उल्लेखनीय सैम बैंकमैन-फ़्राइड के गवाहों की सूची: पूर्व प्रेमिका, माता-पिता, और बहुत कुछ
सैम बैंकमैन के दौरान कॉर्पोरेट वित्त, क्रिप्टोकरेंसी और कंप्यूटर कोड के संबंध में वर्णनात्मक साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं-फ्राइड का धोखाधड़ी का मुकदमा. इसके बारे में और अधिक जानने के लिए परीक्षण, आइए सैम बैंकमैन-फ्राइड के गवाहों की सूची की समीक्षा करें सिक्का.
सैम बैंकमैन-फ्राइड परीक्षण का अवलोकन
एफटीएक्स क्रिप्टो एक्सचेंज के सह-संस्थापक सैम बैंकमैन-फ्राइड पर वर्तमान में उनके एक्सचेंज के पतन से संबंधित धोखाधड़ी के कई मामलों में मुकदमा चल रहा है। अदालत में एक नाटकीय प्रदर्शन में, बैंकमैन-फ़्राइड ने अपने ख़िलाफ़ सभी आरोपों का जोरदार खंडन किया है, जिससे छह सप्ताह की सुनवाई का मंच तैयार हो गया है जो उसके भाग्य का निर्धारण करेगा।
मैनहट्टन में न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के जिला न्यायालय में होने वाले मुकदमे ने पहले ही वित्तीय दुनिया को मंत्रमुग्ध कर दिया है। बैंकमैन-फ़्राइड के बचाव में इस बात पर ज़ोर दिया गया कि उन्होंने "अच्छे विश्वास के साथ" काम किया, जबकि अभियोजन पक्ष का तर्क है कि उन्होंने "दुनिया से झूठ बोला।"
इस मुकदमे के निर्णायक पहलुओं में से एक गवाहों की एक विस्तृत श्रृंखला की गवाही होगी, जिन्हें बैंकमैन-फ्राइड की कानूनी टीम और अमेरिकी अभियोजकों दोनों द्वारा बुलाया गया है। संभावित गवाहों की व्यापक सूची में परिवार के सदस्य, पूर्व सहकर्मी और वित्त और निवेश जगत की प्रमुख हस्तियां शामिल हैं।
विशेष रूप से, बैंकमैन-फ्राइड के आंतरिक सर्कल के तीन सदस्यों, कैरोलीन एलिसन, निशाद सिंह और गैरी वांग ने पहले ही धोखाधड़ी से संबंधित आरोपों के लिए दोषी ठहराया है और गवाह के रूप में सहयोग करने के लिए तैयार हैं।
शुरुआती बयानों के दौरान, सहायक संयुक्त राज्य अटॉर्नी ठाणे रेहान ने बैंकमैन-फ्राइड के पिछले जीवन की एक भयावह तस्वीर चित्रित की, जिसमें लक्जरी अचल संपत्ति, राजनीतिक दान, निवेश और पत्रिका कवर शामिल थे। रेहान ने आरोप लगाया कि यह सारी सफलता "झूठ पर आधारित" थी और बैंकमैन-फ्राइड ने धन और प्रभाव जमा करने के लिए "दुनिया से झूठ बोला", यहां तक कि वाशिंगटन, डीसी में लॉबिंग के प्रयासों में भी शामिल रहे।
इन आरोपों के जवाब में, बैंकमैन-फ्राइड के वकील, मार्क कोहेन ने अपने ग्राहक को एक उद्यमी के रूप में चित्रित किया, जिसने तेजी से विकास की अवधि के दौरान गलतियाँ की थीं। कोहेन ने जोर देकर कहा, "कोई चोरी नहीं हुई थी" और इस बात पर जोर दिया कि बैंकमैन-फ्राइड की हरकतें धोखाधड़ी वाली नहीं थीं।
बैंकमैन-फ्राइड के माता-पिता, जोसेफ बैंकमैन और बारबरा फ्राइड की उपस्थिति में, अदालत कक्ष में भावनाओं का मिश्रण देखा गया है। जबकि जोसेफ कार्यवाही के दौरान कभी-कभी मुस्कुराता था, बारबरा पूरे मुकदमे के दौरान अपने बेटे को करीब से देखती थी।
मुकदमे में चार गवाहों ने गवाही दी, जिन्होंने मामले के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला। उनमें एक फ्रांसीसी व्यापारी, एक एफटीएक्स निवेशक और बैंकमैन-फ्राइड, एडम येडिडिया और गैरी वांग के पूर्व करीबी दोस्त शामिल थे। इसके बाद, हम एक सिंहावलोकन में सैम बैंकमैन-फ्राइड के गवाहों की सूची देखेंगे।
सैम बैंकमैन-फ्राइड के साक्षियों की सूची
एडम येडिडिया
