दो क्रिप्टो म्यूचुअल फंडों के संस्थापक स्टीफन हे किन को सात साल से अधिक जेल की सजा सुनाई गई थी, जब अमेरिकी अधिकारियों ने पाया कि उन्होंने निवेशकों से 54 मिलियन डॉलर तक की धोखाधड़ी की थी।

निवेशकों को आकर्षित करने के लिए किन अक्सर अपने घर और कार का प्रदर्शन करते हैं

एक में समझाना 15 सितंबर को, अमेरिकी न्याय विभाग (DoJ) ने घोषणा की कि न्यायाधीश वैलेरी कैप्रोनी किन को उनकी संपत्ति के धोखाधड़ीपूर्ण दुरुपयोग के लिए 90 महीने जेल की सजा सुनाई गई थी।

24 वर्षीय ऑस्ट्रेलियाई ने 2017 और 2020 के बीच दो क्रिप्टो म्यूचुअल फंडों का स्वामित्व और संचालन किया - वर्जिल सिग्मा और वीक्यूआर, फरवरी 2020 में स्थापित एक वीक्यूआर फंड।

हालाँकि वर्जिल सिग्मा फंड ने क्रिप्टो आर्बिट्रेज रणनीतियों में ग्राहक संपत्ति का निवेश करने का दावा किया है, डीओजे ने पाया कि किन 2017 से वास्तविक उत्पादों, किराए और अन्य व्यक्तिगत निवेशों सहित व्यक्तिगत खर्चों को कवर करने के लिए धन का दुरुपयोग कर रहा है।

निवेशकों के बीच संदेह पैदा न करने के लिए, किन ने फर्जी बैंक स्टेटमेंट और कर दस्तावेज तैयार किए, जिसमें दावा किया गया कि कंपनी अगस्त 2016 के बाद से अगस्त को छोड़कर हर महीने लाभदायक रही है। तीसरा वर्ष 3 घाटे वाला रहा।

ग्राहकों का विश्वास बढ़ाने के लिए किन ने ग्राहकों से "निवेश पूंजी के मूल्य, स्थान और स्थिति" के बारे में बार-बार झूठ बोला, इसके बाद किन ने अपने निवेशकों को भुगतान करने के लिए वीक्यूआर फंड से पैसे लिए।

नैतिकता के बारे में बात करने और अपनी सफलता की कहानी साझा करने के लिए किन सीएनबीसी भी गए

दिसंबर 2020 में, किन ने वीक्यूआर के मुख्य व्यापारी को फंड में सभी पदों को रद्द करने और फंड को उसे हस्तांतरित करने का आदेश दिया। इस चेतावनी के बावजूद कि इस कदम से वीक्यूआर के निवेशकों को नुकसान होगा, व्यापारी ने अंततः निर्देशों का पालन किया और पैसा किन को हस्तांतरित कर दिया।

इस युवक को पुलिस ने अप्रैल 2021 में गिरफ्तार किया था.

दुनिया भर के नियामकों ने हाल ही में क्रिप्टोकरेंसी धोखाधड़ी की बढ़ती व्यापकता पर प्रकाश डाला है, एसईसी के अध्यक्ष गैरी जेन्सलर ने सुरक्षा में कमियों की ओर इशारा किया है जो खतरा पैदा कर सकता है। निवेशकों के लिए कितना खतरनाक?

जेन्सलर चेतावनी देते हैं, "निवेशकों को उन अवसरों पर कम संदेह हो सकता है जिनमें कुछ नया या नवोन्वेषी शामिल है, या वे चूक जाने के डर (FOMO) में फंस सकते हैं।"

मई में, यूएस फेडरल ट्रेड कमीशन (अक्टूबर 2020 तक) ने क्रिप्टोकरेंसी धोखाधड़ी के कारण निवेशकों को 80 मिलियन डॉलर से अधिक के नुकसान की सूचना दी।

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बाओ कांग

सिक्का टेलीग्राफ के अनुसार

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