स्टीफन हे किनदो क्रिप्टो हेज फंडों के संस्थापक को सात साल से अधिक जेल की सजा सुनाई गई थी, जब अमेरिकी अधिकारियों ने पाया कि उन्होंने निवेशकों से 54 मिलियन डॉलर की धोखाधड़ी की थी।

अमेरिकी न्याय विभाग (डीओजे) के 15 सितंबर के एक बयान में घोषणा की गई कि अमेरिकी जिला न्यायाधीश वैलेरी कैप्रोनी ने निवेशकों से 90 मिलियन डॉलर की धोखाधड़ी के लिए किन को 54 महीने की सजा सुनाई थी।

24 वर्षीय ऑस्ट्रेलियाई के पास दो स्वामित्व और संचालन थे क्रिप्टो म्यूचुअल फंड - वर्जिल सिग्मा और वीक्यूआर, 2017 और 2020 के बीच, जिनमें से बाद की स्थापना फरवरी 2020 में हुई थी।

हालाँकि वर्जिल सिग्मा ने क्रिप्टो आर्बिट्राज रणनीतियों में ग्राहकों की संपत्ति का निवेश करने का दावा किया है, लेकिन DoJ ने पाया कि किन किराने का सामान, किराया और निजी निवेश सहित व्यक्तिगत खर्चों को कवर करने में मदद करने के लिए 2017 से फंड से निवेशकों की पूंजी का गबन कर रहा है।

अपने निवेशकों के बीच संदेह पैदा करने के लिए, किन ने फर्जी बैंक स्टेटमेंट और फर्जी कर दस्तावेज तैयार किए, जिसमें दावा किया गया कि कंपनी अगस्त 2017 के बाद से मार्च 2016 को छोड़कर हर महीने लाभदायक रही है।

अपने ग्राहकों से "उनके निवेश के मूल्य, स्थान और स्थिति" के बारे में नियमित रूप से झूठ बोलने के बाद - किन द्वारा "कंपनी की अधिकांश पूंजी खर्च करने" के बावजूद सिग्मा ने 90 मिलियन डॉलर की संपत्ति का दावा किया, किन ने बायबैक का भुगतान करने के लिए वीक्यूआर से संपत्ति चुराने का प्रयास किया। सिग्मा निवेशकों से अनुरोध।

दिसंबर 2020 में, किन ने वीक्यूआर के प्रमुख व्यापारी को फंड में सभी पदों में कटौती करने और ऑस्ट्रेलियाई लोगों को धन हस्तांतरित करने का आदेश दिया। इस चेतावनी के बावजूद कि इस कदम से वीक्यूआर निवेशकों को नुकसान होगा, प्रमुख व्यापारी ने वीक्यूआर पदों को बेच दिया है और किन को धन हस्तांतरित कर दिया है।

4 फरवरी, 2021 को, किन ने कई प्रतिभूति धोखाधड़ी मामलों में दोषी ठहराया। हाल ही में DoJ की घोषणा में, अमेरिकी वकील ऑड्रे स्ट्रॉस ने कहा:

"किन की बेशर्म और व्यापक योजनाओं के कारण उसके भरोसेमंद निवेशकों को 54 मिलियन डॉलर से अधिक का नुकसान हुआ है, और अब उसे लगातार सात साल से अधिक जेल की लंबी अवधि की सजा मिली है।"

किन को 54 मिलियन डॉलर से अधिक जब्त करने का भी आदेश दिया गया और तीन साल की निगरानी में रिहाई की सजा सुनाई गई।

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दुनिया भर के नियामकों ने हाल ही में क्रिप्टो धोखाधड़ी के बढ़ते प्रसार पर प्रकाश डाला, एसईसी प्रमुख गैरी जेन्सलर ने इस महीने की शुरुआत में नियामक सुरक्षा में खामियों की ओर इशारा किया जो उपभोक्ताओं के लिए खतरनाक हैं।

जेन्सलर ने चेतावनी दी है, "निवेशक उन अवसरों के बारे में कम संदेह कर सकते हैं जिनमें कुछ नया या 'उन्नत' शामिल है, या वे खोने के डर (FOMO) में फंस सकते हैं।

मई में, संघीय व्यापार आयोग ने अक्टूबर 80 से क्रिप्टो निवेश धोखाधड़ी के कारण उपभोक्ता नुकसान में $ 2020 मिलियन से अधिक की सूचना दी।