सैम बैंकमैन-फ्राइड के गवाहों की सूची का परिचय: क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज एफटीएक्स के शुरुआती कर्मचारी और एफटीएक्स सीईओ सैम बैंकमैन-फ्राइड के कॉलेज रूममेट एडम येडिडिया ने अपने पूर्व नियोक्ता के खिलाफ प्रतिरक्षा के साथ गवाही दी। येडिडिया की गवाही बहामास रिसॉर्ट में घटित घटनाओं की एक श्रृंखला पर प्रकाश डालती है, जिसमें 35 मिलियन डॉलर का अपार्टमेंट, एक पैडलबॉल गेम और एक कोड बग की खोज शामिल है।
विचाराधीन घटना कई महीने पहले की है, जब येडिडिया ने एफटीएक्स के लिए विकसित सॉफ्टवेयर में एक कोडिंग त्रुटि का खुलासा किया था। यह खोज घटनाओं की एक श्रृंखला के लिए उत्प्रेरक बन गई, जो अब अदालत में टकराव का कारण बन गई है।
येडिडिया की गवाही से संकेत मिलता है कि उस समय उनका मानना था कि जब अल्मेडा रिसर्च ने एफटीएक्स प्लेटफॉर्म पर कारोबार किया, तो परिणामी मुनाफे के प्राथमिक लाभार्थी सैम बैंकमैन-फ्राइड और गैरी वांग थे। यह रहस्योद्घाटन क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज के संचालन की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर सवाल उठाता है।
इसके अलावा, येडिडिया ने खुलासा किया कि वह एफटीएक्स प्लेटफॉर्म पर ग्राहक जमा और निकासी को स्वचालित करने के लिए कोड लिखने में सक्रिय रूप से शामिल था। दिलचस्प बात यह है कि बैंकमैन-फ्राइड भी इस परियोजना में गहराई से डूबा हुआ था, जो एफटीएक्स सीईओ द्वारा उच्च स्तर की निगरानी का सुझाव देता है।
गैरी वांग
संकटग्रस्त क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज एफटीएक्स के सह-संस्थापक और उनके पूर्व बिजनेस पार्टनर गैरी वांग ने खुलासा किया है कि एफटीएक्स के बीमा फंड की रिपोर्ट की गई शेष राशि वास्तविकता को प्रतिबिंबित नहीं करती है।
अपनी गवाही के दौरान, वांग ने खुलासा किया कि एफटीएक्स ने अपने बीमा कोष में आवंटित नकदी की मात्रा की गणना करने के लिए एक अजीब विधि का इस्तेमाल किया। एक्सचेंज ने एक प्रतीत होने वाली मनमानी संख्या का उपयोग किया, लगभग 7,500, जिसे बाद में प्लेटफ़ॉर्म पर दैनिक ट्रेडिंग वॉल्यूम से गुणा किया गया।
बीमा निधि के कथित शेष को निर्धारित करने के लिए परिणाम को एक अरब से विभाजित किया गया था। हालाँकि, यह प्रदर्शित आंकड़ा बीमा उद्देश्यों के लिए आरक्षित वास्तविक राशि का सटीक प्रतिनिधित्व नहीं करता है।
वांग की गवाही ने प्रचारित बीमा निधि शेष और एक्सचेंज के डेटाबेस में संग्रहीत वास्तविक आंकड़ों के बीच एक महत्वपूर्ण असमानता को उजागर किया। उन्होंने स्पष्ट रूप से पुष्टि की कि सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित संख्या प्रामाणिक शेष राशि के साथ संरेखित नहीं थी, और बीमा निधि में एफटीएक्स के उपयोगकर्ता आधार में दर्शाई गई पूंजी से कम पूंजी थी।
कैरोलीन एलिसन
अल्मेडा रिसर्च के पूर्व सीईओ और क्रिप्टो उद्यमी सैम बैंकमैन-फ्राइड के पूर्व रोमांटिक पार्टनर कैरोलिन एलिसन, विवादास्पद व्यक्ति के खिलाफ सरकार के मामले में एक स्टार गवाह के रूप में उभरे हैं। सैम बैंकमैन-फ़्रीड के गवाहों की सूची में संभवतः इस व्यक्ति को सबसे अधिक ध्यान मिलेगा।
28 वर्षीय स्टैनफोर्ड स्नातक एलिसन का बैंकमैन-फ्राइड के साथ कई वर्षों तक बार-बार संबंध रहा और क्रिप्टोक्यूरेंसी उद्योग में एक महत्वपूर्ण अवधि के दौरान उन्होंने अल्मेडा रिसर्च के सीईओ के रूप में कार्य किया।
