टॉरनेडो कैश के संस्थापक को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए डीओजे के क्रोध का सामना करना पड़ा
प्रमुख बिंदु:
- अमेरिकी न्याय विभाग ने टॉरनेडो कैश के संस्थापक रोमन स्टॉर्म और रोमन सेमेनोव के खिलाफ कार्रवाई की। आरोपों में मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश, प्रतिबंधों का उल्लंघन और बिना लाइसेंस के धन हस्तांतरण संचालन शामिल हैं।
- कथित तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग लेनदेन में $ 1 बिलियन से अधिक की सुविधा प्रदान की गई और उत्तर कोरिया के लाजर साइबर अपराध समूह के लिए करोड़ों डॉलर जुटाए गए।
- रोमन स्टॉर्म गिरफ्तार, अदालत में उपस्थिति निर्धारित। ओएफएसी की विशेष जांच सूची में रोमन सेमेनोव, संपत्ति जांच के दायरे में।
अमेरिकी न्याय विभाग ने टॉरनेडो कैश के संस्थापकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है।
विभाग ने आधिकारिक तौर पर रोमन स्टॉर्म और रोमन सेमेनोव पर कई प्रकार के अपराधों का आरोप लगाया है, जिसमें धन शोधन की साजिश, प्रतिबंधों का उल्लंघन और बिना लाइसेंस धन-हस्तांतरण व्यवसाय संचालित करना शामिल है।
RSI अभियोग का आरोप स्टॉर्म और सेमेनोव ने टॉरनेडो कैश के निर्माण, संचालन और प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, एक ऐसी सेवा जो गोपनीयता बढ़ाने के लिए क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन के मिश्रण को सक्षम बनाती है। हालाँकि, अभियोग में दावा किया गया है कि दोनों की गतिविधियाँ गोपनीयता बढ़ाने से कहीं आगे थीं, क्योंकि उन्होंने कथित तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग लेनदेन में $ 1 बिलियन से अधिक की सुविधा प्रदान की और उत्तर कोरिया के लाजर साइबर अपराध संगठन समूह के लिए करोड़ों डॉलर का शोधन किया।
रोमन स्टॉर्म को पहले ही वाशिंगटन राज्य में पकड़ लिया गया है और वाशिंगटन के पश्चिमी जिले के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के जिला न्यायालय में पेश होने वाला है। उनके खिलाफ लगाए गए आरोप गंभीर हैं और इसमें कई तरह के वित्तीय और आपराधिक उल्लंघन शामिल हैं।
रोमन सेमेनोव अभी भी फरार है, उसकी गिरफ्तारी की कोई खबर नहीं है। गौरतलब है कि सेमेनोव को अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय (ओएफएसी) की विशेष जांच सूची में रखा गया है। इस सूची से पता चलता है कि उनकी संपत्ति जांच और संभावित जब्ती के अधीन है।
मामले ने क्रिप्टोकरेंसी समुदाय, नियामक निकायों और साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों का ध्यान खींचा है। यह मनी लॉन्ड्रिंग और साइबर अपराध के वित्तपोषण सहित अवैध गतिविधियों के लिए क्रिप्टोकरेंसी के संभावित दुरुपयोग के बारे में चल रही चिंताओं को रेखांकित करता है।
अस्वीकरण: इस वेबसाइट पर जानकारी सामान्य बाजार टिप्पणी के रूप में प्रदान की जाती है और निवेश सलाह का गठन नहीं करती है। हम आपको निवेश करने से पहले अपना खुद का शोध करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।
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टॉरनेडो कैश के संस्थापक को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए डीओजे के क्रोध का सामना करना पड़ा
प्रमुख बिंदु:
- अमेरिकी न्याय विभाग ने टॉरनेडो कैश के संस्थापक रोमन स्टॉर्म और रोमन सेमेनोव के खिलाफ कार्रवाई की। आरोपों में मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश, प्रतिबंधों का उल्लंघन और बिना लाइसेंस के धन हस्तांतरण संचालन शामिल हैं।
- कथित तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग लेनदेन में $ 1 बिलियन से अधिक की सुविधा प्रदान की गई और उत्तर कोरिया के लाजर साइबर अपराध समूह के लिए करोड़ों डॉलर जुटाए गए।
- रोमन स्टॉर्म गिरफ्तार, अदालत में उपस्थिति निर्धारित। ओएफएसी की विशेष जांच सूची में रोमन सेमेनोव, संपत्ति जांच के दायरे में।
अमेरिकी न्याय विभाग ने टॉरनेडो कैश के संस्थापकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है।
विभाग ने आधिकारिक तौर पर रोमन स्टॉर्म और रोमन सेमेनोव पर कई प्रकार के अपराधों का आरोप लगाया है, जिसमें धन शोधन की साजिश, प्रतिबंधों का उल्लंघन और बिना लाइसेंस धन-हस्तांतरण व्यवसाय संचालित करना शामिल है।
RSI अभियोग का आरोप स्टॉर्म और सेमेनोव ने टॉरनेडो कैश के निर्माण, संचालन और प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, एक ऐसी सेवा जो गोपनीयता बढ़ाने के लिए क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन के मिश्रण को सक्षम बनाती है। हालाँकि, अभियोग में दावा किया गया है कि दोनों की गतिविधियाँ गोपनीयता बढ़ाने से कहीं आगे थीं, क्योंकि उन्होंने कथित तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग लेनदेन में $ 1 बिलियन से अधिक की सुविधा प्रदान की और उत्तर कोरिया के लाजर साइबर अपराध संगठन समूह के लिए करोड़ों डॉलर का शोधन किया।
रोमन स्टॉर्म को पहले ही वाशिंगटन राज्य में पकड़ लिया गया है और वाशिंगटन के पश्चिमी जिले के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के जिला न्यायालय में पेश होने वाला है। उनके खिलाफ लगाए गए आरोप गंभीर हैं और इसमें कई तरह के वित्तीय और आपराधिक उल्लंघन शामिल हैं।
रोमन सेमेनोव अभी भी फरार है, उसकी गिरफ्तारी की कोई खबर नहीं है। गौरतलब है कि सेमेनोव को अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय (ओएफएसी) की विशेष जांच सूची में रखा गया है। इस सूची से पता चलता है कि उनकी संपत्ति जांच और संभावित जब्ती के अधीन है।
मामले ने क्रिप्टोकरेंसी समुदाय, नियामक निकायों और साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों का ध्यान खींचा है। यह मनी लॉन्ड्रिंग और साइबर अपराध के वित्तपोषण सहित अवैध गतिविधियों के लिए क्रिप्टोकरेंसी के संभावित दुरुपयोग के बारे में चल रही चिंताओं को रेखांकित करता है।
अस्वीकरण: इस वेबसाइट पर जानकारी सामान्य बाजार टिप्पणी के रूप में प्रदान की जाती है और निवेश सलाह का गठन नहीं करती है। हम आपको निवेश करने से पहले अपना खुद का शोध करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।
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