सिनालोआ कार्टेल एथेरियम वॉलेट को अवैध मनी लॉन्ड्रिंग के लिए अमेरिकी ट्रेजरी द्वारा मंजूरी दे दी गई
प्रमुख बिंदु:
- अमेरिकी ट्रेजरी ने फेंटेनाइल फंड वाले सिनालोआ कार्टेल एथेरियम वॉलेट से जुड़े 10 प्रतिबंधों को मंजूरी दे दी।
- जिमेनेज़ कास्त्रो ने मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन चलाया, अमेरिकी फेंटेनाइल बिक्री से लाभ कार्टेल नेताओं को हस्तांतरित किया।
- सिनालोआ कार्टेल एथेरियम वॉलेट को $740,000 प्राप्त हुए; नशीले पदार्थों की तस्करी में लॉस चैपिटोस गुट पर प्रतिबंध लगाए गए हैं।
एक हालिया कदम में, अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय (ओएफएसी) ने किया है थप्पड़ मारा कुख्यात सिनालोआ कार्टेल की अवैध गतिविधियों में उनकी संलिप्तता को उजागर करने वाले 10 व्यक्तियों पर प्रतिबंध।
अमेरिकी ट्रेजरी ने सिनालोआ कार्टेल एथेरियम वॉलेट पर प्रतिबंध लगाया
यह बहुराष्ट्रीय आपराधिक संगठन कथित तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका में फेंटेनाइल तस्करी से जुड़े धन के हस्तांतरण की सुविधा के लिए एथेरियम वॉलेट का उपयोग कर रहा है।
जिन व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगाया गया है उनमें जिमेनेज कास्त्रो भी शामिल हैं, जिनके बारे में माना जाता है कि वे सिनालोआ कार्टेल नेताओं को मुनाफा पहुंचाने के लिए आभासी मुद्रा और वायर ट्रांसफर का लाभ उठाकर मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क संचालित करते हैं। OFAC'की सूची स्वीकृत व्यक्ति यह एक व्यापक मादक द्रव्य विरोधी अभियान का हिस्सा था, जिसमें जिमेनेज कास्त्रो का नाम प्रमुखता से शामिल था।
RSI अमेरिकी ट्रेजरीएक प्रेस विज्ञप्ति में, विस्तार से बताया गया कि कैसे जिमेनेज कास्त्रो के मनी लॉन्ड्रिंग संगठन ने संयुक्त राज्य अमेरिका के भीतर अवैध फेंटेनाइल की बिक्री से प्राप्त आय को मेक्सिको में उच्च रैंकिंग सिनालोआ कार्टेल के आंकड़ों तक पहुंचाने के लिए आभासी मुद्राओं और वायर ट्रांसफर सहित विभिन्न तरीकों का उपयोग किया।
एथेरियम वॉलेट से अवैध फेंटेनल फंड ट्रांसफर का पता चलता है
सिनालोआ कार्टेल एथेरियम वॉलेट, जिसने इन लेनदेन में केंद्रीय भूमिका निभाई, इस साल जनवरी में सक्रिय हो गया। अरखाम से डेटा पता चलता है कि उसे दो महीने की समय सीमा के भीतर लगभग $740,000 जमा राशि प्राप्त हुई, जो मुख्य रूप से बिनेंस के माध्यम से प्राप्त हुई।
विशेष रूप से, ट्रेजरी विभाग ने सिनालोआ कार्टेल के लॉस चैपिटोस गुट को संयुक्त राज्य अमेरिका में अवैध फेंटेनाइल और अन्य खतरनाक नशीले पदार्थों के यातायात के एक महत्वपूर्ण हिस्से के लिए जिम्मेदार एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में पहचाना।
अस्वीकरण: इस वेबसाइट पर जानकारी सामान्य बाजार टिप्पणी के रूप में प्रदान की जाती है और निवेश सलाह का गठन नहीं करती है। हम आपको निवेश करने से पहले अपना खुद का शोध करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।
Author
समाचार
सिनालोआ कार्टेल एथेरियम वॉलेट को अवैध मनी लॉन्ड्रिंग के लिए अमेरिकी ट्रेजरी द्वारा मंजूरी दे दी गई
प्रमुख बिंदु:
- अमेरिकी ट्रेजरी ने फेंटेनाइल फंड वाले सिनालोआ कार्टेल एथेरियम वॉलेट से जुड़े 10 प्रतिबंधों को मंजूरी दे दी।
- जिमेनेज़ कास्त्रो ने मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन चलाया, अमेरिकी फेंटेनाइल बिक्री से लाभ कार्टेल नेताओं को हस्तांतरित किया।
