जेन स्ट्रीट, टॉवर रिसर्च, और रेडिक्स: बिनेंस के इनर सर्कल में शीर्ष खिलाड़ी
प्रमुख बिंदु:
- कथित तौर पर अमेरिकी डेरिवेटिव नियमों का उल्लंघन करने के लिए बिनेंस के खिलाफ सीएफटीसी के मुकदमे में तीन अमेरिकी ट्रेडिंग फर्मों का हवाला दिया गया था।
- सीएफटीसी ने बिनेंस पर अमेरिकी व्यापारियों को उनकी पहुंच को अवरुद्ध करने के लिए अनुपालन उपायों से बचने में मदद करके अमेरिकी कानून के उल्लंघन की सुविधा देने का आरोप लगाया।
- संस्थागत ट्रेडिंग फर्मों को एक्सचेंज और ट्रेडिंग शुल्क राजस्व पर तरलता प्रदान करने के बदले में बिनेंस से "वीआईपी" उपचार प्राप्त हुआ।
कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन (CFTC) द्वारा दायर एक मुकदमे में Binanceदुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों में से एक, जेन स्ट्रीट ग्रुप, टॉवर रिसर्च कैपिटल और रेडिक्स ट्रेडिंग को "वीआईपी" ग्राहकों के रूप में पहचाना गया था।
सीएफटीसी ने आरोप लगाया BNB अमेरिकी डेरिवेटिव नियमों का उल्लंघन करना, जिसमें अमेरिकियों को इसके एक्सचेंज से दूर रखने में विफल होना और नियामक के साथ पंजीकरण न कराना शामिल है। भले ही तीन अमेरिकी क्वांट फर्मों पर किसी भी गलत काम का आरोप नहीं लगाया गया था, सीएफटीसी ने बिनेंस पर व्यापार करने के लिए अपतटीय संस्थाओं का उपयोग करने वाली अमेरिकी-मुख्यालय वाली कंपनियों के उल्लेख ने क्वांट उद्योग को ठंडा कर दिया। वॉल स्ट्रीट फर्मों द्वारा स्वयं के लिए या ग्राहकों की ओर से विदेशी स्थानों पर व्यापार करना, जो सीएफटीसी जैसे अमेरिकी नियामकों के साथ पंजीकृत नहीं हैं, एक अनुपालन ग्रे क्षेत्र हो सकता है।
मुकदमे में आरोप लगाया गया कि बिनेंस ने अमेरिका में स्थित अनिर्दिष्ट व्यापारियों को अपने ग्राहक को जानने के नियमों और उनकी पहुंच को अवरुद्ध करने के लिए अनुपालन उपायों से बचने में मदद करके "अमेरिकी कानून के उल्लंघन को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया"। बिनेंस ने अपने प्लेटफॉर्म पर बिटकॉइन परपेचुअल और अन्य क्रिप्टो डेरिवेटिव्स के व्यापार में सक्रिय संस्थागत ट्रेडिंग फर्मों को "वीआईपी" उपचार की पेशकश की, जिसमें कम लेनदेन शुल्क और ट्रेडों के लिए तेज़ पहुंच शामिल थी। सीएफटीसी की शिकायत में उल्लेख किया गया है कि क्रिप्टो प्लेटफॉर्म ने अपने शीर्ष व्यापारियों को "उनके खाते से संबंधित किसी भी कानून प्रवर्तन जांच की त्वरित अधिसूचना" प्रदान करने की भी पेशकश की है।
रेडिक्स ट्रेडिंग फर्म ए, जेन स्ट्रीट ट्रेडिंग फर्म बी, और टॉवर रिसर्च ट्रेडिंग फर्म सी को सीएफटीसी शिकायत में गुमनाम रूप से उद्धृत किया गया था कि कैसे अमेरिकी ग्राहकों ने प्लेटफॉर्म तक पहुंच बनाई। सीएफटीसी के अनुसार, इन संस्थागत ट्रेडिंग फर्मों को एक्सचेंज और ट्रेडिंग शुल्क राजस्व पर तरलता प्रदान करने के बदले में बिनेंस से "सफेद दस्ताने" उपचार प्राप्त हुआ।
बिनेंस ने लंबे समय से कहा है कि उसे सीएफटीसी के साथ पंजीकरण करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह अमेरिकी उपयोगकर्ताओं को अपने वैश्विक मंच तक पहुंचने से रोकता है, जहां अधिक जटिल क्रिप्टो डेरिवेटिव उत्पादों का कारोबार किया जा सकता है। हालाँकि, CFTC ने आरोप लगाया कि बिनेंस की सख़्तियाँ कमज़ोर थीं, और कुछ मामलों में, एक्सचेंज ने कंपनियों को उनसे बचने में मदद की। उदाहरण के लिए, बिनेंस ने ट्रेडिंग फर्म ए, जो वास्तव में रेडिक्स थी, को वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के माध्यम से एक्सचेंज की वेबसाइट तक पहुंचने का निर्देश दिया। इस बीच, शिकायत के अनुसार, ट्रेडिंग फर्म बी ने ब्रिटिश निर्भरता जर्सी में पंजीकृत एक इकाई के साथ एक "सेवा समझौता" किया। लोगों ने कहा कि वह फर्म, जिसे बिनेंस के सबसे बड़े ग्राहकों में से एक बताया गया था, जेन स्ट्रीट थी।
अमेरिका के मुख्य डेरिवेटिव नियामक, सीएफटीसी, जो क्रिप्टो परिसंपत्तियों पर महत्वपूर्ण क्षेत्राधिकार का दावा करता है, ने इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं की। जेन स्ट्रीट ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया, जबकि रेडिक्स और टॉवर ने टिप्पणी के लिए कई अनुरोधों का जवाब नहीं दिया। रेडिक्स के सह-संस्थापक बेंजामिन ब्लंडर ने वॉल स्ट्रीट जर्नल को बताया कि उसका मानना है कि उसने बिनेंस पर ऑफशोर संस्थाओं के माध्यम से व्यापार करने में कुछ भी गलत नहीं किया है और वह सीएफटीसी के साथ सहयोग कर रहा है।
मुकदमे में बिनेंस पर व्यापार करने के लिए अपतटीय संस्थाओं का उपयोग करने वाली अमेरिकी-मुख्यालय वाली कंपनियों के उल्लेख ने क्वांट उद्योग में चिंता पैदा कर दी है, क्योंकि कई लोगों ने क्रिप्टो में दखल दे दिया है। फिर भी, इक्विटी और अन्य पारंपरिक संपत्तियां उनकी आजीविका बनी हुई हैं। एक गंभीर विनियामक ग़लती का असर व्यवसाय संचालित करने की उनकी व्यापक क्षमता पर पड़ सकता है।
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