अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग (एसईसी) ने मेम स्टॉक का उपयोग करने वाले कथित वॉश-ट्रेडिंग-आधारित मध्यस्थता कार्यक्रम पर दो रॉबिनहुड उपयोगकर्ताओं के खिलाफ शिकायत दर्ज की।

27 सितंबर के मुकदमे के अनुसार, प्रतिवादी सुयुन गु और योंग ली ने ट्रेडिंग में मूल्य अंतर की भरपाई के लिए विभिन्न ब्रोकरों और खुदरा एक्सचेंजों द्वारा पेश किए गए विभिन्न ट्रेडिंग शुल्क टैरिफ का इस्तेमाल किया।

एसईसी का अनुमान है कि उन स्थानों के बीच व्यापार जो बाजार निर्माताओं को छूट प्रदान करते हैं और वे स्थान जो बाजार सहभागियों से शुल्क नहीं लेते हैं, कुल $1.5 मिलियन से अधिक की हानि एक संदिग्ध मनी लॉन्ड्रिंग ट्रेडिंग सिस्टम के कारण हुई थी।

ऐसा कहा जाता है कि गु और ली लगभग आधी छूट को मुनाफे के रूप में रोकने में सक्षम थे, फरवरी से मई तक कपड़े धोने के व्यापार के दौरान उनके कमीशन ने क्रमशः $ 668,671 और $ 51,334 की अनुमानित कमाई की। कथित तौर पर इस जोड़ी ने कार्यक्रम के माध्यम से क्रमशः 11,400 और 2,300 ट्रेड किए।

कथित तौर पर इस जोड़ी ने गेमस्टॉप (जीएमई) और एएमसी एंटरटेनमेंट (एएमसी) जैसे लोकप्रिय मेम स्टॉक के साथ संपर्क को लक्षित किया। शिकायत के अनुसार:

“गु और ली का मानना ​​है कि अन्य टिकर 'मेम स्टॉक' खरीदने में रुचि रखते हैं और कीमतों में संबंधित वृद्धि उन शेयरों पर कॉल विकल्प को कम आकर्षक बना देगी, जिससे गु और ली के लिए आत्मनिर्भर होना आसान हो जाएगा। “

हालाँकि युगल द्वारा उपयोग किए जाने वाले व्यापारिक स्थानों का अदालती दस्तावेजों में स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि युगल लोकप्रिय मुफ्त निवेश ऐप रॉबिनहुड का उपयोग कर रहे हैं। के अनुसार दस्तावेजों, गू ने ब्रोकर एजेंट बी के सीईओ को फरवरी में एक अदालती बयान में उल्लिखित यह देखने के बाद योजना तैयार की कि उनकी कंपनी ने ग्राहकों को माल के लिए बिल नहीं दिया - उसी महीने रॉबिन हुड सीईओ व्लाद टेनेव ने बाजार के संबंध में कांग्रेस को गवाही दी। GME और अन्य मीम स्टॉक से संबंधित अस्थिरता।

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एएमसी और गेमटॉप जैसे तथाकथित "मेम स्टॉक" ने इस साल की शुरुआत में रॉबिनहुड और रेडिट-आधारित पंपिंग और डंपिंग ग्रुप आर / वॉलस्ट्रीटबेट्स सागा की बदौलत काफी लोकप्रियता हासिल की।

रॉबिनहुड जनवरी में विवाद का विषय था जब रेडिट आर/वॉलस्ट्रीटबेट्स समुदाय के नेतृत्व में हेज फंडों पर कुख्यात दबाव के बीच प्लेटफॉर्म ने जीएमई पर कारोबार बंद कर दिया था।

टीम ने तुरंत क्रिप्टोकरेंसी पर ध्यान केंद्रित करके प्रतिक्रिया व्यक्त की, 980 जनवरी को डॉगकॉइन में 28% की वृद्धि हुई - उसी दिन रॉबिनहुड ने मेम शेयरों में उन्मत्त अटकलों को रोकने के लिए कार्रवाई की।

रॉबिनहुड का अनुमान है कि दूसरी तिमाही में क्रिप्टो बिक्री में डॉगकॉइन की हिस्सेदारी 62% थी।