यंत गंभीर" उल्लंघन के लिए।
एक्सचेंज ने एक्सचेंज और वॉलेट सेवा प्रदाता के रूप में काम करने के लिए आवेदन किया सितंबर 2020 में, लेकिन कुछ महीने बाद आवेदन वापस ले लिया। प्रदान किया गया स्पष्टीकरण इसका अनुपालन करने में विफल रहा डीएनबी की सख्त मनी-लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण आवश्यकताओं, जो 2020 से क्रिप्टो व्यवसाय पर भी लागू हो गया है।
नतीजतन, 15 नवंबर, 2020 से 24 अगस्त, 2022 तक, यह फर्म बिना लाइसेंस के संचालित थी। नवंबर 2022 तक कॉइनबेस को आधिकारिक तौर पर लाइसेंस नहीं दिया गया था। दूसरी ओर, डीएनबी ने तर्क दिया कि क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंजों के पास प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त है क्योंकि उन्हें कस्टोडियल लागत का भुगतान नहीं करना पड़ता है।
DNB के प्रवर्तन आदेश में कहा गया है कि डच बाज़ार में शामिल होने के लिए पंजीकरण एक आवश्यक कानूनी शर्त है: "कॉइनबेस लगभग दो वर्षों से टूटा हुआ है, जिसके दौरान डच उपभोक्ताओं की संख्या भी चौगुनी हो गई। परिणामस्वरूप, घटना की गंभीरता काफी अधिक है। विश्वव्यापी बिटकॉइन सेवा प्रदाता के रूप में, कॉइनबेस को सभी लागू नियमों और विनियमों के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। और मंच की हरकतें जघन्य हैं।”
कॉइनबेस प्रतिनिधि कायम रहा, और निगम सहमत नहीं हुआ, आपत्ति की समीक्षा की और डच बैंक के आरोप के लिए शिकायत प्रक्रिया. “नीदरलैंड ने संचालन के लिए लाइसेंस प्रदान किया है और हमारी सेवा पर कोई टिप्पणी नहीं की है। परिणामस्वरूप, नियमों का सम्मान जारी रखने के लिए कॉइनबेस को दंडित नहीं किया जाना चाहिए।"
उपरोक्त जुर्माने को काफी हद तक बढ़ा दिया गया है 2.18 मिलियन अमरीकी डालर का आधार जुर्माना। इसका कारण यह है कि कॉइनबेस दुनिया के प्रमुख क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों में से एक है, साथ ही डच बाजार में सबसे बड़ा है।
बिनेंस को पिछले साल इसी कारण से इसी तरह का शुल्क मिला था, और KuCoin को DNB सेंट्रल बैंक से चेतावनी भी मिली थी। अगस्त 2022 में मनी मिक्सर प्लेटफॉर्म टॉरनेडो कैश के डेवलपर को नीदरलैंड में गिरफ्तार किया गया था।
न्यूयॉर्क सरकार (यूएसए) द्वारा कॉइनबेस पर $50 मिलियन का जुर्माना लगाया गया था जनवरी 2023 की शुरुआत में इसकी अपर्याप्त केवाईसी प्रक्रिया के कारण, और पूरे पहचान सत्यापन व्यवसाय के पुनर्निर्माण के लिए अतिरिक्त $50 मिलियन खर्च करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उपयोग।
अस्वीकरण: इस वेबसाइट पर जानकारी सामान्य बाजार टिप्पणी के रूप में प्रदान की जाती है और निवेश सलाह का गठन नहीं करती है। हम आपको निवेश करने से पहले अपना खुद का शोध करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।
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