4 अक्टूबर को शुरू हुए मुकदमे में एलिसन को सबसे आगे रखा गया है, उसकी गवाही से उन आरोपों पर प्रकाश पड़ने की उम्मीद है कि अल्मेडा रिसर्च को एफटीएक्स उपयोगकर्ताओं से लगभग 8 बिलियन डॉलर की धनराशि का दुरुपयोग हुआ है। अपने प्रारंभिक वक्तव्य में, अमेरिकी अटॉर्नी ठाणे रेहान ने मामले में एलिसन की केंद्रीय भूमिका को रेखांकित किया, उसे बैंकमैन-फ्राइड की कथित योजना में एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में चित्रित किया।
रेहान ने तर्क दिया कि अल्मेडा रिसर्च के सीईओ के रूप में एलिसन के कार्यकाल के दौरान, बैंकमैन-फ्राइड प्रभावी ढंग से उपयोग कर रहा था पर्दे के पीछे नियंत्रण बनाए रखते हुए वह एक मोर्चे के रूप में थीं। रेहान के अनुसार, बैंकमैन-फ्राइड ने एक क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज, एफटीएक्स से फंड को डायवर्ट करने और उन्हें निवेश उद्देश्यों के लिए अल्मेडा रिसर्च में फ़नल करने की योजना तैयार की।
एलिसन की अपेक्षित गवाही से यह महत्वपूर्ण जानकारी मिलने की उम्मीद है कि कैसे उसने और बैंकमैन-फ्राइड ने कथित तौर पर एफटीएक्स को सौंपे गए ग्राहक धन का दुरुपयोग किया और उन्हें अल्मेडा रिसर्च के माध्यम से निवेश के लिए इस्तेमाल किया। अभियोजन पक्ष का उद्देश्य यह प्रदर्शित करना है कि यह कथित वित्तीय पैंतरेबाज़ी विश्वास और प्रत्ययी जिम्मेदारी के उल्लंघन के समान है।
निषाद सिंह
एफटीएक्स डिजिटल मार्केट्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रयान सलामे के अनुसार, सिंह ऐसे लेनदेन करने के लिए आवश्यक योग्यता वाले तीन लोगों में से एक थे, जिन्होंने दिसंबर में उनकी पहचान की थी।
उनका नाम कई अन्य प्रकाशनों में भी बताया गया है। सिंह को नवंबर में 543 मिलियन डॉलर के अल्मेडा ऋण का भाग्यशाली लाभार्थी बताया गया था। पिछले चुनाव के दौरान विवादास्पद राजनीतिक योगदान देने के लिए सलामे और पूर्व एफटीएक्स सीईओ सैम बैंकमैन-फ्राइड के साथ सिंह का उल्लेख किया गया था।
अदालत ने यह भी खुलासा किया कि जांच टीम के साथ काम करने के लिए एफटीएक्स के निधन के बाद निशाद सिंह ने अमेरिका की यात्रा की और उन्हें 250,000 डॉलर का जमानत बांड दिया गया।
अमेरिकी प्रतिभूति आयोग (एसईसी) और एसेट फ्यूचर्स ट्रेड कमीशन (सीएफटीसी) ने श्री सिंह के खिलाफ धोखाधड़ी और धोखाधड़ी के लिए नागरिक आरोप दायर किए हैं, जिसमें 8 अरब डॉलर के ऋण का हस्तांतरण भी शामिल है। अल्मेडा ने 2021 में एफटीएक्स की आय को 50 मिलियन डॉलर अतिरिक्त बढ़ाकर आंकने के लिए डेटा के बारे में झूठ बोला। यह अल्मेडा द्वारा एफटीएक्स पर "एक ग्राहक खाते में किया गया था ताकि अल्मेडा को भारी ब्याज का भुगतान न करना पड़े।"
सैम बैंकमैन-फ्राइड का परिवार
स्टैनफोर्ड के कानून प्रोफेसर जोसेफ बैंकमैन और बारबरा फ्राइड पर कंपनी के भीतर अपने प्रभाव का उपयोग करके व्यक्तिगत लाभ और अपने पसंदीदा धर्मार्थ प्रयासों के लिए लाखों डॉलर का उपयोग करने का आरोप है। उल्लेखनीय सैम बैंकमैन-फ्राइड के गवाहों की सूची में ये अपरिहार्य पात्र हैं।
एफटीएक्स ट्रेडिंग द्वारा 18 सितंबर को दायर किया गया मुकदमा, आरोपी प्रोफेसरों की एक गंभीर तस्वीर पेश करता है, उन पर एक्सचेंज की वित्तीय स्थिरता के लिए हानिकारक प्रथाओं में शामिल होने का आरोप लगाया गया है। मुकदमे के अनुसार, बैंकमैन और फ्राइड ने कथित तौर पर एफटीएक्स ट्रेडिंग से बड़ी मात्रा में धन की हेराफेरी की, इन फंडों को अपने व्यक्तिगत हितों और परोपकारी उद्यमों की ओर पुनर्निर्देशित किया।
