डो क्वोन ने सर्बिया में क्रिप्टो फर्म बनाई, मनी लॉन्ड्रिंग की जांच जारी
प्रमुख बिंदु:
- डो क्वोन और डैनियल शिन ने सर्बिया में क्रिप्टो एसेट ट्रेडिंग से संबंधित एक कंपनी की स्थापना की है।
- अभियोजक इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि क्या Do Kwon ने सर्बिया में आधिकारिक आभासी संपत्ति व्यापार के लिए एक कानूनी इकाई स्थापित की है या मनी लॉन्ड्रिंग और अन्य उद्देश्यों के लिए एक कंपनी स्थापित की है।
- डो क्वोन को मोंटेनेग्रो, न्यूयॉर्क में गिरफ्तार किया गया है और वह धोखाधड़ी के आरोपों का सामना कर रहा है।
- खबर है कि दक्षिण कोरियाई अभियोजक उसे देश में प्रत्यर्पित करने की मांग करेंगे।
सर्बियाई प्रौद्योगिकी आपराधिक अभियोजक कार्यालय और संयुक्त राज्य अटॉर्नी कार्यालय ने खुलासा किया कि टेराफॉर्म लैब्स के सीईओ डो क्वोन और पूर्व चाई कॉरपोरेशन सीईओ शिन ह्यून-सेउंग (डैनियल शिन) ने सर्बिया में क्रिप्टो-परिसंपत्ति व्यवसाय में शामिल एक कंपनी की स्थापना की थी। डिजिटल एसेट.
टेराफॉर्म लैब्स (टीएफएल) के सीईओ डो क्वोन (क्वोन डो-ह्योंग) के सितंबर 2022 में सर्बिया भाग जाने और वहां एक वर्चुअल एसेट कंपनी की स्थापना करने की पुष्टि की गई है।
सर्बियाई हाई-टेक आपराधिक अभियोजक कार्यालय और संयुक्त राज्य संघीय अभियोजक कार्यालय के अनुसार, यह ज्ञात है कि 24 मार्च को, क्वोन ने पूर्व चाई कॉर्पोरेशन के सीईओ हान चांग-जून के साथ सर्बिया में आभासी संपत्ति व्यवसाय से संबंधित एक कंपनी की स्थापना की।
यह बताया गया है कि सियोल दक्षिणी जिला अभियोजक कार्यालय (प्रमुख डैन सेओंग-हान) की वित्तीय प्रतिभूति अपराध संयुक्त जांच टीम को भी इसकी खोज तब हुई जब उन्होंने वर्ष के अंत में सर्बियाई न्याय मंत्रालय का दौरा किया। जांच और प्रत्यर्पण में सहयोग मांगने के लिए जनवरी 2022।
सर्बिया के न्याय मंत्रालय और अभियोजकों ने सीईओ क्वोन द्वारा सर्बिया में इंटरनेट और सोशल नेटवर्किंग सेवाओं (एसएनएस) के लिए उपयोग किए जाने वाले आईपी पते को डैन सेओंग-हान को साझा किया, जो उस समय दौरे पर थे और उन्हें टेरा सीईओ की वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी दी, जिसमें गठन भी शामिल था। एक निगम के बारे में विस्तार से।
टेरा संस्थापकों ने सर्बिया को चुना क्योंकि यह अपनी आभासी संपत्ति समर्थक नीति के लिए जाना जाता है, यहां तक कि इसे "आभासी संपत्ति स्वर्ग" भी कहा जाता है।
कहा जाता है कि दक्षिण कोरियाई अभियोजक इस बात की पुष्टि करेंगे कि क्या सीईओ क्वोन ने सर्बिया में आधिकारिक आभासी संपत्ति व्यवसाय शुरू करने के लिए एक संघ का गठन किया था या धन शोधन के लिए एक पेपर कंपनी बनाई थी।
पिछली रिपोर्टों के अनुसार, क्वोन गिरफ़्तार हुआ था न्यूयॉर्क के मोंटेनेग्रो में पॉडगोरिका हवाई अड्डे पर पुलिस द्वारा गुरुवार तड़के जाली दस्तावेजों का उपयोग किया गया। कोरियाई राष्ट्रीय पुलिस एजेंसी ने बाद में उसकी पहचान की पुष्टि की।
वर्तमान में, वह धोखाधड़ी, मूल्य हेरफेर और धोखाधड़ी से संबंधित कई आरोपों का सामना कर रहे हैं।
एक सूत्र के मुताबिक, दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका जांच का सामना करने के लिए उसके प्रत्यर्पण की मांग कर रहे हैं।
अस्वीकरण: इस वेबसाइट पर जानकारी सामान्य बाजार टिप्पणी के रूप में प्रदान की जाती है और निवेश सलाह का गठन नहीं करती है। हम आपको निवेश करने से पहले अपना खुद का शोध करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।
