बायनेन्स इजराइल खातों के लिए मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद विरोधी का अनुपालन कर रहा है
प्रमुख बिंदु:
- बिनेंस ने रॉयटर्स के लेख का इस आशय से खंडन किया कि एक्सचेंज ने क्रिप्टो-आधारित आतंकवादी वित्तपोषण खातों को संचालित करने की अनुमति दी थी।
- इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए एक्सचेंज पुष्टि करता है कि इसकी नीतियां और प्रक्रियाएं मनी-लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण विरोधी आवश्यकताओं को पूरा करती हैं।
- इससे पहले, रॉयटर्स ने दस्तावेजों के बारे में एक लेख साझा किया था जिसमें दिखाया गया था कि इज़राइल ने आईएसआईएस को रोकने के लिए बिनेंस क्रिप्टो खातों को जब्त कर लिया था।
In प्रतिक्रिया आज रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में आतंकवादी वित्तपोषण को रोकने और उससे निपटने में बिनेंस की अनुपालन नीतियों पर सवाल उठाया गया है, एक्सचेंज ने एक आधिकारिक टिप्पणी जारी की है। बिनेंस ने आरोप लगाया कि रॉयटर्स के एक रिपोर्टर ने अपनी नीति का पालन करने के लिए जानबूझकर महत्वपूर्ण घटनाओं को छोड़ दिया।
“हमारी नीतियां और प्रक्रियाएं AMLD5/6 एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटर टेररिज्म फाइनेंसिंग आवश्यकताओं का अनुपालन करती हैं और हमारे पास एक मजबूत अनुपालन कार्यक्रम है जो संदिग्ध गतिविधि का पता लगाने और संबोधित करने के लिए परिष्कृत एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग और वैश्विक प्रतिबंध सिद्धांतों और उपकरणों को एकीकृत करता है। हमारी टीम पर जिन्होंने अपना पूरा करियर आतंकवाद-निरोध पर केंद्रित किया है।”
बिनेंस का कहना है कि एक अक्सर नजरअंदाज किया जाने वाला तथ्य यह है कि एक बार ब्लॉकचेन पर लेनदेन सत्यापित हो जाने के बाद, एक क्रिप्टो एक्सचेंज डिजिटल परिसंपत्ति जमा को ब्लॉक या रिवर्स नहीं कर सकता है। क्रिप्टो एक्सचेंज के अनुपालन का वास्तविक माप यह है कि यह संदिग्ध जमाओं को पहचानता है और उनसे निपटने के लिए कदम उठाता है।
जब एक्सचेंज खराब व्यवहार का पता लगाता है, तो यह हस्तक्षेप करता है और उचित कार्रवाई करता है, जिसमें फंड को फ्रीज करना और जांच में सहायता के लिए कानून प्रवर्तन के साथ सहयोग करना शामिल है। विशेष रूप से संगठनों के संबंध में, स्पष्ट करने के लिए, बुरे लोग अपने आपराधिक उद्यम के नाम पर खातों के लिए साइन अप नहीं करते हैं।
“लेख में उल्लिखित विशिष्ट संगठनों के संबंध में, यह स्पष्ट करना महत्वपूर्ण है कि बुरे अभिनेता अपने आपराधिक उद्यमों के नाम के तहत खाते पंजीकृत नहीं करते हैं। यही कारण है कि हमारी टीम कानून प्रवर्तन के साथ सहयोग करती है, और उन सूचनाओं का लाभ उठाती है जो अवैध संगठनों के लिए खाते संचालित करने वाले व्यक्तियों की पहचान करने के लिए केवल उनके पास उपलब्ध हैं।
वर्तमान में, दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज में 750 से अधिक अनुपालन सहायता कर्मचारी हैं, जिनमें से कई को कानून प्रवर्तन और नियामकों में पूर्व अनुभव है। इस वर्ष अब तक, एक्सचेंज ने कानून प्रवर्तन को $1 बिलियन से अधिक की राशि रोकने/जब्त करने में मदद की है। हमारी लगभग आधी अनुपालन टीम एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग, नाम स्क्रीनिंग, नो योर कस्टमर (केवाईसी) रेफरल और ऑन-चेन मॉनिटरिंग जैसे प्रतिबंध नियंत्रण कार्यों में शामिल है।