शायद सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि कानूनी शिकायत में कहा गया है कि जोसेफ बैंकमैन और बारबरा फ्राइड ने 10 मिलियन डॉलर का महत्वपूर्ण नकद उपहार स्वीकार किया और उन्हें बहामास में 16.4 मिलियन डॉलर की शानदार संपत्ति का स्वामित्व हस्तांतरित कर दिया गया, जबकि उन्हें पता था कि एफटीएक्स ट्रेडिंग पतन के कगार पर थी। इन कथित कार्रवाइयों ने निवेशकों और जनता को एक्सचेंज की नैतिकता और अखंडता पर सवाल खड़ा कर दिया है।
मुकदमे के एक उल्लेखनीय पहलू में एफटीएक्स के संस्थापक के छोटे भाई गेब्रियल बैंकमैन-फ्राइड और "गार्डिंग अगेंस्ट पैंडेमिक्स" नामक एक महामारी रोकथाम गैर-लाभकारी संस्था के पर्यवेक्षक शामिल हैं। इस संगठन को FTX ट्रेडिंग से दान प्राप्त हुआ। मुकदमे में आरोप लगाया गया है कि ये दान गबन किए गए धन का हिस्सा थे।
मामले पर गवाहों का प्रभाव
छह सप्ताह तक चलने वाले एक उच्च-दांव परीक्षण में, स्पॉटलाइट क्रिप्टोक्यूरेंसी टाइकून सैम बैंकमैन-फ्राइड पर है। मुकदमे के शुरुआती दिन सैम बैंकमैन-फ़्राइड के गवाहों की व्यापक सूची का अनावरण किया गया, जिसमें बैंकमैन-फ़्राइड के व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन से गहरे संबंध रखने वाले व्यक्ति शामिल हैं। इसमें परिवार के सदस्य, पूर्व सहकर्मी और वित्त और निवेश की दुनिया से प्रसिद्ध हस्तियों की एक उल्लेखनीय श्रृंखला शामिल है।
माना जाता है कि बैंकमैन-फ़्राइड के आंतरिक सर्कल के सदस्य के रूप में, एलिसन के पास दोनों कंपनियों के बीच ग्राहक निधि के संचलन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी है। उसकी गवाही वित्तीय कदाचार के आरोपों पर प्रकाश डाल सकती है जिसने क्रिप्टोकरेंसी उद्योग को हिलाकर रख दिया है।
विशेष रूप से, एलिसन ने, वांग के साथ, दिसंबर 2022 में कथित धोखाधड़ी में अपनी भूमिका के लिए दोषी ठहराया, जिसके कारण अंततः एफटीएक्स का पतन हुआ। अधिकारियों के साथ उनका सहयोग एसबीएफ के खिलाफ मामला स्थापित करने में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि गवाहों की सूची में अभियोजन और बचाव पक्ष दोनों की पसंद शामिल है। हालाँकि इन व्यक्तियों को संभावित गवाहों के रूप में नामित किया गया है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति स्टैंड लेगा। अंतिम चयन परीक्षण शुरू होते ही निर्धारित किया जाएगा।
मुकदमे की शुरुआत कानूनी कार्यवाही में एक महत्वपूर्ण मोड़ को भी चिह्नित करती है, जिसमें 12 जूरी सदस्यों और छह वैकल्पिक लोगों के एक पैनल का चयन परिणाम निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए निर्धारित किया गया है।
अस्वीकरण: इस वेबसाइट पर जानकारी सामान्य बाजार टिप्पणी के रूप में प्रदान की जाती है और निवेश सलाह का गठन नहीं करती है। हम आपको निवेश करने से पहले अपना खुद का शोध करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।
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ज्ञान
उल्लेखनीय सैम बैंकमैन-फ़्राइड के गवाहों की सूची: पूर्व प्रेमिका, माता-पिता, और बहुत कुछ
सैम बैंकमैन के दौरान कॉर्पोरेट वित्त, क्रिप्टोकरेंसी और कंप्यूटर कोड के संबंध में वर्णनात्मक साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं-फ्राइड का धोखाधड़ी का मुकदमा. इसके बारे में और अधिक जानने के लिए परीक्षण, आइए सैम बैंकमैन-फ्राइड के गवाहों की सूची की समीक्षा करें सिक्का.
