टॉरनेडो कैश डेवलपर को अगले साल मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों का सामना करना पड़ेगा
प्रमुख बिंदु:
- टॉरनेडो कैश डेवलपर एलेक्सी पर्टसेव को कथित मनी लॉन्ड्रिंग के लिए मार्च 2024 में नीदरलैंड में मुकदमे का सामना करना पड़ेगा।
- अमेरिकी अभियोजकों ने सह-संस्थापक रोमन स्टॉर्म और रोमन सेमेनोव पर टॉरनेडो कैश के माध्यम से 1 बिलियन डॉलर से अधिक का धन शोधन करने का आरोप लगाया है।
- टॉरनेडो कैश, जो एक समय गोपनीयता उपकरण था, को उत्तर कोरिया को वित्त पोषण करने के लिए अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा, जिससे ऐसे उपकरणों के भविष्य पर बहस छिड़ गई।
हाल के एक घटनाक्रम में, स्थानीय अदालत ने पुष्टि की है कि टॉरनेडो कैश के डेवलपर एलेक्सी पर्टसेव पर अगले साल 26 और 27 मार्च को नीदरलैंड में मुकदमा चलाया जाएगा।
के अनुसार डीएल न्यूजनीदरलैंड में रहने वाला एक रूसी नागरिक, पर्टसेव, अपनी चौथी प्री-ट्रायल सुनवाई के लिए डच शहर 'एस-हर्टोजेनबोश' में अदालत कक्ष में लौटने के लिए तैयार है।
अगस्त 2022 में गिरफ्तारी के बाद पर्टसेव को नौ महीने के लिए हिरासत में लिया गया था, अमेरिकी ट्रेजरी द्वारा मंजूरी दिए जाने के ठीक दो दिन बाद बवंडर नकद, आरोप लगाया कि गोपनीयता प्रोटोकॉल ने मनी लॉन्ड्रिंग की सुविधा प्रदान की, जिसमें उत्तर कोरियाई साइबर अपराध समूह भी शामिल है। उनकी गिरफ्तारी डच वित्तीय अपराध प्राधिकरण, राजकोषीय सूचना और जांच सेवा (एफआईओडी) के आदेश पर की गई थी।
अप्रैल में, पर्टसेव था रिहा घर में नजरबंद कर दिया गया, और मई में, उन्हें इस शर्त के तहत सशर्त रिहा कर दिया गया कि वह देश में रहेंगे और जीपीएस मॉनिटर पहनेंगे।
इस बीच, अमेरिकी अभियोजकों ने दो टॉरनेडो कैश सह-संस्थापकों पर भी आरोप लगाया, रोमन स्टॉर्म और रोमन सेमेनोव पर आरोप है कि जिस प्रोटोकॉल को विकसित करने में उन्होंने मदद की, उसमें 1 अरब डॉलर से अधिक मूल्य के अवैध धन का शोधन किया गया। स्टॉर्म को अमेरिकी न्याय विभाग (डीओजे) ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था।
पर्त्सेव के लिए, आगामी सुनवाई यह निर्धारित करेगी कि अभियोजकों और बचाव पक्ष के पास मुकदमे के लिए आवश्यक सबूत हैं या नहीं, पर्त्सेव और उनके वकील के पास अपने मामले का समर्थन करने के लिए आगे की जांच का अनुरोध करने का अवसर होगा।
प्रारंभ में एक गोपनीयता उपकरण के रूप में कल्पना की गई, टॉरनेडो कैश का उपयोग अमेरिकी सरकार द्वारा ब्लैकलिस्ट किए जाने से पहले मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया गया था। इस सेवा को अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय (ओएफएसी) द्वारा मंजूरी दे दी गई थी, जिसने उस पर उत्तर कोरियाई शासन के लिए धन जुटाने का आरोप लगाया था।
अस्वीकरण: इस वेबसाइट पर जानकारी सामान्य बाजार टिप्पणी के रूप में प्रदान की जाती है और निवेश सलाह का गठन नहीं करती है। हम आपको निवेश करने से पहले अपना खुद का शोध करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।
