सिंगापुर पुलिस ने $10 बिलियन की मनी लॉन्ड्रिंग योजना के लिए 1 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया
प्रमुख बिंदु:
- सिंगापुर पुलिस ने मनी लॉन्ड्रिंग और जालसाजी के आरोप में 10 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया।
- 94 रियल एस्टेट संपत्तियां और बड़ी मात्रा में नकदी और क्रिप्टोकरेंसी जब्त की गईं, जिनकी कुल कीमत 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक थी।
- गिरफ्तार किए गए लोगों में से अधिकांश चीनी और कंबोडियाई नागरिक थे, जो घोटालों और ऑनलाइन जुए सहित संगठित अपराध गतिविधियों में शामिल थे।
सिंगापुर पुलिस गिरफ्तार मनी लॉन्ड्रिंग और जालसाजी के लिए 10 से अधिक लोगों पर कार्रवाई की गई, 94 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक मूल्य की 1 संपत्तियां, नकदी और क्रिप्टोकरेंसी जब्त की गई।
सिंगापुर पुलिस ने हाल ही में मनी लॉन्ड्रिंग, जालसाजी और अन्य अपराधों के संदेह में दस से अधिक लोगों की गिरफ्तारी और आठ संदिग्धों की तलाश की घोषणा की। गिरफ्तार किए गए लोगों में से अधिकांश चीनी और कम्बोडियन नागरिक थे, और पुलिस ने 94 रियल एस्टेट संपत्तियां और बड़ी मात्रा में नकदी और क्रिप्टोकरेंसी जब्त की, जिसमें $ 1 बिलियन अमरीकी डालर से अधिक शामिल था।
पुलिस को संभावित अवैध गतिविधियों के बारे में जानकारी मिली जिसमें सिंगापुर बैंक खातों में धन के स्रोत को प्रमाणित करने के लिए संदिग्ध जाली दस्तावेजों का उपयोग शामिल था।
व्यापक जांच और खुफिया अनुवर्ती कार्रवाई के माध्यम से - जिसमें संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट (एसटीआर) का विश्लेषण भी शामिल है - पुलिस ने विदेशी नागरिकों के एक समूह की पहचान की, जिन पर घोटाले और ऑनलाइन जुए सहित उनकी विदेशी संगठित अपराध गतिविधियों से अपराध की आय को वैध बनाने में शामिल होने का संदेह है। .
15 अगस्त, 2023 को, विभिन्न विभागों के 400 से अधिक अधिकारियों ने द्वीप भर में कई स्थानों पर एक साथ छापेमारी की, जिसमें गुड क्लास बंगले (जीसीबी) और कॉन्डोमिनियम जैसे आवास शामिल थे, जिससे दस व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई।
निपटान निषेध आदेश 94 संपत्तियों और 50 वाहनों के खिलाफ जारी किए गए थे, जिनकी कुल अनुमानित कीमत S$815 मिलियन से अधिक थी, साथ ही कई आभूषण, शराब और शराब की बोतलें और भी बहुत कुछ था।
सभी दस व्यक्तियों पर 16 अगस्त, 2023 को अदालत में आरोप लगाए जाएंगे और मामले के तथ्य इस प्रकार हैं:
| व्यक्ति | आयु | राष्ट्रीयता | कुल धन (एस$) | संपत्तियां जब्त की गईं | वाहन जब्त | बैंक खाते फ्रीज |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | साइप्रस | 2,100,000 | 13 | 5 | 4 |
| 2 | 42 | तुर्की | 720,000 | 4 | 3 | 2 |
| 3 | 44 | पीआरसी | 7,600,000 | 9 | 5 | 1 |
| 4 | 41 | कम्बोडियन | 777,000 | 7 | 6 | 3 |
| 5 | 35 | नी-वानुअतु | 1,400,000 | 13 | 4 | 6 |
| 6 | 33 | कम्बोडियन | 600,000 | 1 | 3 | 2 |
| 7 | 34 | साइप्रस | 2,200,000 | 1 | 2 | 5 |
| 8 | 31 | पीआरसी | 112,000 | 1 | 1 | - |
| 9 | 31 | कम्बोडियन | 600,000 | 2 | 2 | 8 |
| 10 | - | - | 6,700,000 | 29 | 15 | 1 |
अस्वीकरण: इस वेबसाइट पर जानकारी सामान्य बाजार टिप्पणी के रूप में प्रदान की जाती है और निवेश सलाह का गठन नहीं करती है। हम आपको निवेश करने से पहले अपना खुद का शोध करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।
