वेनेजुएला ने क्रिप्टो-तेल घोटाले में 21 लोगों को गिरफ्तार किया
प्रमुख बिंदु:
- वेनेजुएला के अधिकारियों ने राज्य के स्वामित्व वाली तेल कंपनी पीडीवीएसए से जुड़ी क्रिप्टो-संबंधित भ्रष्टाचार योजना के लिए 21 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया।
- गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों में 11 व्यवसायी और 10 सरकारी अधिकारी शामिल हैं, 11 और व्यक्तियों के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए हैं।
- भ्रष्टाचार योजना की जांच अक्टूबर 2022 में शुरू हुई और पीडीवीएसए, न्यायपालिका और देश की क्रिप्टो निगरानी संस्था, सनएक्रिप पर केंद्रित थी।
वेनेजुएला के अभियोजकों ने 21 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जो कथित तौर पर क्रिप्टो-संबंधित भ्रष्टाचार योजना में शामिल थे, जिसने राज्य की तेल कंपनी, पेट्रोलेस डी वेनेज़ुएला एसए (पीडीवीएसए) को प्रभावित किया था।
की एक रिपोर्ट के मुताबिक रायटरगिरफ्तार किए गए व्यक्तियों में से ग्यारह व्यवसायी थे, जबकि शेष दस सरकारी अधिकारी थे। इसके अलावा, वेनेजुएला सरकार ने 11 और व्यक्तियों के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया है जो कथित तौर पर उसी योजना में भाग ले रहे हैं।
भ्रष्टाचार योजना की जांच अक्टूबर 2022 में शुरू हुई और पीडीवीएसए, न्यायपालिका और देश की क्रिप्टो निगरानी संस्था, सनएक्रिप पर केंद्रित थी। अटॉर्नी जनरल तारेक साब ने एक संवाददाता सम्मेलन में इस योजना के बारे में बात की और कहा कि यह "हाल के वर्षों में सबसे घिनौनी साजिशों में से एक है, जिसमें अधिकारी, व्यवसायी शामिल हैं जो भ्रष्टाचार से लाभान्वित हुए और युवा लोग - जिनमें तथाकथित माफिया महिलाएं भी शामिल हैं - जो भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग में भाग लिया।
साब ने कंपनी के नाम या योजना के सटीक दायरे के विवरण का खुलासा नहीं किया। हालाँकि, उन्होंने खुलासा किया कि सनएक्रिप को प्रशासनिक नियंत्रण के बिना बिक्री के लिए तेल कार्गो सौंपा गया था। इससे प्राप्तकर्ताओं को पंजीकृत भुगतान किए बिना इन कार्गो को खरीदने की अनुमति मिल गई। यह एक महत्वपूर्ण विकास है क्योंकि सनएक्रिप क्रिप्टो परिसंपत्तियों को विनियमित करने के लिए देश की नामित आधिकारिक संस्था है।
अमेरिकी सरकार ने पाया कि वेनेजुएला के तेल शिपमेंट का भुगतान क्रिप्टोकरेंसी के माध्यम से किया गया था, जिसके कारण 2019 में वेनेजुएला के खिलाफ प्रतिबंध लगाए गए। फरवरी 2023 में, स्थानीय समाचार आउटलेट्स ने बताया कि दो तेल दलालों पर टीथर (यूएसडीटी) का उपयोग करके पीडीवीएसए के साथ अवैध तेल सौदों को निपटाने के आरोप का सामना करना पड़ रहा था। प्रतिबंधों और निपटान भुगतानों से बचें।
अस्वीकरण: इस वेबसाइट पर जानकारी सामान्य बाजार टिप्पणी के रूप में प्रदान की जाती है और निवेश सलाह का गठन नहीं करती है। हम आपको निवेश करने से पहले अपना खुद का शोध करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।
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वेनेजुएला ने क्रिप्टो-तेल घोटाले में 21 लोगों को गिरफ्तार किया
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- वेनेजुएला के अधिकारियों ने राज्य के स्वामित्व वाली तेल कंपनी पीडीवीएसए से जुड़ी क्रिप्टो-संबंधित भ्रष्टाचार योजना के लिए 21 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया।
- गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों में 11 व्यवसायी और 10 सरकारी अधिकारी शामिल हैं, 11 और व्यक्तियों के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए हैं।
- भ्रष्टाचार योजना की जांच अक्टूबर 2022 में शुरू हुई और पीडीवीएसए, न्यायपालिका और देश की क्रिप्टो निगरानी संस्था, सनएक्रिप पर केंद्रित थी।
वेनेजुएला के अभियोजकों ने 21 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जो कथित तौर पर क्रिप्टो-संबंधित भ्रष्टाचार योजना में शामिल थे, जिसने राज्य की तेल कंपनी, पेट्रोलेस डी वेनेज़ुएला एसए (पीडीवीएसए) को प्रभावित किया था।
की एक रिपोर्ट के मुताबिक रायटरगिरफ्तार किए गए व्यक्तियों में से ग्यारह व्यवसायी थे, जबकि शेष दस सरकारी अधिकारी थे। इसके अलावा, वेनेजुएला सरकार ने 11 और व्यक्तियों के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया है जो कथित तौर पर उसी योजना में भाग ले रहे हैं।
भ्रष्टाचार योजना की जांच अक्टूबर 2022 में शुरू हुई और पीडीवीएसए, न्यायपालिका और देश की क्रिप्टो निगरानी संस्था, सनएक्रिप पर केंद्रित थी। अटॉर्नी जनरल तारेक साब ने एक संवाददाता सम्मेलन में इस योजना के बारे में बात की और कहा कि यह "हाल के वर्षों में सबसे घिनौनी साजिशों में से एक है, जिसमें अधिकारी, व्यवसायी शामिल हैं जो भ्रष्टाचार से लाभान्वित हुए और युवा लोग - जिनमें तथाकथित माफिया महिलाएं भी शामिल हैं - जो भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग में भाग लिया।
साब ने कंपनी के नाम या योजना के सटीक दायरे के विवरण का खुलासा नहीं किया। हालाँकि, उन्होंने खुलासा किया कि सनएक्रिप को प्रशासनिक नियंत्रण के बिना बिक्री के लिए तेल कार्गो सौंपा गया था। इससे प्राप्तकर्ताओं को पंजीकृत भुगतान किए बिना इन कार्गो को खरीदने की अनुमति मिल गई। यह एक महत्वपूर्ण विकास है क्योंकि सनएक्रिप क्रिप्टो परिसंपत्तियों को विनियमित करने के लिए देश की नामित आधिकारिक संस्था है।
अमेरिकी सरकार ने पाया कि वेनेजुएला के तेल शिपमेंट का भुगतान क्रिप्टोकरेंसी के माध्यम से किया गया था, जिसके कारण 2019 में वेनेजुएला के खिलाफ प्रतिबंध लगाए गए। फरवरी 2023 में, स्थानीय समाचार आउटलेट्स ने बताया कि दो तेल दलालों पर टीथर (यूएसडीटी) का उपयोग करके पीडीवीएसए के साथ अवैध तेल सौदों को निपटाने के आरोप का सामना करना पड़ रहा था। प्रतिबंधों और निपटान भुगतानों से बचें।
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