$10M क्रिप्टो घोटाले की साजिश रचने के आरोप में हांगकांग के छात्र को गिरफ्तार किया गया
प्रमुख बिंदु:
- हांगकांग पुलिस ने क्रिप्टोकरेंसी के माध्यम से HK$100 मिलियन से अधिक की धोखाधड़ी करने वाले सीमा पार सिंडिकेट में छह को गिरफ्तार किया।
- सिंडिकेट ने डिजिटल सिक्कों का व्यापार करने और अपराध से प्राप्त आय एकत्र करने के लिए मुख्य भूमि चीन में बैंक खाते स्थापित करने के लिए ई-वॉलेट खातों का उपयोग किया।
- अपराध की आय को लूटने और धोखाधड़ी करने की साजिश के संदेह में संदिग्धों को हिरासत में लिया गया।
हांगकांग की पुलिस हाल ही में एक पोस्ट-सेकेंडरी छात्र सहित छह लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिन पर एक सीमा पार सिंडिकेट में भाग लेने का संदेह था, जिसने क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग करके अवैध धन में एचके $ 100 मिलियन (यूएस $ 12.7 मिलियन) से अधिक का शोधन किया था।
ऐसा माना जाता है कि छात्र ने डिजिटल सिक्कों का व्यापार करने के लिए ई-वॉलेट खातों का उपयोग करके, अपराध की आय की उत्पत्ति और प्रवाह को छिपाकर समूह को अवैध धन को वैध बनाने में मदद की थी। अंततः पहचान से बचने के लिए डिजिटल सिक्कों को विदेशों में ई-वॉलेट खातों में स्थानांतरित कर दिया गया। सिंडिकेट ने विभिन्न घोटालों के माध्यम से उत्पन्न अपराध आय एकत्र करने के लिए मुख्य भूमि चीन में बैंक खाते स्थापित किए।
इसके बाद सदस्यों ने हांगकांग में सोने के आभूषण और घड़ियां जैसी कीमती चीजें खरीदकर अवैध धन को सफेद करने के लिए डेबिट कार्ड का इस्तेमाल किया, जिन्हें बाद में दोबारा बेच दिया गया। समूह ने अवैध धन के प्रवाह को छिपाने के लिए लेनदेन की एक अतिरिक्त परत के रूप में डिजिटल सिक्के खरीदे। हांगकांग पुलिस ने खुफिया जानकारी मिलने के बाद अप्रैल के अंत में सिंडिकेट की जांच शुरू की और अपने मुख्य भूमि चीनी समकक्षों के साथ सहयोग किया।
22 से 36 साल की उम्र के छह संदिग्धों को गुरुवार को शहर भर में सिलसिलेवार छापेमारी में गिरफ्तार किया गया। उनमें कथित सरगना, दो मुख्य सदस्य और एक घड़ी की दुकान का एक कर्मचारी शामिल था। छात्र दो कथित मुख्य सदस्यों में से एक था, जबकि अन्य दो पर शहर में खरीदारी करने के लिए सिंडिकेट को बैंक कार्ड का उपयोग करने में मदद करने का आरोप लगाया गया था। समूह को अपराध की आय को लूटने और धोखाधड़ी की साजिश के संदेह में हिरासत में लिया गया था।
अधिकारियों ने ऑपरेशन के दौरान HK$1 मिलियन से अधिक नकदी और डेबिट कार्ड के साथ-साथ घड़ियाँ और सोने के गहने जैसे कीमती सामान जब्त किए। शुक्रवार दोपहर तक संदिग्ध अभी भी पुलिस हिरासत में थे और जांच जारी थी। हांगकांग द्वीप एंटी-ट्रायड स्क्वाड के वरिष्ठ निरीक्षक चू मिंग-मैन ने युवाओं से ग्रीष्मकालीन नौकरियां लेते समय अतिरिक्त सतर्क रहने का आग्रह किया और व्यापारियों को खरीदारों की पहचान और बैंक कार्ड की प्रामाणिकता को सत्यापित करने की याद दिलाई।
हांगकांग में, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए 14 साल तक की जेल और 5 मिलियन हांगकांग डॉलर का जुर्माना हो सकता है। वित्तीय खुफिया और जांच ब्यूरो के अधिकारियों ने गुरुवार को एक आपराधिक सिंडिकेट पर कार्रवाई में एक अलग ऑपरेशन में 18 निवासियों को भी गिरफ्तार किया, जिन्होंने 46 से अधिक बैंक खातों के माध्यम से अवैध धन में HK$110 मिलियन से अधिक का शोधन किया था।
दिसंबर से अब तक हुए धोखे के 54 मामलों से अवैध धन उत्पन्न हुआ, जिसमें टेलीफोन धोखाधड़ी, इंटरनेट प्रेम घोटाले, ऑनलाइन निवेश धोखाधड़ी और ईमेल धोखाधड़ी शामिल हैं। संदिग्धों, जिनमें 11 से 23 वर्ष की आयु के 61 पुरुष और सात महिलाएं शामिल हैं, को शुक्रवार दोपहर तक पूछताछ के लिए हिरासत में रखा गया था।
अस्वीकरण: इस वेबसाइट पर जानकारी सामान्य बाज़ार टिप्पणी के रूप में प्रदान की गई है और यह निवेश सलाह नहीं है। हम आपको निवेश करने से पहले अपना शोध करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।
