यूएई सेंट्रल बैंक ने वर्चुअल एसेट्स के लिए एएमएल/सीटीएफ के नए दिशानिर्देश जारी किए
प्रमुख बिंदु:
- वर्चुअल एसेट्स के साथ काम करते समय, यूएई सेंट्रल बैंक ने वित्तीय संस्थानों के लिए नए एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद विरोधी फंडिंग दिशानिर्देश प्रकाशित किए हैं।
- यह एलएफआई जैसे बैंकों, वित्तीय फर्मों, विनिमय गृहों, भुगतान सेवा प्रदाताओं, पंजीकृत हवाला प्रदाताओं, बीमा कंपनियों और एजेंटों और दलालों पर लागू होता है।
- एक महीने में नया नियम लागू हो जाएगा।
यूएई सेंट्रल बैंक कहा बुधवार को उसने क्रिप्टोकरेंसी और अपूरणीय टोकन जैसी आभासी संपत्तियों से निपटने वाले वित्तीय संस्थानों के लिए नए एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) और आतंकवाद-रोधी वित्तपोषण (सीटीएफ) निर्देश प्रकाशित किए थे।
सलाह तथाकथित आभासी संपत्ति और आभासी संपत्ति सेवा प्रदाताओं (VASPs) से निपटने से जुड़े जोखिमों को संबोधित करती है, वैश्विक निगरानी संस्था, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए।
क्रिप्टोकरेंसी, क्रिप्टोकॉइन, पेमेंट टोकन, एक्सचेंज टोकन और कन्वर्टिबल वर्चुअल करेंसी वर्चुअल एसेट्स के उदाहरण हैं।
नए प्रतिबंध एक महीने में लागू हो जाएंगे। इसका यूएई में लाइसेंस प्राप्त वित्तीय संस्थानों पर प्रभाव पड़ेगा, जिसमें बैंक, फाइनेंसिंग फर्म, एक्सचेंज हाउस, भुगतान सेवा प्रदाता, पंजीकृत हवाला प्रदाता, बीमा कंपनियां, एजेंट और दलाल शामिल हैं।
सीबीयूएई के गवर्नर महामहिम खालिद मोहम्मद बालामा ने एक लिखित बयान में कहा:
"वर्चुअल एसेट सेक्टर से संबंधित नया मार्गदर्शन मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण से निपटने के लिए सेंट्रल बैंक के पर्यवेक्षी और नियामक ढांचे को मजबूत करने में योगदान देता है।"
मार्च 2022 में संयुक्त अरब अमीरात को एफएटीएफ की "ग्रे" सूची में शामिल किया गया था, जिन देशों की निगरानी बढ़ाई गई थी। यूएई ने सुधार के लिए एफएटीएफ के साथ मिलकर काम करने का संकल्प लिया।
दुबई के वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (VARA) ने इस साल फरवरी में एएमएल नियमों का पालन करने के लिए खिलाड़ियों की आवश्यकता के लक्ष्य के साथ एक नया वर्चुअल एसेट फ्रेमवर्क प्रस्तावित किया।
के अनुसार यूएई सेंट्रल बैंक Centralनए दिशानिर्देश में संभावित वीएएसपी ग्राहकों और समकक्षों के प्रति एलएफआई के लिए ग्राहक के उचित परिश्रम और विस्तारित उचित परिश्रम को शामिल किया गया है, जिसका लक्ष्य जोखिम को कम करना और उन्हें प्रशिक्षण कार्यक्रमों, एक शासन संरचना और रिकॉर्ड-कीपिंग सिस्टम के साथ सहायता करना है।
अस्वीकरण: इस वेबसाइट पर जानकारी सामान्य बाजार टिप्पणी के रूप में प्रदान की जाती है और निवेश सलाह का गठन नहीं करती है। हम आपको निवेश करने से पहले अपना खुद का शोध करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।
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यूएई सेंट्रल बैंक ने वर्चुअल एसेट्स के लिए एएमएल/सीटीएफ के नए दिशानिर्देश जारी किए
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- वर्चुअल एसेट्स के साथ काम करते समय, यूएई सेंट्रल बैंक ने वित्तीय संस्थानों के लिए नए एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद विरोधी फंडिंग दिशानिर्देश प्रकाशित किए हैं।
- यह एलएफआई जैसे बैंकों, वित्तीय फर्मों, विनिमय गृहों, भुगतान सेवा प्रदाताओं, पंजीकृत हवाला प्रदाताओं, बीमा कंपनियों और एजेंटों और दलालों पर लागू होता है।
- एक महीने में नया नियम लागू हो जाएगा।
यूएई सेंट्रल बैंक कहा बुधवार को उसने क्रिप्टोकरेंसी और अपूरणीय टोकन जैसी आभासी संपत्तियों से निपटने वाले वित्तीय संस्थानों के लिए नए एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) और आतंकवाद-रोधी वित्तपोषण (सीटीएफ) निर्देश प्रकाशित किए थे।
सलाह तथाकथित आभासी संपत्ति और आभासी संपत्ति सेवा प्रदाताओं (VASPs) से निपटने से जुड़े जोखिमों को संबोधित करती है, वैश्विक निगरानी संस्था, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए।
क्रिप्टोकरेंसी, क्रिप्टोकॉइन, पेमेंट टोकन, एक्सचेंज टोकन और कन्वर्टिबल वर्चुअल करेंसी वर्चुअल एसेट्स के उदाहरण हैं।
नए प्रतिबंध एक महीने में लागू हो जाएंगे। इसका यूएई में लाइसेंस प्राप्त वित्तीय संस्थानों पर प्रभाव पड़ेगा, जिसमें बैंक, फाइनेंसिंग फर्म, एक्सचेंज हाउस, भुगतान सेवा प्रदाता, पंजीकृत हवाला प्रदाता, बीमा कंपनियां, एजेंट और दलाल शामिल हैं।
सीबीयूएई के गवर्नर महामहिम खालिद मोहम्मद बालामा ने एक लिखित बयान में कहा:
"वर्चुअल एसेट सेक्टर से संबंधित नया मार्गदर्शन मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण से निपटने के लिए सेंट्रल बैंक के पर्यवेक्षी और नियामक ढांचे को मजबूत करने में योगदान देता है।"
मार्च 2022 में संयुक्त अरब अमीरात को एफएटीएफ की "ग्रे" सूची में शामिल किया गया था, जिन देशों की निगरानी बढ़ाई गई थी। यूएई ने सुधार के लिए एफएटीएफ के साथ मिलकर काम करने का संकल्प लिया।
दुबई के वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (VARA) ने इस साल फरवरी में एएमएल नियमों का पालन करने के लिए खिलाड़ियों की आवश्यकता के लक्ष्य के साथ एक नया वर्चुअल एसेट फ्रेमवर्क प्रस्तावित किया।
के अनुसार यूएई सेंट्रल बैंक Centralनए दिशानिर्देश में संभावित वीएएसपी ग्राहकों और समकक्षों के प्रति एलएफआई के लिए ग्राहक के उचित परिश्रम और विस्तारित उचित परिश्रम को शामिल किया गया है, जिसका लक्ष्य जोखिम को कम करना और उन्हें प्रशिक्षण कार्यक्रमों, एक शासन संरचना और रिकॉर्ड-कीपिंग सिस्टम के साथ सहायता करना है।
अस्वीकरण: इस वेबसाइट पर जानकारी सामान्य बाजार टिप्पणी के रूप में प्रदान की जाती है और निवेश सलाह का गठन नहीं करती है। हम आपको निवेश करने से पहले अपना खुद का शोध करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।
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