हांगकांग पुलिस ने आभासी मुद्रा से जुड़े सीमा पार मनी लॉन्ड्रिंग समूह का भंडाफोड़ किया
प्रमुख बिंदु:
- हांगकांग पुलिस ने सीमा पार मनी लॉन्ड्रिंग समूह का भंडाफोड़ किया: हांगकांग पुलिस ने आभासी मुद्रा में शामिल एक सीमा पार मनी लॉन्ड्रिंग सिंडिकेट को नष्ट कर दिया, जिस पर 100 मिलियन युआन (लगभग 15.5 मिलियन डॉलर) से अधिक की मनी लॉन्ड्रिंग का संदेह था।
- कॉलेज छात्र सहित गिरफ्तारियां: ऑपरेशन में एक मास्टरमाइंड और प्रमुख सदस्यों सहित छह व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। एक प्रमुख सदस्य, एक कॉलेज छात्र, मनी लॉन्ड्रिंग योजना के हिस्से के रूप में आभासी मुद्रा खरीदने के लिए जिम्मेदार है।
संगठित अपराध के खिलाफ "थंडर 2023" संयुक्त कार्रवाई के हिस्से के रूप में एक महत्वपूर्ण ऑपरेशन में, हांगकांग पुलिस ने 13 जुलाई को सीमा पार मनी लॉन्ड्रिंग समूह को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया।
समूह पर 100 मिलियन युआन (लगभग 15.5 मिलियन डॉलर) से अधिक का शोधन करने का संदेह है। एक मास्टरमाइंड और दो प्रमुख सदस्यों सहित छह व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से एक प्रमुख सदस्य की पहचान एक कॉलेज छात्र के रूप में की गई जो आभासी मुद्रा खरीदने के लिए जिम्मेदार था।
इस साल अप्रैल के अंत में पुलिस को गुप्त सूचना मिलने के बाद जांच शुरू की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि एक आपराधिक सिंडिकेट धोखाधड़ी गतिविधियों से आय इकट्ठा करने के लिए मुख्य भूमि के बैंकों के डेबिट कार्ड का उपयोग कर रहा था। इसके बाद सिंडिकेट इन डेबिट कार्डों का इस्तेमाल सोना और लक्जरी घड़ियां खरीदने के लिए करेगा हॉगकॉग, जिन्हें बाद में दोबारा बेच दिया गया। इन बिक्री से उत्पन्न नकदी का उपयोग बाद में आभासी मुद्रा खरीदने के लिए किया गया, जिससे मनी लॉन्ड्रिंग की दूसरी परत बन गई।
कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा खातों को फ्रीज करने से पहले वित्तीय संस्थानों की तत्काल क्रेडिट क्षमताओं का फायदा उठाने के लिए, समूह मुख्य रूप से कार्यदिवसों पर काम करता था। इससे उन्हें आपराधिक गतिविधियों को तेजी से संचालित करने और तत्काल क्रेडिट सुविधा का लाभ उठाने में सक्षम बनाया गया। अनुमान लगाया गया था कि समूह दैनिक आधार पर दस लाख हांगकांग डॉलर (लगभग $129,000) अवैध धन को संभालता था, जिसके परिणामस्वरूप कुल अनुमानित धन राशि 100 मिलियन युआन से अधिक हो गई।
इस सीमा पार मनी लॉन्ड्रिंग समूह का सफल खात्मा संगठित अपराध से निपटने में कानून प्रवर्तन एजेंसियों के संयुक्त प्रयासों के समर्पण और प्रभावशीलता पर प्रकाश डालता है। ऐसे आपराधिक नेटवर्क को बाधित करके, अधिकारियों का लक्ष्य वित्तीय प्रणालियों की अखंडता की रक्षा करना और अवैध गतिविधियों को रोकना है।
जैसे-जैसे जांच जारी है, हांगकांग पुलिस और गुआंग्डोंग और मकाऊ में उनके समकक्ष मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल आपराधिक सिंडिकेट को खत्म करने और कानून का शासन सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता में सतर्क रहते हैं।
अस्वीकरण: इस वेबसाइट पर जानकारी सामान्य बाजार टिप्पणी के रूप में प्रदान की जाती है और निवेश सलाह का गठन नहीं करती है। हम आपको निवेश करने से पहले अपना खुद का शोध करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।