सैम बैंकमैन-फ्राइड परीक्षण का अवलोकन
एफटीएक्स क्रिप्टो एक्सचेंज के सह-संस्थापक सैम बैंकमैन-फ्राइड पर वर्तमान में उनके एक्सचेंज के पतन से संबंधित धोखाधड़ी के कई मामलों में मुकदमा चल रहा है। अदालत में एक नाटकीय प्रदर्शन में, बैंकमैन-फ़्राइड ने अपने ख़िलाफ़ सभी आरोपों का जोरदार खंडन किया है, जिससे छह सप्ताह की सुनवाई का मंच तैयार हो गया है जो उसके भाग्य का निर्धारण करेगा।
मैनहट्टन में न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के जिला न्यायालय में होने वाले मुकदमे ने पहले ही वित्तीय दुनिया को मंत्रमुग्ध कर दिया है। बैंकमैन-फ़्राइड के बचाव में इस बात पर ज़ोर दिया गया कि उन्होंने "अच्छे विश्वास के साथ" काम किया, जबकि अभियोजन पक्ष का तर्क है कि उन्होंने "दुनिया से झूठ बोला।"
इस मुकदमे के निर्णायक पहलुओं में से एक गवाहों की एक विस्तृत श्रृंखला की गवाही होगी, जिन्हें बैंकमैन-फ्राइड की कानूनी टीम और अमेरिकी अभियोजकों दोनों द्वारा बुलाया गया है। संभावित गवाहों की व्यापक सूची में परिवार के सदस्य, पूर्व सहकर्मी और वित्त और निवेश जगत की प्रमुख हस्तियां शामिल हैं।
विशेष रूप से, बैंकमैन-फ्राइड के आंतरिक सर्कल के तीन सदस्यों, कैरोलीन एलिसन, निशाद सिंह और गैरी वांग ने पहले ही धोखाधड़ी से संबंधित आरोपों के लिए दोषी ठहराया है और गवाह के रूप में सहयोग करने के लिए तैयार हैं।
शुरुआती बयानों के दौरान, सहायक संयुक्त राज्य अटॉर्नी ठाणे रेहान ने बैंकमैन-फ्राइड के पिछले जीवन की एक भयावह तस्वीर चित्रित की, जिसमें लक्जरी अचल संपत्ति, राजनीतिक दान, निवेश और पत्रिका कवर शामिल थे। रेहान ने आरोप लगाया कि यह सारी सफलता "झूठ पर आधारित" थी और बैंकमैन-फ्राइड ने धन और प्रभाव जमा करने के लिए "दुनिया से झूठ बोला", यहां तक कि वाशिंगटन, डीसी में लॉबिंग के प्रयासों में भी शामिल रहे।
इन आरोपों के जवाब में, बैंकमैन-फ्राइड के वकील, मार्क कोहेन ने अपने ग्राहक को एक उद्यमी के रूप में चित्रित किया, जिसने तेजी से विकास की अवधि के दौरान गलतियाँ की थीं। कोहेन ने जोर देकर कहा, "कोई चोरी नहीं हुई थी" और इस बात पर जोर दिया कि बैंकमैन-फ्राइड की हरकतें धोखाधड़ी वाली नहीं थीं।
बैंकमैन-फ्राइड के माता-पिता, जोसेफ बैंकमैन और बारबरा फ्राइड की उपस्थिति में, अदालत कक्ष में भावनाओं का मिश्रण देखा गया है। जबकि जोसेफ कार्यवाही के दौरान कभी-कभी मुस्कुराता था, बारबरा पूरे मुकदमे के दौरान अपने बेटे को करीब से देखती थी।
मुकदमे में चार गवाहों ने गवाही दी, जिन्होंने मामले के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला। उनमें एक फ्रांसीसी व्यापारी, एक एफटीएक्स निवेशक और बैंकमैन-फ्राइड, एडम येडिडिया और गैरी वांग के पूर्व करीबी दोस्त शामिल थे। इसके बाद, हम एक सिंहावलोकन में सैम बैंकमैन-फ्राइड के गवाहों की सूची देखेंगे।
सैम बैंकमैन-फ्राइड के साक्षियों की सूची
एडम येडिडिया