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सिंगापुर पुलिस ने $10 बिलियन की मनी लॉन्ड्रिंग योजना के लिए 1 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया
प्रमुख बिंदु:
- सिंगापुर पुलिस ने मनी लॉन्ड्रिंग और जालसाजी के आरोप में 10 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया।
- 94 रियल एस्टेट संपत्तियां और बड़ी मात्रा में नकदी और क्रिप्टोकरेंसी जब्त की गईं, जिनकी कुल कीमत 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक थी।
- गिरफ्तार किए गए लोगों में से अधिकांश चीनी और कंबोडियाई नागरिक थे, जो घोटालों और ऑनलाइन जुए सहित संगठित अपराध गतिविधियों में शामिल थे।
सिंगापुर पुलिस गिरफ्तार मनी लॉन्ड्रिंग और जालसाजी के लिए 10 से अधिक लोगों पर कार्रवाई की गई, 94 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक मूल्य की 1 संपत्तियां, नकदी और क्रिप्टोकरेंसी जब्त की गई।
सिंगापुर पुलिस ने हाल ही में मनी लॉन्ड्रिंग, जालसाजी और अन्य अपराधों के संदेह में दस से अधिक लोगों की गिरफ्तारी और आठ संदिग्धों की तलाश की घोषणा की। गिरफ्तार किए गए लोगों में से अधिकांश चीनी और कम्बोडियन नागरिक थे, और पुलिस ने 94 रियल एस्टेट संपत्तियां और बड़ी मात्रा में नकदी और क्रिप्टोकरेंसी जब्त की, जिसमें $ 1 बिलियन अमरीकी डालर से अधिक शामिल था।
पुलिस को संभावित अवैध गतिविधियों के बारे में जानकारी मिली जिसमें सिंगापुर बैंक खातों में धन के स्रोत को प्रमाणित करने के लिए संदिग्ध जाली दस्तावेजों का उपयोग शामिल था।
व्यापक जांच और खुफिया अनुवर्ती कार्रवाई के माध्यम से - जिसमें संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट (एसटीआर) का विश्लेषण भी शामिल है - पुलिस ने विदेशी नागरिकों के एक समूह की पहचान की, जिन पर घोटाले और ऑनलाइन जुए सहित उनकी विदेशी संगठित अपराध गतिविधियों से अपराध की आय को वैध बनाने में शामिल होने का संदेह है। .
15 अगस्त, 2023 को, विभिन्न विभागों के 400 से अधिक अधिकारियों ने द्वीप भर में कई स्थानों पर एक साथ छापेमारी की, जिसमें गुड क्लास बंगले (जीसीबी) और कॉन्डोमिनियम जैसे आवास शामिल थे, जिससे दस व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई।
निपटान निषेध आदेश 94 संपत्तियों और 50 वाहनों के खिलाफ जारी किए गए थे, जिनकी कुल अनुमानित कीमत S$815 मिलियन से अधिक थी, साथ ही कई आभूषण, शराब और शराब की बोतलें और भी बहुत कुछ था।
सभी दस व्यक्तियों पर 16 अगस्त, 2023 को अदालत में आरोप लगाए जाएंगे और मामले के तथ्य इस प्रकार हैं:
| व्यक्ति | आयु | राष्ट्रीयता | कुल धन (एस$) | संपत्तियां जब्त की गईं | वाहन जब्त | बैंक खाते फ्रीज |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | साइप्रस | 2,100,000 | 13 | 5 | 4 |
| 2 | 42 | तुर्की | 720,000 | 4 | 3 | 2 |
| 3 | 44 | पीआरसी | 7,600,000 | 9 | 5 | 1 |
| 4 | 41 | कम्बोडियन | 777,000 | 7 | 6 | 3 |
| 5 | 35 | नी-वानुअतु | 1,400,000 | 13 | 4 | 6 |
| 6 | 33 | कम्बोडियन | 600,000 | 1 | 3 | 2 |
| 7 | 34 | साइप्रस | 2,200,000 | 1 | 2 | 5 |
| 8 | 31 | पीआरसी | 112,000 | 1 | 1 | - |
| 9 | 31 | कम्बोडियन | 600,000 | 2 | 2 | 8 |
| 10 | - | - | 6,700,000 | 29 | 15 | 1 |
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