घंटों पहले, जैसे की रिपोर्ट रॉयटर्स द्वारा, दस्तावेजों से पता चलता है कि 2021 के बाद से, इज़राइल ने बिनेंस क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज पर लगभग 190 क्रिप्टो खातों को जब्त कर लिया है, जिनमें से दो को इस्लामिक स्टेट (आईएस) से जुड़ा हुआ माना जाता है और दर्जनों अन्य खातों को फिलिस्तीनी माना जाता है। ज्ञात हो कि कंपनी इस्लामिक समूह हमास से संबद्ध है।
आतंकवाद के वित्तपोषण से निपटने के लिए इज़राइल की राष्ट्रीय एजेंसी (एनबीसीटीएफ) की वेबसाइट पर एक दस्तावेज़ के अनुसार, 12 जनवरी को एनबीसीटीएफ ने दो बिनेंस खाते और उनकी सामग्री को जब्त कर लिया। एनबीसीटीएफ ने अपनी वेबसाइट पर कहा कि गिरफ्तारी का उद्देश्य आईएसआईएस की "गतिविधियों" को "रोकना" और "अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की उनकी क्षमता को कम करना" था। एनबीसीटीएफ दस्तावेज़, जिसे पहले कभी रिपोर्ट नहीं किया गया था, जब्त की गई क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य या खाते इस्लामिक स्टेट से कैसे जुड़े हैं, इसके बारे में कोई विवरण नहीं देता है।
अस्वीकरण: इस वेबसाइट पर जानकारी सामान्य बाजार टिप्पणी के रूप में प्रदान की जाती है और निवेश सलाह का गठन नहीं करती है। हम आपको निवेश करने से पहले अपना खुद का शोध करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।
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बायनेन्स इजराइल खातों के लिए मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद विरोधी का अनुपालन कर रहा है
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- बिनेंस ने रॉयटर्स के लेख का इस आशय से खंडन किया कि एक्सचेंज ने क्रिप्टो-आधारित आतंकवादी वित्तपोषण खातों को संचालित करने की अनुमति दी थी।
- इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए एक्सचेंज पुष्टि करता है कि इसकी नीतियां और प्रक्रियाएं मनी-लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण विरोधी आवश्यकताओं को पूरा करती हैं।
- इससे पहले, रॉयटर्स ने दस्तावेजों के बारे में एक लेख साझा किया था जिसमें दिखाया गया था कि इज़राइल ने आईएसआईएस को रोकने के लिए बिनेंस क्रिप्टो खातों को जब्त कर लिया था।
In प्रतिक्रिया आज रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में आतंकवादी वित्तपोषण को रोकने और उससे निपटने में बिनेंस की अनुपालन नीतियों पर सवाल उठाया गया है, एक्सचेंज ने एक आधिकारिक टिप्पणी जारी की है। बिनेंस ने आरोप लगाया कि रॉयटर्स के एक रिपोर्टर ने अपनी नीति का पालन करने के लिए जानबूझकर महत्वपूर्ण घटनाओं को छोड़ दिया।
“हमारी नीतियां और प्रक्रियाएं AMLD5/6 एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटर टेररिज्म फाइनेंसिंग आवश्यकताओं का अनुपालन करती हैं और हमारे पास एक मजबूत अनुपालन कार्यक्रम है जो संदिग्ध गतिविधि का पता लगाने और संबोधित करने के लिए परिष्कृत एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग और वैश्विक प्रतिबंध सिद्धांतों और उपकरणों को एकीकृत करता है। हमारी टीम पर जिन्होंने अपना पूरा करियर आतंकवाद-निरोध पर केंद्रित किया है।”