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टॉरनेडो कैश डेवलपर को अगले साल मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों का सामना करना पड़ेगा
प्रमुख बिंदु:
- टॉरनेडो कैश डेवलपर एलेक्सी पर्टसेव को कथित मनी लॉन्ड्रिंग के लिए मार्च 2024 में नीदरलैंड में मुकदमे का सामना करना पड़ेगा।
- अमेरिकी अभियोजकों ने सह-संस्थापक रोमन स्टॉर्म और रोमन सेमेनोव पर टॉरनेडो कैश के माध्यम से 1 बिलियन डॉलर से अधिक का धन शोधन करने का आरोप लगाया है।
- टॉरनेडो कैश, जो एक समय गोपनीयता उपकरण था, को उत्तर कोरिया को वित्त पोषण करने के लिए अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा, जिससे ऐसे उपकरणों के भविष्य पर बहस छिड़ गई।
हाल के एक घटनाक्रम में, स्थानीय अदालत ने पुष्टि की है कि टॉरनेडो कैश के डेवलपर एलेक्सी पर्टसेव पर अगले साल 26 और 27 मार्च को नीदरलैंड में मुकदमा चलाया जाएगा।
के अनुसार डीएल न्यूजनीदरलैंड में रहने वाला एक रूसी नागरिक, पर्टसेव, अपनी चौथी प्री-ट्रायल सुनवाई के लिए डच शहर 'एस-हर्टोजेनबोश' में अदालत कक्ष में लौटने के लिए तैयार है।
अगस्त 2022 में गिरफ्तारी के बाद पर्टसेव को नौ महीने के लिए हिरासत में लिया गया था, अमेरिकी ट्रेजरी द्वारा मंजूरी दिए जाने के ठीक दो दिन बाद बवंडर नकद, आरोप लगाया कि गोपनीयता प्रोटोकॉल ने मनी लॉन्ड्रिंग की सुविधा प्रदान की, जिसमें उत्तर कोरियाई साइबर अपराध समूह भी शामिल है। उनकी गिरफ्तारी डच वित्तीय अपराध प्राधिकरण, राजकोषीय सूचना और जांच सेवा (एफआईओडी) के आदेश पर की गई थी।
अप्रैल में, पर्टसेव था रिहा घर में नजरबंद कर दिया गया, और मई में, उन्हें इस शर्त के तहत सशर्त रिहा कर दिया गया कि वह देश में रहेंगे और जीपीएस मॉनिटर पहनेंगे।
इस बीच, अमेरिकी अभियोजकों ने दो टॉरनेडो कैश सह-संस्थापकों पर भी आरोप लगाया, रोमन स्टॉर्म और रोमन सेमेनोव पर आरोप है कि जिस प्रोटोकॉल को विकसित करने में उन्होंने मदद की, उसमें 1 अरब डॉलर से अधिक मूल्य के अवैध धन का शोधन किया गया। स्टॉर्म को अमेरिकी न्याय विभाग (डीओजे) ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था।
पर्त्सेव के लिए, आगामी सुनवाई यह निर्धारित करेगी कि अभियोजकों और बचाव पक्ष के पास मुकदमे के लिए आवश्यक सबूत हैं या नहीं, पर्त्सेव और उनके वकील के पास अपने मामले का समर्थन करने के लिए आगे की जांच का अनुरोध करने का अवसर होगा।
प्रारंभ में एक गोपनीयता उपकरण के रूप में कल्पना की गई, टॉरनेडो कैश का उपयोग अमेरिकी सरकार द्वारा ब्लैकलिस्ट किए जाने से पहले मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया गया था। इस सेवा को अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय (ओएफएसी) द्वारा मंजूरी दे दी गई थी, जिसने उस पर उत्तर कोरियाई शासन के लिए धन जुटाने का आरोप लगाया था।
अस्वीकरण: इस वेबसाइट पर जानकारी सामान्य बाजार टिप्पणी के रूप में प्रदान की जाती है और निवेश सलाह का गठन नहीं करती है। हम आपको निवेश करने से पहले अपना खुद का शोध करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।
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