एफबीआई एक वियतनामी व्यक्ति की तलाश कर रही है जिस पर बिटकॉइन में 3 अरब डॉलर की हेराफेरी करने का संदेह है
प्रमुख बिंदु:
- 14 मार्च को, एफबीआई ने मनी लॉन्ड्रिंग और पहचान की चोरी के अपराधों पर गुयेन मिन्ह क्वोक के लिए गिरफ्तारी वारंट दायर किया।
- जब्त की गई संपत्ति का कुल मूल्य 3 अरब डॉलर से अधिक था, जिसमें 1,909.4 बिटकॉइन शामिल थे।
वियतनामी राष्ट्रीयता के 49 वर्षीय गुयेन मिन्ह क्वोक को मनी लॉन्ड्रिंग और पहचान की चोरी में कथित भागीदारी के लिए एफबीआई द्वारा वांछित किया गया है।
यूरोपीय संघ कानून प्रवर्तन सहयोग एजेंसी (यूरोपोल) और संयुक्त राज्य संघीय जांच ब्यूरो (एफबीआई) ने घोषणा की कि चिपमिक्सर वेबसाइट को हटा दिया गया है। 1,909.4 थे Bitcoins जब्त की गई संपत्तियों में से. चिपमिक्सर पर क्रिप्टोकरेंसी के मिश्रण और 3 बिलियन डॉलर से अधिक की डिजिटल मनी को वैध बनाने में हैकर्स की सहायता करने का आरोप है।
इन दोनों अधिकारियों के आरोपों के अनुसार, चिपमिक्सर का गठन 2017 में गुयेन मिन्ह क्वोक द्वारा किया गया था और इस व्यक्ति ने ताइवान से क्रिप्टोग्राफी में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की है। “गुयेन मिन्ह क्वोक चिपमिक्सर की सेवाओं का उपयोग करते हुए मनी लॉन्ड्रिंग और पहचान की चोरी में प्रत्यक्ष संलिप्तता के लिए वांछित है। एफबीआई की वेबसाइट के अनुसार, फंड का बड़ा हिस्सा सीधे हैकरों से जुड़ा है जो पीड़ितों से जबरन वसूली, क्रिप्टो चोरी और अन्य अवैध गतिविधियों के लिए रैंसमवेयर का उपयोग करते हैं। जैसा कि अमेरिकी न्याय विभाग ने कहा है, क्वोक को गिरफ्तार नहीं किया गया है क्योंकि उसका वर्तमान ठिकाना स्पष्ट नहीं है। अधिकारियों ने ईमेल और चिपमिक्सर वेबसाइट के माध्यम से इस व्यक्ति से संपर्क करने का प्रयास किया लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली।
चिपमिक्सर, अवैध क्रिप्टोकरेंसी मिक्सिंग इंजन, का आविष्कार और नियंत्रण सीधे गुयेन मिन्ह क्वोक द्वारा किया गया है। इसके अलावा, व्यक्ति व्यवसाय को ऑनलाइन बढ़ावा देता है और उपभोक्ताओं को कानूनी कार्रवाई से बचने की सलाह देता है। यूरोपोल द्वारा चिपमिक्सर को "डार्क वेब पर प्रमुख क्रिप्टोकरेंसी मिक्सर में से एक" के रूप में वर्णित किया गया है। डिजिटल मुद्रा ट्रैकिंग सेवा एलिप्टिक के अनुसार, चिपमिक्सर का उपयोग अवैध गतिविधि से जुड़े बिटकॉइन में लगभग 844 मिलियन डॉलर का शोधन करने के लिए किया गया था। इसमें से कम से कम $666 मिलियन क्रिप्टोकरेंसी चोरी से आए।
इस सेवा का उपयोग ज़ेपेलिन, सनक्रिप्ट, माम्बा, धर्मा और लॉकबिट जैसे रैंसमवेयर हमला संगठनों द्वारा पीड़ितों से फिरौती वसूलने के लिए भी किया गया है। अमेरिकी अधिकारी 2022 में बड़ी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज विफलताओं में चुराए गए कुछ पैसे की भी जांच कर रहे हैं।
अगस्त 2017 से मार्च 2023 तक, चिपमिक्सर कई अवैध गतिविधियों में शामिल था, जिसमें शामिल हैं: रैंसमवेयर हमलों में बिटकॉइन में 17 मिलियन डॉलर की लॉन्ड्रिंग की सुविधा प्रदान करना; रोनिन (एक्सी इन्फिनिटी) और हार्मनी होराइजन ब्रिज हैक्स से चुराए गए फंड वाले वॉलेट के लिए बिटकॉइन में $700 मिलियन से अधिक की लॉन्डरिंग; और डार्कनेट और अन्य संगठनों से जुड़े बिटकॉइन में 200 मिलियन डॉलर से अधिक का शोधन किया गया। चिपमिक्सर की पहचान पहले पुलिस द्वारा 2019 में की गई थी जब इसने बिनेंस एक्सचेंज से चुराए गए कम से कम 4,836 बिटकॉइन को वैध बनाने में हैकर्स की सहायता की थी।
अस्वीकरण: इस वेबसाइट पर जानकारी सामान्य बाजार टिप्पणी के रूप में प्रदान की जाती है और निवेश सलाह का गठन नहीं करती है। हम आपको निवेश करने से पहले अपना खुद का शोध करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।
