SEC ने अमेरिकी प्रतिभूति नियमों को तोड़ने के लिए Binance और CZ पर मुकदमा दायर किया
प्रमुख बिंदु:
- एसईसी का आरोप है कि बिनेंस और उसके सीईओ ने ग्राहक निधियों का दुरुपयोग किया और प्रतिभूति नियमों को तोड़ा।
- नियामक ने एक्सचेंज पर अपने ग्राहक को जानें के बुनियादी नियमों का उल्लंघन करने और निवेशकों को गुमराह करने का आरोप लगाया है।
प्रतिभूति और विनिमय आयोग (SEC) के पास है दायर बिनेंस के खिलाफ मुकदमा। एसईसी का आरोप है कि एक्सचेंज ने ग्राहक निधियों का दुरुपयोग किया और अपने संचालन के बारे में नियामकों और निवेशकों से झूठ बोला।
वाशिंगटन में अमेरिकी संघीय अदालत में दायर 136 पेज की शिकायत में ये आरोप लगाए गए हैं। शिकायत में बिनेंस पर अमेरिकियों को अनुचित तरीके से खाते खोलने और व्यापार करने की अनुमति देकर अपने ग्राहक को जानने के बुनियादी नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है। एसईसी का आरोप है कि झाओ और बिनेंस संस्थाएं धोखे, हितों के टकराव, प्रकटीकरण की कमी और कानून की जानबूझकर चोरी के व्यापक जाल में लगी हुई हैं।
नियामक ने अदालत से बिनेंस की संपत्तियों को जब्त करने और एक रिसीवर नियुक्त करने को कहा है। अन्य आरोपों के बीच, एसईसी ने कहा कि दो बिनेंस-लिंक्ड टोकन, बीएनबी और बीयूएसडी, प्रतिभूतियां थीं जिन्हें फर्म ने अनुचित तरीके से पेश किया और बेचा। नियामक ने यह भी दावा किया कि बिनेंस और उसके अमेरिकी सहयोगी वास्तव में एक-दूसरे से स्वतंत्र नहीं थे और एजेंसी के साथ पंजीकरण किए बिना अनुचित तरीके से एक्सचेंज, ब्रोकर-डीलर और क्लियरिंग एजेंसी के रूप में कार्य करते थे।
एसईसी ने यह भी आरोप लगाया है कि "अमेरिकी ग्राहकों को प्रतिभूति-संबंधी सेवाएं प्रदान करने के साथ-साथ अमेरिकी नियामक निरीक्षण से बचने के उद्देश्यपूर्ण प्रयासों ने अमेरिकी निवेशक पूंजी के अरबों डॉलर की सुरक्षा को खतरे में डाल दिया है और बिनेंस और झाओ की दया पर निर्भर हैं।" इसके अलावा, एजेंसी ने बिनेंस पर हेरफेरी व्यापार को रोकने के लिए अमेरिकी इकाई में नियंत्रण के बारे में निवेशकों को गुमराह करने का आरोप लगाया। मुकदमे में कहा गया है, "माना गया नियंत्रण वस्तुतः अस्तित्वहीन था," आरोप लगाया गया कि कम से कम सितंबर 2019 से जून 2022 तक, सिग्मा चेन - झाओ के स्वामित्व और नियंत्रण वाली एक ट्रेडिंग फर्म - ने बिनेंस.यूएस के ट्रेडिंग वॉल्यूम को कृत्रिम रूप से बढ़ाने के लिए वॉश ट्रेडिंग का इस्तेमाल किया।
SEC के अनुसार, 145 तक Binance.US से सिग्मा चेन खाते में कम से कम $2021 मिलियन स्थानांतरित किए गए थे। US प्लेटफ़ॉर्म से जुड़ी नेवादा-आधारित ट्रस्ट कंपनी से अन्य $45 मिलियन खाते में जमा किए गए थे। सिग्मा चेन ने कथित तौर पर एक नौका खरीदने के लिए खाते से $11 मिलियन का उपयोग किया।