बिनेंस का कहना है कि एक अक्सर नजरअंदाज किया जाने वाला तथ्य यह है कि एक बार ब्लॉकचेन पर लेनदेन सत्यापित हो जाने के बाद, एक क्रिप्टो एक्सचेंज डिजिटल परिसंपत्ति जमा को ब्लॉक या रिवर्स नहीं कर सकता है। क्रिप्टो एक्सचेंज के अनुपालन का वास्तविक माप यह है कि यह संदिग्ध जमाओं को पहचानता है और उनसे निपटने के लिए कदम उठाता है।
जब एक्सचेंज खराब व्यवहार का पता लगाता है, तो यह हस्तक्षेप करता है और उचित कार्रवाई करता है, जिसमें फंड को फ्रीज करना और जांच में सहायता के लिए कानून प्रवर्तन के साथ सहयोग करना शामिल है। विशेष रूप से संगठनों के संबंध में, स्पष्ट करने के लिए, बुरे लोग अपने आपराधिक उद्यम के नाम पर खातों के लिए साइन अप नहीं करते हैं।
“लेख में उल्लिखित विशिष्ट संगठनों के संबंध में, यह स्पष्ट करना महत्वपूर्ण है कि बुरे अभिनेता अपने आपराधिक उद्यमों के नाम के तहत खाते पंजीकृत नहीं करते हैं। यही कारण है कि हमारी टीम कानून प्रवर्तन के साथ सहयोग करती है, और उन सूचनाओं का लाभ उठाती है जो अवैध संगठनों के लिए खाते संचालित करने वाले व्यक्तियों की पहचान करने के लिए केवल उनके पास उपलब्ध हैं।
वर्तमान में, दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज में 750 से अधिक अनुपालन सहायता कर्मचारी हैं, जिनमें से कई को कानून प्रवर्तन और नियामकों में पूर्व अनुभव है। इस वर्ष अब तक, एक्सचेंज ने कानून प्रवर्तन को $1 बिलियन से अधिक की राशि रोकने/जब्त करने में मदद की है। हमारी लगभग आधी अनुपालन टीम एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग, नाम स्क्रीनिंग, नो योर कस्टमर (केवाईसी) रेफरल और ऑन-चेन मॉनिटरिंग जैसे प्रतिबंध नियंत्रण कार्यों में शामिल है।
घंटों पहले, जैसे की रिपोर्ट रॉयटर्स द्वारा, दस्तावेजों से पता चलता है कि 2021 के बाद से, इज़राइल ने बिनेंस क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज पर लगभग 190 क्रिप्टो खातों को जब्त कर लिया है, जिनमें से दो को इस्लामिक स्टेट (आईएस) से जुड़ा हुआ माना जाता है और दर्जनों अन्य खातों को फिलिस्तीनी माना जाता है। ज्ञात हो कि कंपनी इस्लामिक समूह हमास से संबद्ध है।
आतंकवाद के वित्तपोषण से निपटने के लिए इज़राइल की राष्ट्रीय एजेंसी (एनबीसीटीएफ) की वेबसाइट पर एक दस्तावेज़ के अनुसार, 12 जनवरी को एनबीसीटीएफ ने दो बिनेंस खाते और उनकी सामग्री को जब्त कर लिया। एनबीसीटीएफ ने अपनी वेबसाइट पर कहा कि गिरफ्तारी का उद्देश्य आईएसआईएस की "गतिविधियों" को "रोकना" और "अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की उनकी क्षमता को कम करना" था। एनबीसीटीएफ दस्तावेज़, जिसे पहले कभी रिपोर्ट नहीं किया गया था, जब्त की गई क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य या खाते इस्लामिक स्टेट से कैसे जुड़े हैं, इसके बारे में कोई विवरण नहीं देता है।
अस्वीकरण: इस वेबसाइट पर जानकारी सामान्य बाजार टिप्पणी के रूप में प्रदान की जाती है और निवेश सलाह का गठन नहीं करती है। हम आपको निवेश करने से पहले अपना खुद का शोध करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।
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