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डो क्वोन ने सर्बिया में क्रिप्टो फर्म बनाई, मनी लॉन्ड्रिंग की जांच जारी
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- डो क्वोन और डैनियल शिन ने सर्बिया में क्रिप्टो एसेट ट्रेडिंग से संबंधित एक कंपनी की स्थापना की है।
- अभियोजक इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि क्या Do Kwon ने सर्बिया में आधिकारिक आभासी संपत्ति व्यापार के लिए एक कानूनी इकाई स्थापित की है या मनी लॉन्ड्रिंग और अन्य उद्देश्यों के लिए एक कंपनी स्थापित की है।
- डो क्वोन को मोंटेनेग्रो, न्यूयॉर्क में गिरफ्तार किया गया है और वह धोखाधड़ी के आरोपों का सामना कर रहा है।
- खबर है कि दक्षिण कोरियाई अभियोजक उसे देश में प्रत्यर्पित करने की मांग करेंगे।
सर्बियाई प्रौद्योगिकी आपराधिक अभियोजक कार्यालय और संयुक्त राज्य अटॉर्नी कार्यालय ने खुलासा किया कि टेराफॉर्म लैब्स के सीईओ डो क्वोन और पूर्व चाई कॉरपोरेशन सीईओ शिन ह्यून-सेउंग (डैनियल शिन) ने सर्बिया में क्रिप्टो-परिसंपत्ति व्यवसाय में शामिल एक कंपनी की स्थापना की थी। डिजिटल एसेट.
टेराफॉर्म लैब्स (टीएफएल) के सीईओ डो क्वोन (क्वोन डो-ह्योंग) के सितंबर 2022 में सर्बिया भाग जाने और वहां एक वर्चुअल एसेट कंपनी की स्थापना करने की पुष्टि की गई है।
सर्बियाई हाई-टेक आपराधिक अभियोजक कार्यालय और संयुक्त राज्य संघीय अभियोजक कार्यालय के अनुसार, यह ज्ञात है कि 24 मार्च को, क्वोन ने पूर्व चाई कॉर्पोरेशन के सीईओ हान चांग-जून के साथ सर्बिया में आभासी संपत्ति व्यवसाय से संबंधित एक कंपनी की स्थापना की।
यह बताया गया है कि सियोल दक्षिणी जिला अभियोजक कार्यालय (प्रमुख डैन सेओंग-हान) की वित्तीय प्रतिभूति अपराध संयुक्त जांच टीम को भी इसकी खोज तब हुई जब उन्होंने वर्ष के अंत में सर्बियाई न्याय मंत्रालय का दौरा किया। जांच और प्रत्यर्पण में सहयोग मांगने के लिए जनवरी 2022।
सर्बिया के न्याय मंत्रालय और अभियोजकों ने सीईओ क्वोन द्वारा सर्बिया में इंटरनेट और सोशल नेटवर्किंग सेवाओं (एसएनएस) के लिए उपयोग किए जाने वाले आईपी पते को डैन सेओंग-हान को साझा किया, जो उस समय दौरे पर थे और उन्हें टेरा सीईओ की वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी दी, जिसमें गठन भी शामिल था। एक निगम के बारे में विस्तार से।
टेरा संस्थापकों ने सर्बिया को चुना क्योंकि यह अपनी आभासी संपत्ति समर्थक नीति के लिए जाना जाता है, यहां तक कि इसे "आभासी संपत्ति स्वर्ग" भी कहा जाता है।
कहा जाता है कि दक्षिण कोरियाई अभियोजक इस बात की पुष्टि करेंगे कि क्या सीईओ क्वोन ने सर्बिया में आधिकारिक आभासी संपत्ति व्यवसाय शुरू करने के लिए एक संघ का गठन किया था या धन शोधन के लिए एक पेपर कंपनी बनाई थी।
पिछली रिपोर्टों के अनुसार, क्वोन गिरफ़्तार हुआ था न्यूयॉर्क के मोंटेनेग्रो में पॉडगोरिका हवाई अड्डे पर पुलिस द्वारा गुरुवार तड़के जाली दस्तावेजों का उपयोग किया गया। कोरियाई राष्ट्रीय पुलिस एजेंसी ने बाद में उसकी पहचान की पुष्टि की।
वर्तमान में, वह धोखाधड़ी, मूल्य हेरफेर और धोखाधड़ी से संबंधित कई आरोपों का सामना कर रहे हैं।
एक सूत्र के मुताबिक, दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका जांच का सामना करने के लिए उसके प्रत्यर्पण की मांग कर रहे हैं।
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