Binance बुलाया शिकायत "निराशाजनक" है, जिसमें कहा गया है कि उसने मामले को निपटाने के लिए एसईसी के साथ सद्भावनापूर्ण बातचीत की थी। फर्म ने कहा, “हालांकि हम एसईसी के आरोपों को गंभीरता से लेते हैं, उन्हें एसईसी प्रवर्तन कार्रवाई का विषय नहीं होना चाहिए, आपातकालीन आधार पर तो छोड़ ही दें। हम अपने मंच का पुरजोर बचाव करने का इरादा रखते हैं।''
डेरिवेटिव नियामक ने यह भी आरोप लगाया कि बिनेंस ने अमेरिकी नियमों से बचने के लिए काम किया, यह दावा एसईसी ने अपनी सोमवार की शिकायत में दोहराया। अगस्त 2021 से, एसईसी ने कहा कि एक्सचेंज को खाता निकासी सीमाओं वाले ग्राहकों को खाता खोलते समय अपने ग्राहक की जानकारी प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है, जिससे उन्हें एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग प्रतिबंधों को बायपास करने की अनुमति मिलती है।
मामले की घोषणा के बाद, बिटकॉइन में 6.7% की गिरावट आई, जो लगभग तीन महीनों में सबसे बड़ी गिरावट है। एसईसी इस क्षेत्र में सबसे बड़े खिलाड़ियों को लेने में निडर है। एजेंसी ने इस साल क्रिप्टो फर्मों के खिलाफ कई हाई-प्रोफाइल मामले लाए हैं, और एसईसी के अध्यक्ष गैरी जेन्सलर ने अक्सर एसईसी के नियमों से बचने के लिए फर्मों की आलोचना की है।
अस्वीकरण: इस वेबसाइट पर जानकारी सामान्य बाजार टिप्पणी के रूप में प्रदान की जाती है और निवेश सलाह का गठन नहीं करती है। हम आपको निवेश करने से पहले अपना खुद का शोध करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।
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SEC ने अमेरिकी प्रतिभूति नियमों को तोड़ने के लिए Binance और CZ पर मुकदमा दायर किया
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- एसईसी का आरोप है कि बिनेंस और उसके सीईओ ने ग्राहक निधियों का दुरुपयोग किया और प्रतिभूति नियमों को तोड़ा।
- नियामक ने एक्सचेंज पर अपने ग्राहक को जानें के बुनियादी नियमों का उल्लंघन करने और निवेशकों को गुमराह करने का आरोप लगाया है।
प्रतिभूति और विनिमय आयोग (SEC) के पास है दायर बिनेंस के खिलाफ मुकदमा। एसईसी का आरोप है कि एक्सचेंज ने ग्राहक निधियों का दुरुपयोग किया और अपने संचालन के बारे में नियामकों और निवेशकों से झूठ बोला।
वाशिंगटन में अमेरिकी संघीय अदालत में दायर 136 पेज की शिकायत में ये आरोप लगाए गए हैं। शिकायत में बिनेंस पर अमेरिकियों को अनुचित तरीके से खाते खोलने और व्यापार करने की अनुमति देकर अपने ग्राहक को जानने के बुनियादी नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है। एसईसी का आरोप है कि झाओ और बिनेंस संस्थाएं धोखे, हितों के टकराव, प्रकटीकरण की कमी और कानून की जानबूझकर चोरी के व्यापक जाल में लगी हुई हैं।
नियामक ने अदालत से बिनेंस की संपत्तियों को जब्त करने और एक रिसीवर नियुक्त करने को कहा है। अन्य आरोपों के बीच, एसईसी ने कहा कि दो बिनेंस-लिंक्ड टोकन, बीएनबी और बीयूएसडी, प्रतिभूतियां थीं जिन्हें फर्म ने अनुचित तरीके से पेश किया और बेचा। नियामक ने यह भी दावा किया कि बिनेंस और उसके अमेरिकी सहयोगी वास्तव में एक-दूसरे से स्वतंत्र नहीं थे और एजेंसी के साथ पंजीकरण किए बिना अनुचित तरीके से एक्सचेंज, ब्रोकर-डीलर और क्लियरिंग एजेंसी के रूप में कार्य करते थे।