सैम बैंकमैन-फ्राइड के गवाहों की सूची का परिचय: क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज एफटीएक्स के शुरुआती कर्मचारी और एफटीएक्स सीईओ सैम बैंकमैन-फ्राइड के कॉलेज रूममेट एडम येडिडिया ने अपने पूर्व नियोक्ता के खिलाफ प्रतिरक्षा के साथ गवाही दी। येडिडिया की गवाही बहामास रिसॉर्ट में घटित घटनाओं की एक श्रृंखला पर प्रकाश डालती है, जिसमें 35 मिलियन डॉलर का अपार्टमेंट, एक पैडलबॉल गेम और एक कोड बग की खोज शामिल है।
विचाराधीन घटना कई महीने पहले की है, जब येडिडिया ने एफटीएक्स के लिए विकसित सॉफ्टवेयर में एक कोडिंग त्रुटि का खुलासा किया था। यह खोज घटनाओं की एक श्रृंखला के लिए उत्प्रेरक बन गई, जो अब अदालत में टकराव का कारण बन गई है।
येडिडिया की गवाही से संकेत मिलता है कि उस समय उनका मानना था कि जब अल्मेडा रिसर्च ने एफटीएक्स प्लेटफॉर्म पर कारोबार किया, तो परिणामी मुनाफे के प्राथमिक लाभार्थी सैम बैंकमैन-फ्राइड और गैरी वांग थे। यह रहस्योद्घाटन क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज के संचालन की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर सवाल उठाता है।
इसके अलावा, येडिडिया ने खुलासा किया कि वह एफटीएक्स प्लेटफॉर्म पर ग्राहक जमा और निकासी को स्वचालित करने के लिए कोड लिखने में सक्रिय रूप से शामिल था। दिलचस्प बात यह है कि बैंकमैन-फ्राइड भी इस परियोजना में गहराई से डूबा हुआ था, जो एफटीएक्स सीईओ द्वारा उच्च स्तर की निगरानी का सुझाव देता है।
गैरी वांग
संकटग्रस्त क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज एफटीएक्स के सह-संस्थापक और उनके पूर्व बिजनेस पार्टनर गैरी वांग ने खुलासा किया है कि एफटीएक्स के बीमा फंड की रिपोर्ट की गई शेष राशि वास्तविकता को प्रतिबिंबित नहीं करती है।
अपनी गवाही के दौरान, वांग ने खुलासा किया कि एफटीएक्स ने अपने बीमा कोष में आवंटित नकदी की मात्रा की गणना करने के लिए एक अजीब विधि का इस्तेमाल किया। एक्सचेंज ने एक प्रतीत होने वाली मनमानी संख्या का उपयोग किया, लगभग 7,500, जिसे बाद में प्लेटफ़ॉर्म पर दैनिक ट्रेडिंग वॉल्यूम से गुणा किया गया।
बीमा निधि के कथित शेष को निर्धारित करने के लिए परिणाम को एक अरब से विभाजित किया गया था। हालाँकि, यह प्रदर्शित आंकड़ा बीमा उद्देश्यों के लिए आरक्षित वास्तविक राशि का सटीक प्रतिनिधित्व नहीं करता है।
वांग की गवाही ने प्रचारित बीमा निधि शेष और एक्सचेंज के डेटाबेस में संग्रहीत वास्तविक आंकड़ों के बीच एक महत्वपूर्ण असमानता को उजागर किया। उन्होंने स्पष्ट रूप से पुष्टि की कि सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित संख्या प्रामाणिक शेष राशि के साथ संरेखित नहीं थी, और बीमा निधि में एफटीएक्स के उपयोगकर्ता आधार में दर्शाई गई पूंजी से कम पूंजी थी।
कैरोलीन एलिसन
अल्मेडा रिसर्च के पूर्व सीईओ और क्रिप्टो उद्यमी सैम बैंकमैन-फ्राइड के पूर्व रोमांटिक पार्टनर कैरोलिन एलिसन, विवादास्पद व्यक्ति के खिलाफ सरकार के मामले में एक स्टार गवाह के रूप में उभरे हैं। सैम बैंकमैन-फ़्रीड के गवाहों की सूची में संभवतः इस व्यक्ति को सबसे अधिक ध्यान मिलेगा।
28 वर्षीय स्टैनफोर्ड स्नातक एलिसन का बैंकमैन-फ्राइड के साथ कई वर्षों तक बार-बार संबंध रहा और क्रिप्टोक्यूरेंसी उद्योग में एक महत्वपूर्ण अवधि के दौरान उन्होंने अल्मेडा रिसर्च के सीईओ के रूप में कार्य किया।
