घोटालों को समझना
क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े घोटालों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और यह घोटालेबाजों के लिए क्रिप्टोकरेंसी बाजार में निवेशकों को धोखा देने की एक पसंदीदा रणनीति बन गई है।
क्रिप्टोकरेंसी घोटाले विभिन्न रूपों में सामने आ सकते हैं, जिनमें ब्लैकमेल, धोखाधड़ी वाली निवेश योजनाएं और भ्रामक व्यावसायिक अवसर शामिल हैं। समय के साथ, पोंजी योजनाएं और नकली प्रारंभिक सिक्के की पेशकश भी व्यापक हो गई है।
जालसाज़ अक्सर उपयोगकर्ताओं को टेक्स्ट संदेश या ईमेल भेजकर बिटकॉइन का उपयोग करके भुगतान करने के लिए दबाव डालने जैसी रणनीति का उपयोग करते हैं।
पोंजी योजनाएं, जिनमें बीटीसी और अन्य आभासी मुद्राएं शामिल हैं, एक विशिष्ट प्रकार का निवेश घोटाला हैं। इन योजनाओं में, मौजूदा निवेशकों को नए निवेशकों से एकत्रित धन से भुगतान प्राप्त होता है।
एक उल्लेखनीय मामला, एसईसी बनाम शेवर्स, एक कथित पोंजी योजना के प्रचार के इर्द-गिर्द घूमता है, जिसने निवेशकों को 7% तक के साप्ताहिक रिटर्न का झूठा वादा किया था। योजना ने यह भी दावा किया कि धन का उपयोग अधिक बीटीसी खरीदने के लिए किया जाएगा।
चैनालिसिस के अनुसार, 2019 में, बीटीसी और एथेरियम से जुड़ी एक एकल पोंजी योजना ने अनुमानित $ 2 बिलियन का उत्पादन किया।
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