- सिनालोआ कार्टेल एथेरियम वॉलेट को $740,000 प्राप्त हुए; नशीले पदार्थों की तस्करी में लॉस चैपिटोस गुट पर प्रतिबंध लगाए गए हैं।
एक हालिया कदम में, अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय (ओएफएसी) ने किया है थप्पड़ मारा कुख्यात सिनालोआ कार्टेल की अवैध गतिविधियों में उनकी संलिप्तता को उजागर करने वाले 10 व्यक्तियों पर प्रतिबंध।
अमेरिकी ट्रेजरी ने सिनालोआ कार्टेल एथेरियम वॉलेट पर प्रतिबंध लगाया
यह बहुराष्ट्रीय आपराधिक संगठन कथित तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका में फेंटेनाइल तस्करी से जुड़े धन के हस्तांतरण की सुविधा के लिए एथेरियम वॉलेट का उपयोग कर रहा है।
जिन व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगाया गया है उनमें जिमेनेज कास्त्रो भी शामिल हैं, जिनके बारे में माना जाता है कि वे सिनालोआ कार्टेल नेताओं को मुनाफा पहुंचाने के लिए आभासी मुद्रा और वायर ट्रांसफर का लाभ उठाकर मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क संचालित करते हैं। OFAC'की सूची स्वीकृत व्यक्ति यह एक व्यापक मादक द्रव्य विरोधी अभियान का हिस्सा था, जिसमें जिमेनेज कास्त्रो का नाम प्रमुखता से शामिल था।
RSI अमेरिकी ट्रेजरीएक प्रेस विज्ञप्ति में, विस्तार से बताया गया कि कैसे जिमेनेज कास्त्रो के मनी लॉन्ड्रिंग संगठन ने संयुक्त राज्य अमेरिका के भीतर अवैध फेंटेनाइल की बिक्री से प्राप्त आय को मेक्सिको में उच्च रैंकिंग सिनालोआ कार्टेल के आंकड़ों तक पहुंचाने के लिए आभासी मुद्राओं और वायर ट्रांसफर सहित विभिन्न तरीकों का उपयोग किया।
एथेरियम वॉलेट से अवैध फेंटेनल फंड ट्रांसफर का पता चलता है
सिनालोआ कार्टेल एथेरियम वॉलेट, जिसने इन लेनदेन में केंद्रीय भूमिका निभाई, इस साल जनवरी में सक्रिय हो गया। अरखाम से डेटा पता चलता है कि उसे दो महीने की समय सीमा के भीतर लगभग $740,000 जमा राशि प्राप्त हुई, जो मुख्य रूप से बिनेंस के माध्यम से प्राप्त हुई।
विशेष रूप से, ट्रेजरी विभाग ने सिनालोआ कार्टेल के लॉस चैपिटोस गुट को संयुक्त राज्य अमेरिका में अवैध फेंटेनाइल और अन्य खतरनाक नशीले पदार्थों के यातायात के एक महत्वपूर्ण हिस्से के लिए जिम्मेदार एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में पहचाना।
अस्वीकरण: इस वेबसाइट पर जानकारी सामान्य बाजार टिप्पणी के रूप में प्रदान की जाती है और निवेश सलाह का गठन नहीं करती है। हम आपको निवेश करने से पहले अपना खुद का शोध करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।
अन्य पोस्ट
संबंधित पोस्ट
समाचार
पैन्टेरा कैपिटल टीओएन इन्वेस्टमेंट वेब3 स्पेस में वीसी कंपनी का सबसे बड़ा फंड है
समाचार
फ़िशिंग समूह ने पीड़ित को $66.88 मिलियन मूल्य की चुराई गई क्रिप्टोकरंसी लौटा दी, इनाम वसूला!
समाचार
फेडरल रिजर्व गवर्नर ने मुद्रास्फीति के बावजूद 2024 में ब्याज दर में कटौती नहीं होने की भविष्यवाणी की है
समाचार
ग्रेस्केल बिटकॉइन ईटीएफ में 100 मिलियन डॉलर से अधिक का नकारात्मक बहिर्वाह जारी है
समाचार
TON फ़िशिंग संदेश सस्ते 5000 यूएसडीटी के साथ उपयोगकर्ताओं को मूर्ख बनाता है
समाचार
90% स्टेबलकॉइन लेनदेन वॉल्यूम में वास्तविक उपयोगकर्ताओं की कोई भागीदारी नहीं है
समाचार
पैन्टेरा कैपिटल टीओएन इन्वेस्टमेंट वेब3 स्पेस में वीसी कंपनी का सबसे बड़ा फंड है
समाचार
फ़िशिंग समूह ने पीड़ित को $66.88 मिलियन मूल्य की चुराई गई क्रिप्टोकरंसी लौटा दी, इनाम वसूला!
समाचार