4 अक्टूबर को शुरू हुए मुकदमे में एलिसन को सबसे आगे रखा गया है, उसकी गवाही से उन आरोपों पर प्रकाश पड़ने की उम्मीद है कि अल्मेडा रिसर्च को एफटीएक्स उपयोगकर्ताओं से लगभग 8 बिलियन डॉलर की धनराशि का दुरुपयोग हुआ है। अपने प्रारंभिक वक्तव्य में, अमेरिकी अटॉर्नी ठाणे रेहान ने मामले में एलिसन की केंद्रीय भूमिका को रेखांकित किया, उसे बैंकमैन-फ्राइड की कथित योजना में एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में चित्रित किया।
रेहान ने तर्क दिया कि अल्मेडा रिसर्च के सीईओ के रूप में एलिसन के कार्यकाल के दौरान, बैंकमैन-फ्राइड प्रभावी ढंग से उपयोग कर रहा था पर्दे के पीछे नियंत्रण बनाए रखते हुए वह एक मोर्चे के रूप में थीं। रेहान के अनुसार, बैंकमैन-फ्राइड ने एक क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज, एफटीएक्स से फंड को डायवर्ट करने और उन्हें निवेश उद्देश्यों के लिए अल्मेडा रिसर्च में फ़नल करने की योजना तैयार की।
एलिसन की अपेक्षित गवाही से यह महत्वपूर्ण जानकारी मिलने की उम्मीद है कि कैसे उसने और बैंकमैन-फ्राइड ने कथित तौर पर एफटीएक्स को सौंपे गए ग्राहक धन का दुरुपयोग किया और उन्हें अल्मेडा रिसर्च के माध्यम से निवेश के लिए इस्तेमाल किया। अभियोजन पक्ष का उद्देश्य यह प्रदर्शित करना है कि यह कथित वित्तीय पैंतरेबाज़ी विश्वास और प्रत्ययी जिम्मेदारी के उल्लंघन के समान है।
निषाद सिंह
एफटीएक्स डिजिटल मार्केट्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रयान सलामे के अनुसार, सिंह ऐसे लेनदेन करने के लिए आवश्यक योग्यता वाले तीन लोगों में से एक थे, जिन्होंने दिसंबर में उनकी पहचान की थी।
उनका नाम कई अन्य प्रकाशनों में भी बताया गया है। सिंह को नवंबर में 543 मिलियन डॉलर के अल्मेडा ऋण का भाग्यशाली लाभार्थी बताया गया था। पिछले चुनाव के दौरान विवादास्पद राजनीतिक योगदान देने के लिए सलामे और पूर्व एफटीएक्स सीईओ सैम बैंकमैन-फ्राइड के साथ सिंह का उल्लेख किया गया था।
अदालत ने यह भी खुलासा किया कि जांच टीम के साथ काम करने के लिए एफटीएक्स के निधन के बाद निशाद सिंह ने अमेरिका की यात्रा की और उन्हें 250,000 डॉलर का जमानत बांड दिया गया।
अमेरिकी प्रतिभूति आयोग (एसईसी) और एसेट फ्यूचर्स ट्रेड कमीशन (सीएफटीसी) ने श्री सिंह के खिलाफ धोखाधड़ी और धोखाधड़ी के लिए नागरिक आरोप दायर किए हैं, जिसमें 8 अरब डॉलर के ऋण का हस्तांतरण भी शामिल है। अल्मेडा ने 2021 में एफटीएक्स की आय को 50 मिलियन डॉलर अतिरिक्त बढ़ाकर आंकने के लिए डेटा के बारे में झूठ बोला। यह अल्मेडा द्वारा एफटीएक्स पर "एक ग्राहक खाते में किया गया था ताकि अल्मेडा को भारी ब्याज का भुगतान न करना पड़े।"
सैम बैंकमैन-फ्राइड का परिवार
स्टैनफोर्ड के कानून प्रोफेसर जोसेफ बैंकमैन और बारबरा फ्राइड पर कंपनी के भीतर अपने प्रभाव का उपयोग करके व्यक्तिगत लाभ और अपने पसंदीदा धर्मार्थ प्रयासों के लिए लाखों डॉलर का उपयोग करने का आरोप है। उल्लेखनीय सैम बैंकमैन-फ्राइड के गवाहों की सूची में ये अपरिहार्य पात्र हैं।