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हांगकांग पुलिस ने आभासी मुद्रा से जुड़े सीमा पार मनी लॉन्ड्रिंग समूह का भंडाफोड़ किया
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- हांगकांग पुलिस ने सीमा पार मनी लॉन्ड्रिंग समूह का भंडाफोड़ किया: हांगकांग पुलिस ने आभासी मुद्रा में शामिल एक सीमा पार मनी लॉन्ड्रिंग सिंडिकेट को नष्ट कर दिया, जिस पर 100 मिलियन युआन (लगभग 15.5 मिलियन डॉलर) से अधिक की मनी लॉन्ड्रिंग का संदेह था।
- कॉलेज छात्र सहित गिरफ्तारियां: ऑपरेशन में एक मास्टरमाइंड और प्रमुख सदस्यों सहित छह व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। एक प्रमुख सदस्य, एक कॉलेज छात्र, मनी लॉन्ड्रिंग योजना के हिस्से के रूप में आभासी मुद्रा खरीदने के लिए जिम्मेदार है।
संगठित अपराध के खिलाफ "थंडर 2023" संयुक्त कार्रवाई के हिस्से के रूप में एक महत्वपूर्ण ऑपरेशन में, हांगकांग पुलिस ने 13 जुलाई को सीमा पार मनी लॉन्ड्रिंग समूह को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया।
समूह पर 100 मिलियन युआन (लगभग 15.5 मिलियन डॉलर) से अधिक का शोधन करने का संदेह है। एक मास्टरमाइंड और दो प्रमुख सदस्यों सहित छह व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से एक प्रमुख सदस्य की पहचान एक कॉलेज छात्र के रूप में की गई जो आभासी मुद्रा खरीदने के लिए जिम्मेदार था।
इस साल अप्रैल के अंत में पुलिस को गुप्त सूचना मिलने के बाद जांच शुरू की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि एक आपराधिक सिंडिकेट धोखाधड़ी गतिविधियों से आय इकट्ठा करने के लिए मुख्य भूमि के बैंकों के डेबिट कार्ड का उपयोग कर रहा था। इसके बाद सिंडिकेट इन डेबिट कार्डों का इस्तेमाल सोना और लक्जरी घड़ियां खरीदने के लिए करेगा हॉगकॉग, जिन्हें बाद में दोबारा बेच दिया गया। इन बिक्री से उत्पन्न नकदी का उपयोग बाद में आभासी मुद्रा खरीदने के लिए किया गया, जिससे मनी लॉन्ड्रिंग की दूसरी परत बन गई।
कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा खातों को फ्रीज करने से पहले वित्तीय संस्थानों की तत्काल क्रेडिट क्षमताओं का फायदा उठाने के लिए, समूह मुख्य रूप से कार्यदिवसों पर काम करता था। इससे उन्हें आपराधिक गतिविधियों को तेजी से संचालित करने और तत्काल क्रेडिट सुविधा का लाभ उठाने में सक्षम बनाया गया। अनुमान लगाया गया था कि समूह दैनिक आधार पर दस लाख हांगकांग डॉलर (लगभग $129,000) अवैध धन को संभालता था, जिसके परिणामस्वरूप कुल अनुमानित धन राशि 100 मिलियन युआन से अधिक हो गई।
इस सीमा पार मनी लॉन्ड्रिंग समूह का सफल खात्मा संगठित अपराध से निपटने में कानून प्रवर्तन एजेंसियों के संयुक्त प्रयासों के समर्पण और प्रभावशीलता पर प्रकाश डालता है। ऐसे आपराधिक नेटवर्क को बाधित करके, अधिकारियों का लक्ष्य वित्तीय प्रणालियों की अखंडता की रक्षा करना और अवैध गतिविधियों को रोकना है।
जैसे-जैसे जांच जारी है, हांगकांग पुलिस और गुआंग्डोंग और मकाऊ में उनके समकक्ष मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल आपराधिक सिंडिकेट को खत्म करने और कानून का शासन सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता में सतर्क रहते हैं।
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