बिनेंस पर दुनिया भर के देशों से लगातार नियामक दबाव रहा है। हाल ही में, यू.एस कमोडिटी वायदा व्यापार आयोग एक रिपोर्ट के अनुसार, (CFTC) यह भी जांच कर रहा है कि क्या बिनेंस ने अंदरूनी व्यापार और बाजार में हेरफेर किया है। रिपोर्ट ब्लूमबर्ग द्वारा।

रिपोर्ट में जांच के बारे में अज्ञात स्रोतों का हवाला दिया गया है कि सीएफटीसी धोखाधड़ी या बाजार हेरफेर के मामलों में बिनेंस पर कारोबार किए गए लाखों डॉलर के बिटकॉइन को अपने अधिकार क्षेत्र के तहत एक वस्तु के रूप में मान रही है।

CFTC का अमेरिकी डेरिवेटिव व्यापार पर भी नियामक नियंत्रण है, क्रिप्टो बिनेंस के वैश्विक एक्सचेंज पर पेश किए जाने वाले व्यापारिक उत्पाद, उसके अमेरिकी कार्यालय पर नहीं।

सीएफटीसी जांच कर रही है कि क्या बिनेंस अवैध रूप से अमेरिकी नागरिकों को सेवा का उपयोग करने की अनुमति दे रहा है। न्याय विभाग और आंतरिक राजस्व सेवा भी मई में फ्लोर का संचालन करते हैं।

बिनेंस की समस्याएँ संयुक्त राज्य अमेरिका से परे फैली हुई हैं। यूके के वित्तीय नियामक ने जून में बिनेंस मार्केट्स लिमिटेड पर उपभोक्ता चेतावनी जारी करना शुरू कर दिया था, जिसे बिनेंस द्वारा अधिग्रहण और नाम बदल दिया गया था, इस उम्मीद में कि यह यूके में एक शुद्ध एक्सचेंज बन जाएगा।

जुलाई में नियामक मोर्चे पर हालात खराब हो गए जब केमैन आइलैंड्स मौद्रिक प्राधिकरण ने कहा कि बिनेंस को कैरेबियन में क्रिप्टो एक्सचेंज के रूप में मंजूरी नहीं दी गई थी।

सिंगापुर, नीदरलैंड और जापान के वित्तीय नियामकों ने भी बिनेंस ग्रुप के तत्वावधान में कंपनियों को लक्षित किया है।

एक बयान में, बिनेंस के प्रवक्ता ने कहा, "अंदरूनी कारोबार पर हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति है" और सुरक्षा टीम "इस प्रकार के व्यवहार में शामिल लोगों की जांच करेगी और उन्हें जवाबदेह बनाएगी"।

नियामकों को खुश करने के लिए बिनेंस विकेंद्रीकृत मुख्यालय की अवधारणा को छोड़ रहा है

इस सप्ताह, सीईओ चांगपेंग झाओ ने स्वीकार किया कि बिनेंस को "नियामकों के साथ सहयोग की सुविधा के लिए एक केंद्रीय इकाई की आवश्यकता है"।

झाओ ने एक बैठक के दौरान एक केंद्रीकृत मुख्यालय की योजना का खुलासा किया साक्षात्कार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के साथ, लेकिन उस सटीक स्थान का खुलासा नहीं किया जहां एक्सचेंज संचालित होगा।

बिनेंस की स्थापना 2017 में हुई थी और कई वर्षों से इसका विकेंद्रीकृत व्यवसाय मॉडल रहा है, भले ही यह एक केंद्रीकृत कंपनी है। दुनिया भर में इसके कई अलग-अलग स्थान हैं।

विकेंद्रीकृत मॉडल और कोई निश्चित मुख्यालय नहीं होने के कारण, बिनेंस किसी देश के अधिकार क्षेत्र से बाहर रहता है। लेकिन नई योजना के साथ, एक्सचेंज का पूर्ण कानूनी पंजीकरण होना चाहिए।

यह समझाने के लिए कि उन्होंने यह निर्णय क्यों लिया, झाओ ने कहा:

"नियामक हमसे पूछते हैं," आपका मुख्यालय कहाँ है? “और हमारा उत्तर था” हमारा कोई मुख्यालय नहीं है”। यह नियामकों के साथ ठीक नहीं है। वे नहीं जानते कि हमारे साथ कैसे काम करना है. कभी-कभी वे यह भी सोचते हैं कि हम स्मार्ट हैं। “

हालाँकि बिनेंस पहले केमैन आइलैंड्स में पंजीकृत था और उसने माल्टा में एक मुख्यालय भी खोला था, लेकिन उसे ऑपरेटिंग लाइसेंस नहीं मिला था।

केंद्रीकृत मुख्यालय पर्यवेक्षी अधिकारियों के साथ सहयोग की सुविधा प्रदान करेगा:

“केंद्रीकृत स्टॉक एक्सचेंज व्यवसाय के लिए, हमें केंद्रीकृत होना होगा। इसके पीछे हमें स्पष्ट निवेशकों, सही निदेशक मंडल, पारदर्शी केवाईसी/एएमएल प्रक्रियाओं और मजबूत जोखिम नियंत्रण वाले एक केंद्रीकृत संगठन की आवश्यकता है। “

बिनेंस ने पिछले कुछ हफ्तों में कई और अनुपालन कदम उठाए हैं, जिनमें उत्तोलन सीमा को कम करना, नए उपयोगकर्ताओं के लिए अनिवार्य केवाईसी प्रक्रिया शुरू करना और एक पूर्व आईआरएस एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग अधिकारी को नियुक्त करना शामिल है। विकेंद्रीकृत केंद्रीय कार्यालय की अवधारणा को त्यागने का कदम नियामकों को खुश करने और दुनिया भर में ग्राहकों की सेवा के लिए आवश्यक लाइसेंस प्राप्त करने का एक और कदम है।

हालांकि बिनेंस का नया कदम इसकी परिचालन संरचना और इसके नियामकों के अस्पष्ट मुख्यालय के बारे में चिंताओं को दूर कर सकता है, लेकिन इससे एक्सचेंज को आंतरिक व्यापार दावों से लड़ने में मदद मिलने की संभावना नहीं है।

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अध्यापक

AZCoin न्यूज़ के अनुसार

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