जॉर्जियाई सह-निवेश कोष के संस्थापक पर क्रिप्टोकरेंसी घोटाले का आरोप लगाया गया
प्रमुख बिंदु:
- जॉर्जियाई सह-निवेश कोष के संस्थापक जॉर्ज बाचियाश्विली पर क्रिप्टोकरेंसी के दुरुपयोग और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया गया था।
- आरोपों में दावा किया गया है कि उन्होंने जुटाई गई धनराशि का उपयोग करके 2015 में खनन के माध्यम से बड़ी मात्रा में बिटकॉइन प्राप्त किए।
- बाचियाश्विली को नौ से बारह साल की जेल हो सकती है; फंड ने संलिप्तता से इनकार किया है.
जॉर्जियाई समाचार आउटलेट की रिपोर्ट के अनुसार, प्रमुख जॉर्जियाई सह-निवेश कोष के संस्थापक जॉर्ज बाचियाश्विली पर क्रिप्टोकरेंसी के दुरुपयोग और मनी लॉन्ड्रिंग के गंभीर आरोप हैं। कार्यसूची.
जॉर्जिया के अभियोजक कार्यालय का आरोप है कि बाचियाश्विली, जिन्होंने देश की जीडीपी में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले 6 बिलियन डॉलर के निजी इक्विटी फंड के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ने अवैध रूप से बड़ी मात्रा में क्रिप्टोकरेंसी प्राप्त की, विशेष रूप से Bitcoin, 2015 में वापस डेटिंग।
जांच के निष्कर्षों से पता चलता है कि बाचियाश्विली ने बिटकॉइन खनन में निवेश करने के लिए व्यक्तिगत रूप से अपने और एक अज्ञात निवेशक द्वारा जुटाए गए धन का उपयोग किया। एक विदेशी फर्म को खनन सेवाओं के लिए अनुबंधित किया गया था, जिसका कुल समझौता $6.3 मिलियन था, जिसमें निवेशक ने उद्यम में $5 मिलियन का योगदान दिया था।
अभियोजक के कार्यालय का दावा है कि बाचियाश्विली ने बाद में 8,253.13 में 2017 बिटकॉइन का अर्जित लाभ जब्त कर लिया, जो कि $39 मिलियन से अधिक था। कथित तौर पर निवेशक को केवल $536,900 का भुगतान किया गया था। बाचियाश्विली ने कथित तौर पर गबन किए गए धन का विवरण छुपाया, उन्हें अज्ञात वित्तीय संचालन के लिए विभिन्न वॉलेट में स्थानांतरित किया, जिससे वह अवैध आय का स्वतंत्र रूप से प्रबंधन और उपयोग कर सके। वह जॉर्जिया में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, जिन्होंने एक निजी इक्विटी व्यवसाय स्थापित किया है जिसका जॉर्जिया के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 40% योगदान है।
दोषी पाए जाने पर बाचियाश्विली को नौ से बारह साल तक की जेल की सजा हो सकती है। आरोपों के जवाब में, जॉर्जियाई सह-निवेश कोष ने एक बयान जारी कर स्पष्ट किया कि संगठन कथित कार्यों में शामिल नहीं था। उन्होंने आगे इस बात पर जोर दिया कि बचियाश्विली ने कई वर्षों तक निदेशक के रूप में काम नहीं किया है, जो उनके व्यक्तिगत कार्यों और फंड की गतिविधियों के बीच अंतर को उजागर करता है।
जैसे-जैसे कानूनी कार्यवाही सामने आती है, जॉर्ज बाचियाश्विली के खिलाफ मामला क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित अपराधों के महत्व और ऐसी गतिविधियों में शामिल लोगों द्वारा सामना किए जाने वाले संभावित परिणामों को रेखांकित करता है।
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