स्पेन के वित्त मंत्रालय सहित नियामकों को स्पेन में क्रिप्टो-निगरानी प्रयासों को बढ़ाने के लिए स्थापित किया गया है और वॉलेट प्रदाताओं और संबंधित इलेक्ट्रॉनिक मनी कंपनियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

वित्त मंत्रालय ने स्पेन में क्रिप्टोकरेंसी की निगरानी को मजबूत किया

एल कॉन्फिडेंशियल डिजिटल के अनुसार, नई पहल की ओर से आई है स्पेनिश वित्त मंत्रालय. विभाग के तकनीशियन संघ (स्थानीय रूप से GESTHA के रूप में जाना जाता है) को यह कहते हुए उद्धृत किया गया है कि उसने कई वर्षों तक "क्रिप्टोकरेंसी" की स्थिति का "पालन" किया है और धीरे-धीरे "मनी लॉन्ड्रिंग को नियंत्रित करने के उपाय" करने में कामयाब रहा है, बिटकॉइन (BTC) और अन्य टोकन.

नियामक माइक्रोस्कोप के तहत कंपनियां ज्यादातर क्रिप्टो वॉलेट प्रदाता और कंपनियां हैं जो भुगतान के साधन के रूप में सिक्के स्वीकार करती हैं।

GESTHA के अध्यक्ष कार्लोस क्रूज़ादो ने कहा कि उनकी एजेंसी ने निजी कुंजी और तरलता, BTC और altcoins में भुगतान प्रदान करने वाले संस्थानों की सुरक्षा के लिए समर्पित ऑपरेटरों पर क्रिप्टो-संबंधित आवश्यकताओं को जारी करना शुरू कर दिया है।

क्रुज़ाडो ने कहा कि एजेंसी को क्रिप्टोकरेंसी खरीदने वाले व्यक्तियों या कंपनियों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन उन्होंने चेतावनी दी कि क्रिप्टो निवेशकों को "बेचते या विनिमय करते समय" घोषित करना चाहिए। cryptocurrencies.

GESTHA के प्रमुख ने कहा कि एजेंसी अभी भी कुछ मामलों की जांच कर रही है, लेकिन उन्होंने कहा कि इसने पिछले 2 वर्षों में केवल क्षेत्र की गंभीरता से निगरानी करना शुरू किया है।

"हमारी कोई भी जांच पूरी नहीं हुई है" उसने जोड़ा।

एक त्रुटिपूर्ण क्रिप्टो घोषणा कानून जो स्पेनियों को विदेशी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों पर अपनी हिस्सेदारी घोषित करने के लिए मजबूर करता है, उसे पिछली गर्मियों में संसद द्वारा हरी झंडी दे दी गई थी। अनुपालन में विफलता के परिणामस्वरूप नागरिकों को प्रत्येक उल्लंघन के लिए निश्चित $ 5,900 का जुर्माना लगाया जाएगा।

लेखांकन फर्मों ने जल्द ही घोषणा की कि उन्हें अपने करों की गणना और दाखिल करने के लिए अनुरोधों की "तेजी से" लहर प्राप्त हुई है।

ऐसा लगता है कि वित्त मंत्रालय ने हाल के वर्षों में स्पेनिश कर प्राधिकरण के साथ मिलकर अपने निगरानी खेल को तेज कर दिया है। इन नियामकों ने हजारों नागरिकों को क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग का संदेह करते हुए चेतावनी दी है कि उन्हें अपनी आय और क्रिप्टो-संबंधित गतिविधियों का खुलासा करने में विफल रहने पर दंड का सामना करना पड़ेगा।

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