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एफबीआई एक वियतनामी व्यक्ति की तलाश कर रही है जिस पर बिटकॉइन में 3 अरब डॉलर की हेराफेरी करने का संदेह है
प्रमुख बिंदु:
- 14 मार्च को, एफबीआई ने मनी लॉन्ड्रिंग और पहचान की चोरी के अपराधों पर गुयेन मिन्ह क्वोक के लिए गिरफ्तारी वारंट दायर किया।
- जब्त की गई संपत्ति का कुल मूल्य 3 अरब डॉलर से अधिक था, जिसमें 1,909.4 बिटकॉइन शामिल थे।
वियतनामी राष्ट्रीयता के 49 वर्षीय गुयेन मिन्ह क्वोक को मनी लॉन्ड्रिंग और पहचान की चोरी में कथित भागीदारी के लिए एफबीआई द्वारा वांछित किया गया है।
यूरोपीय संघ कानून प्रवर्तन सहयोग एजेंसी (यूरोपोल) और संयुक्त राज्य संघीय जांच ब्यूरो (एफबीआई) ने घोषणा की कि चिपमिक्सर वेबसाइट को हटा दिया गया है। 1,909.4 थे Bitcoins जब्त की गई संपत्तियों में से. चिपमिक्सर पर क्रिप्टोकरेंसी के मिश्रण और 3 बिलियन डॉलर से अधिक की डिजिटल मनी को वैध बनाने में हैकर्स की सहायता करने का आरोप है।
इन दोनों अधिकारियों के आरोपों के अनुसार, चिपमिक्सर का गठन 2017 में गुयेन मिन्ह क्वोक द्वारा किया गया था और इस व्यक्ति ने ताइवान से क्रिप्टोग्राफी में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की है। “गुयेन मिन्ह क्वोक चिपमिक्सर की सेवाओं का उपयोग करते हुए मनी लॉन्ड्रिंग और पहचान की चोरी में प्रत्यक्ष संलिप्तता के लिए वांछित है। एफबीआई की वेबसाइट के अनुसार, फंड का बड़ा हिस्सा सीधे हैकरों से जुड़ा है जो पीड़ितों से जबरन वसूली, क्रिप्टो चोरी और अन्य अवैध गतिविधियों के लिए रैंसमवेयर का उपयोग करते हैं। जैसा कि अमेरिकी न्याय विभाग ने कहा है, क्वोक को गिरफ्तार नहीं किया गया है क्योंकि उसका वर्तमान ठिकाना स्पष्ट नहीं है। अधिकारियों ने ईमेल और चिपमिक्सर वेबसाइट के माध्यम से इस व्यक्ति से संपर्क करने का प्रयास किया लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली।
चिपमिक्सर, अवैध क्रिप्टोकरेंसी मिक्सिंग इंजन, का आविष्कार और नियंत्रण सीधे गुयेन मिन्ह क्वोक द्वारा किया गया है। इसके अलावा, व्यक्ति व्यवसाय को ऑनलाइन बढ़ावा देता है और उपभोक्ताओं को कानूनी कार्रवाई से बचने की सलाह देता है। यूरोपोल द्वारा चिपमिक्सर को "डार्क वेब पर प्रमुख क्रिप्टोकरेंसी मिक्सर में से एक" के रूप में वर्णित किया गया है। डिजिटल मुद्रा ट्रैकिंग सेवा एलिप्टिक के अनुसार, चिपमिक्सर का उपयोग अवैध गतिविधि से जुड़े बिटकॉइन में लगभग 844 मिलियन डॉलर का शोधन करने के लिए किया गया था। इसमें से कम से कम $666 मिलियन क्रिप्टोकरेंसी चोरी से आए।
इस सेवा का उपयोग ज़ेपेलिन, सनक्रिप्ट, माम्बा, धर्मा और लॉकबिट जैसे रैंसमवेयर हमला संगठनों द्वारा पीड़ितों से फिरौती वसूलने के लिए भी किया गया है। अमेरिकी अधिकारी 2022 में बड़ी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज विफलताओं में चुराए गए कुछ पैसे की भी जांच कर रहे हैं।
अगस्त 2017 से मार्च 2023 तक, चिपमिक्सर कई अवैध गतिविधियों में शामिल था, जिसमें शामिल हैं: रैंसमवेयर हमलों में बिटकॉइन में 17 मिलियन डॉलर की लॉन्ड्रिंग की सुविधा प्रदान करना; रोनिन (एक्सी इन्फिनिटी) और हार्मनी होराइजन ब्रिज हैक्स से चुराए गए फंड वाले वॉलेट के लिए बिटकॉइन में $700 मिलियन से अधिक की लॉन्डरिंग; और डार्कनेट और अन्य संगठनों से जुड़े बिटकॉइन में 200 मिलियन डॉलर से अधिक का शोधन किया गया। चिपमिक्सर की पहचान पहले पुलिस द्वारा 2019 में की गई थी जब इसने बिनेंस एक्सचेंज से चुराए गए कम से कम 4,836 बिटकॉइन को वैध बनाने में हैकर्स की सहायता की थी।
अस्वीकरण: इस वेबसाइट पर जानकारी सामान्य बाजार टिप्पणी के रूप में प्रदान की जाती है और निवेश सलाह का गठन नहीं करती है। हम आपको निवेश करने से पहले अपना खुद का शोध करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।
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