चीनी अधिकारियों ने घोटालेबाजों के एक समूह को गिरफ्तार किया है, जो हुओबी ओटीसी एक्सचेंज के कर्मचारी माने जाते हैं।

उदाहरण

एक स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जिन्से20 मई को, पुलिस ने गुआंग्डोंग प्रांत में 12 संदिग्धों को गिरफ्तार किया, जिनके बारे में माना जाता था कि जांच के बाद इस योजना के पीछे उनका हाथ था, जिसमें पाया गया कि वीचैट ऐप पर क्रिप्टो ट्रेडिंग समूहों के साथ समझौता किया गया था।

जालसाजों ने पीड़ितों को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले नकली ओटीसी प्लेटफॉर्म में निवेश करने और फिर धोखाधड़ी वाले धन को ऑफशोर खातों में स्थानांतरित करने के लिए राजी किया।

वीचैट घोटाला

स्थानीय अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने कंप्यूटर, सेल फोन, बैंक कार्ड और जांच से संबंधित अन्य सामान जब्त कर लिया है।

स्कैमर्स ने WeChat पर अपने "अप्रतिम समृद्ध" बिटकॉइन निवेश अवसरों के बारे में पोस्ट किया है।

नकली हुओबी ओटीसी फ़्लोर स्क्रीन।

मिस्टर ए नाम के पीड़ितों में से एक के अनुसार, उन्होंने फर्जी प्लेटफॉर्म पर विज्ञापित खाते में 100,000 आरएमबी (लगभग 327 मिलियन वीएनडी) स्थानांतरित किए, रिपोर्ट किए गए नकली लाभ ने पूंजी को लगभग दोगुना कर दिया।

पीड़ितों को लगभग 3.1 मिलियन युआन का नुकसान हुआ

इसी तरह के कई अन्य घोटालों की तरह, धोखेबाजों ने श्री ए को नकली मुनाफे के माध्यम से निवेश जारी रखने के लिए राजी किया और अंत में उन्होंने विभिन्न बैंक खातों में लगभग 3.1 मिलियन आरएमबी जमा कर दिए।

फरवरी में, पीड़ित को फर्जी ओटीसी प्लेटफॉर्म से एक सूचना मिली कि परियोजना दिवालिया हो गई है और उसका पैसा डूब गया है।

चीन की जांच कर रही पुलिस ने कहा कि अचानक बंद की घोषणा के बाद अपराधियों ने विभिन्न बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर किए।

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