चीन के गुइझोउ प्रांत में ज़ुनी सिटी (遵义) पुलिस विभाग ने एक विशाल क्रिप्टो-मनी लॉन्ड्रिंग गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जिसने 800 मिलियन युआन (एनडीटी) यानी लगभग 125 मिलियन डॉलर की कमाई की है।

ज़ूनी शहर दक्षिण पश्चिम चीन में स्थित है

क्रिप्टो अपराधियों ने धन शोधन के लिए प्रमुख एक्सचेंजों का सहारा लिया है

से मिली जानकारी के अनुसार एज़कॉइन समाचारतुआन नघिया सिटी पुलिस विभाग ने क्रिप्टो लॉन्ड्रिंग करने वाले शहर के सबसे बड़े आपराधिक गिरोह को सफलतापूर्वक भंग कर दिया है। इस छापेमारी से 800 डॉलर के बराबर 124,177,320 युआन तक के मनी ट्रांसफर और लॉन्ड्रिंग गिरोह का खुलासा हुआ।

जुलाई 2021 से, तुआन नघिया सिटी एंटी-फ्रॉड पुलिस टीम ने क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित आपराधिक संगठनों को तोड़ने के अपने मिशन को लगातार मजबूत किया है। गहन अनुसंधान करने और टास्क फोर्स 7.22 द्वारा प्रदान की गई जानकारी का आकलन करने के लिए एक ही समय में संबंधित विभागों के साथ समन्वय करें।

लगभग दो महीने के सक्रिय कार्य के बाद, सिटी पुलिस ने मनी लॉन्ड्रिंग अपराधियों के एक बड़े गिरोह की पहचान करने और उसे खत्म करने में उल्लेखनीय परिणाम हासिल किए हैं। कुल मिलाकर लगभग 100 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया, देश भर में दूरसंचार धोखाधड़ी के 332 मामले उजागर हुए। घटना से प्राप्त आय 9.56 मिलियन युआन निर्धारित की गई थी, संपत्ति का मूल्य 3 मिलियन युआन से अधिक था, 51 सेल फोन, 15 कंप्यूटर और 511 बैंक कार्ड जब्त किए गए थे।

वर्तमान में, पुलिस को पहली बार पता चला कि आपराधिक गिरोह व्यवसाय शुरू करने के लिए नौकरी की पोस्टिंग करके लोगों की भर्ती कर रहा था। उसके बाद, वे मुख्य रूप से हुओबी, बिनेंस और ओकेएक्स जैसे प्लेटफार्मों पर काम करते हैं। अपराधी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की सुरक्षा और गोपनीयता का फायदा उठाते हैं, बार-बार जानकारी बदलते हैं और अधिकारियों, पुलिस और बैंक नियंत्रण द्वारा कई जांचों से बचने के लिए अन्य तरीकों के साथ मिलकर छोटी मात्रा में स्थानांतरित करते हैं।

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