एसईसी ने यह भी आरोप लगाया है कि "अमेरिकी ग्राहकों को प्रतिभूति-संबंधी सेवाएं प्रदान करने के साथ-साथ अमेरिकी नियामक निरीक्षण से बचने के उद्देश्यपूर्ण प्रयासों ने अमेरिकी निवेशक पूंजी के अरबों डॉलर की सुरक्षा को खतरे में डाल दिया है और बिनेंस और झाओ की दया पर निर्भर हैं।" इसके अलावा, एजेंसी ने बिनेंस पर हेरफेरी व्यापार को रोकने के लिए अमेरिकी इकाई में नियंत्रण के बारे में निवेशकों को गुमराह करने का आरोप लगाया। मुकदमे में कहा गया है, "माना गया नियंत्रण वस्तुतः अस्तित्वहीन था," आरोप लगाया गया कि कम से कम सितंबर 2019 से जून 2022 तक, सिग्मा चेन - झाओ के स्वामित्व और नियंत्रण वाली एक ट्रेडिंग फर्म - ने बिनेंस.यूएस के ट्रेडिंग वॉल्यूम को कृत्रिम रूप से बढ़ाने के लिए वॉश ट्रेडिंग का इस्तेमाल किया।
SEC के अनुसार, 145 तक Binance.US से सिग्मा चेन खाते में कम से कम $2021 मिलियन स्थानांतरित किए गए थे। US प्लेटफ़ॉर्म से जुड़ी नेवादा-आधारित ट्रस्ट कंपनी से अन्य $45 मिलियन खाते में जमा किए गए थे। सिग्मा चेन ने कथित तौर पर एक नौका खरीदने के लिए खाते से $11 मिलियन का उपयोग किया।
Binance बुलाया शिकायत "निराशाजनक" है, जिसमें कहा गया है कि उसने मामले को निपटाने के लिए एसईसी के साथ सद्भावनापूर्ण बातचीत की थी। फर्म ने कहा, “हालांकि हम एसईसी के आरोपों को गंभीरता से लेते हैं, उन्हें एसईसी प्रवर्तन कार्रवाई का विषय नहीं होना चाहिए, आपातकालीन आधार पर तो छोड़ ही दें। हम अपने मंच का पुरजोर बचाव करने का इरादा रखते हैं।''
डेरिवेटिव नियामक ने यह भी आरोप लगाया कि बिनेंस ने अमेरिकी नियमों से बचने के लिए काम किया, यह दावा एसईसी ने अपनी सोमवार की शिकायत में दोहराया। अगस्त 2021 से, एसईसी ने कहा कि एक्सचेंज को खाता निकासी सीमाओं वाले ग्राहकों को खाता खोलते समय अपने ग्राहक की जानकारी प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है, जिससे उन्हें एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग प्रतिबंधों को बायपास करने की अनुमति मिलती है।
मामले की घोषणा के बाद, बिटकॉइन में 6.7% की गिरावट आई, जो लगभग तीन महीनों में सबसे बड़ी गिरावट है। एसईसी इस क्षेत्र में सबसे बड़े खिलाड़ियों को लेने में निडर है। एजेंसी ने इस साल क्रिप्टो फर्मों के खिलाफ कई हाई-प्रोफाइल मामले लाए हैं, और एसईसी के अध्यक्ष गैरी जेन्सलर ने अक्सर एसईसी के नियमों से बचने के लिए फर्मों की आलोचना की है।
अस्वीकरण: इस वेबसाइट पर जानकारी सामान्य बाजार टिप्पणी के रूप में प्रदान की जाती है और निवेश सलाह का गठन नहीं करती है। हम आपको निवेश करने से पहले अपना खुद का शोध करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।
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