एफटीएक्स ट्रेडिंग द्वारा 18 सितंबर को दायर किया गया मुकदमा, आरोपी प्रोफेसरों की एक गंभीर तस्वीर पेश करता है, उन पर एक्सचेंज की वित्तीय स्थिरता के लिए हानिकारक प्रथाओं में शामिल होने का आरोप लगाया गया है। मुकदमे के अनुसार, बैंकमैन और फ्राइड ने कथित तौर पर एफटीएक्स ट्रेडिंग से बड़ी मात्रा में धन की हेराफेरी की, इन फंडों को अपने व्यक्तिगत हितों और परोपकारी उद्यमों की ओर पुनर्निर्देशित किया।
शायद सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि कानूनी शिकायत में कहा गया है कि जोसेफ बैंकमैन और बारबरा फ्राइड ने 10 मिलियन डॉलर का महत्वपूर्ण नकद उपहार स्वीकार किया और उन्हें बहामास में 16.4 मिलियन डॉलर की शानदार संपत्ति का स्वामित्व हस्तांतरित कर दिया गया, जबकि उन्हें पता था कि एफटीएक्स ट्रेडिंग पतन के कगार पर थी। इन कथित कार्रवाइयों ने निवेशकों और जनता को एक्सचेंज की नैतिकता और अखंडता पर सवाल खड़ा कर दिया है।
मुकदमे के एक उल्लेखनीय पहलू में एफटीएक्स के संस्थापक के छोटे भाई गेब्रियल बैंकमैन-फ्राइड और "गार्डिंग अगेंस्ट पैंडेमिक्स" नामक एक महामारी रोकथाम गैर-लाभकारी संस्था के पर्यवेक्षक शामिल हैं। इस संगठन को FTX ट्रेडिंग से दान प्राप्त हुआ। मुकदमे में आरोप लगाया गया है कि ये दान गबन किए गए धन का हिस्सा थे।
मामले पर गवाहों का प्रभाव
छह सप्ताह तक चलने वाले एक उच्च-दांव परीक्षण में, स्पॉटलाइट क्रिप्टोक्यूरेंसी टाइकून सैम बैंकमैन-फ्राइड पर है। मुकदमे के शुरुआती दिन सैम बैंकमैन-फ़्राइड के गवाहों की व्यापक सूची का अनावरण किया गया, जिसमें बैंकमैन-फ़्राइड के व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन से गहरे संबंध रखने वाले व्यक्ति शामिल हैं। इसमें परिवार के सदस्य, पूर्व सहकर्मी और वित्त और निवेश की दुनिया से प्रसिद्ध हस्तियों की एक उल्लेखनीय श्रृंखला शामिल है।
माना जाता है कि बैंकमैन-फ़्राइड के आंतरिक सर्कल के सदस्य के रूप में, एलिसन के पास दोनों कंपनियों के बीच ग्राहक निधि के संचलन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी है। उसकी गवाही वित्तीय कदाचार के आरोपों पर प्रकाश डाल सकती है जिसने क्रिप्टोकरेंसी उद्योग को हिलाकर रख दिया है।
विशेष रूप से, एलिसन ने, वांग के साथ, दिसंबर 2022 में कथित धोखाधड़ी में अपनी भूमिका के लिए दोषी ठहराया, जिसके कारण अंततः एफटीएक्स का पतन हुआ। अधिकारियों के साथ उनका सहयोग एसबीएफ के खिलाफ मामला स्थापित करने में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि गवाहों की सूची में अभियोजन और बचाव पक्ष दोनों की पसंद शामिल है। हालाँकि इन व्यक्तियों को संभावित गवाहों के रूप में नामित किया गया है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति स्टैंड लेगा। अंतिम चयन परीक्षण शुरू होते ही निर्धारित किया जाएगा।
मुकदमे की शुरुआत कानूनी कार्यवाही में एक महत्वपूर्ण मोड़ को भी चिह्नित करती है, जिसमें 12 जूरी सदस्यों और छह वैकल्पिक लोगों के एक पैनल का चयन परिणाम निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए निर्धारित किया गया है।
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