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$10M क्रिप्टो घोटाले की साजिश रचने के आरोप में हांगकांग के छात्र को गिरफ्तार किया गया
प्रमुख बिंदु:
- हांगकांग पुलिस ने क्रिप्टोकरेंसी के माध्यम से HK$100 मिलियन से अधिक की धोखाधड़ी करने वाले सीमा पार सिंडिकेट में छह को गिरफ्तार किया।
- सिंडिकेट ने डिजिटल सिक्कों का व्यापार करने और अपराध से प्राप्त आय एकत्र करने के लिए मुख्य भूमि चीन में बैंक खाते स्थापित करने के लिए ई-वॉलेट खातों का उपयोग किया।
- अपराध की आय को लूटने और धोखाधड़ी करने की साजिश के संदेह में संदिग्धों को हिरासत में लिया गया।
हांगकांग की पुलिस हाल ही में एक पोस्ट-सेकेंडरी छात्र सहित छह लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिन पर एक सीमा पार सिंडिकेट में भाग लेने का संदेह था, जिसने क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग करके अवैध धन में एचके $ 100 मिलियन (यूएस $ 12.7 मिलियन) से अधिक का शोधन किया था।
ऐसा माना जाता है कि छात्र ने डिजिटल सिक्कों का व्यापार करने के लिए ई-वॉलेट खातों का उपयोग करके, अपराध की आय की उत्पत्ति और प्रवाह को छिपाकर समूह को अवैध धन को वैध बनाने में मदद की थी। अंततः पहचान से बचने के लिए डिजिटल सिक्कों को विदेशों में ई-वॉलेट खातों में स्थानांतरित कर दिया गया। सिंडिकेट ने विभिन्न घोटालों के माध्यम से उत्पन्न अपराध आय एकत्र करने के लिए मुख्य भूमि चीन में बैंक खाते स्थापित किए।
इसके बाद सदस्यों ने हांगकांग में सोने के आभूषण और घड़ियां जैसी कीमती चीजें खरीदकर अवैध धन को सफेद करने के लिए डेबिट कार्ड का इस्तेमाल किया, जिन्हें बाद में दोबारा बेच दिया गया। समूह ने अवैध धन के प्रवाह को छिपाने के लिए लेनदेन की एक अतिरिक्त परत के रूप में डिजिटल सिक्के खरीदे। हांगकांग पुलिस ने खुफिया जानकारी मिलने के बाद अप्रैल के अंत में सिंडिकेट की जांच शुरू की और अपने मुख्य भूमि चीनी समकक्षों के साथ सहयोग किया।
22 से 36 साल की उम्र के छह संदिग्धों को गुरुवार को शहर भर में सिलसिलेवार छापेमारी में गिरफ्तार किया गया। उनमें कथित सरगना, दो मुख्य सदस्य और एक घड़ी की दुकान का एक कर्मचारी शामिल था। छात्र दो कथित मुख्य सदस्यों में से एक था, जबकि अन्य दो पर शहर में खरीदारी करने के लिए सिंडिकेट को बैंक कार्ड का उपयोग करने में मदद करने का आरोप लगाया गया था। समूह को अपराध की आय को लूटने और धोखाधड़ी की साजिश के संदेह में हिरासत में लिया गया था।
अधिकारियों ने ऑपरेशन के दौरान HK$1 मिलियन से अधिक नकदी और डेबिट कार्ड के साथ-साथ घड़ियाँ और सोने के गहने जैसे कीमती सामान जब्त किए। शुक्रवार दोपहर तक संदिग्ध अभी भी पुलिस हिरासत में थे और जांच जारी थी। हांगकांग द्वीप एंटी-ट्रायड स्क्वाड के वरिष्ठ निरीक्षक चू मिंग-मैन ने युवाओं से ग्रीष्मकालीन नौकरियां लेते समय अतिरिक्त सतर्क रहने का आग्रह किया और व्यापारियों को खरीदारों की पहचान और बैंक कार्ड की प्रामाणिकता को सत्यापित करने की याद दिलाई।
हांगकांग में, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए 14 साल तक की जेल और 5 मिलियन हांगकांग डॉलर का जुर्माना हो सकता है। वित्तीय खुफिया और जांच ब्यूरो के अधिकारियों ने गुरुवार को एक आपराधिक सिंडिकेट पर कार्रवाई में एक अलग ऑपरेशन में 18 निवासियों को भी गिरफ्तार किया, जिन्होंने 46 से अधिक बैंक खातों के माध्यम से अवैध धन में HK$110 मिलियन से अधिक का शोधन किया था।
दिसंबर से अब तक हुए धोखे के 54 मामलों से अवैध धन उत्पन्न हुआ, जिसमें टेलीफोन धोखाधड़ी, इंटरनेट प्रेम घोटाले, ऑनलाइन निवेश धोखाधड़ी और ईमेल धोखाधड़ी शामिल हैं। संदिग्धों, जिनमें 11 से 23 वर्ष की आयु के 61 पुरुष और सात महिलाएं शामिल हैं, को शुक्रवार दोपहर तक पूछताछ के लिए हिरासत में रखा गया था।
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