दैनिक ट्रेडिंग वॉल्यूम के हिसाब से दुनिया के टॉप रेटेड क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज, बिनेंस को तुरंत तीन अलग-अलग न्यायक्षेत्रों में परिचालन प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा: ओंटारियो, कनाडा; जापान; और ग्रेट ब्रिटेन. जबकि प्रभावित उपयोगकर्ता इन तीव्र विकासों को अपनाना जारी रखते हैं, प्लेटफ़ॉर्म अंतरराष्ट्रीय नियामक आवश्यकताओं - विशेष रूप से तथाकथित "विनियमों" को पूरा करने के लिए अपने प्रयासों को बढ़ा रहा है। पर्यटन नियम ”उद्योग को आकार देते हैं।

फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) द्वारा शुरू किए गए यात्रा नियम के लिए नियामकों और वर्चुअल एसेट प्रोवाइडर्स (वीएएसपी) की आवश्यकता होती है - जिसमें क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज, कस्टोडियन और ओवर-द-काउंटर ट्रेडिंग डेस्क शामिल हैं - लेनदेन के दौरान ग्राहक डेटा एकत्र करने और साझा करने के लिए। यह नियम 2020 में प्रभावी होगा और आम तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों में धन प्रेषकों के लिए पहले से मौजूद आवश्यकताओं के समान है, जिसके लिए प्रेषकों को वित्तीय संस्थानों के बीच धन हस्तांतरण में शामिल सभी पक्षों की पहचान संबंधी जानकारी रिकॉर्ड करने की आवश्यकता होती है।

हालाँकि, एफएटीएफ ढांचे के भीतर विभिन्न देश-विशिष्ट रूपांतरणों के बीच अंतर के कारण दुनिया भर में कई क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों के लिए नियम का पालन करना जटिल हो गया है। इस कारण से, बिनेंस, अन्य वीएएसपी के नक्शेकदम पर चलते हुए, क्रिप्टो-इंटेलिजेंस कंपनी सिफरट्रेस द्वारा विकसित एक विशेष उपकरण को लागू करने का विकल्प चुनता है जो वीएएसपी के सामने आने वाली कुछ चुनौतियों के अनुरूप है।

टूल को "ट्रैवलर्स" के रूप में जाना जाता है - इसका नाम उस नियम के नाम पर रखा गया है जिसके लिए इसे विकसित किया गया था - यह टूल यात्रा नियमों के लिए ओपन सोर्स सूचना आर्किटेक्चर पर सिफरट्रेस के लंबे काम को जारी रखता है - और इसे एफएटीएफ द्वारा अनिवार्य किए गए वीएएसपी के आसपास विकसित किया गया था - इससे निपटने के लिए उचित परिश्रम प्रतिपक्ष. कंपनी के सीईओ डेव जेवांस ने कहा कि सिफरट्रेस का मानना ​​है कि ट्रैवलर बिनेंस को वैश्विक एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग अनुपालन के उच्चतम मानकों को पूरा करने में मदद करेगा, खासकर जब दुनिया भर के न्यायक्षेत्रों में वीएएसपी नियम कड़े हो गए हैं। उन्होंने कहा कि समाधान का उद्देश्य "सुरक्षा या व्यावसायिक निरंतरता से समझौता किए बिना" एएमएल अनुपालन को सक्षम करना है।

ट्रैवलर का लक्ष्य प्राप्तकर्ता वीएएसपी के साथ वीएएसपी-टू-वीएएसपी हस्तांतरण को स्वचालित रूप से परिभाषित करके वेट वीएएसपी की लेनदेन प्रक्रिया को सरल बनाना है। टूल को यह सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है कि पुष्टि की गई क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन से संबंधित संवेदनशील, व्यक्तिगत रूप से पहचान योग्य और पहचान योग्य जानकारी सुरक्षित रहे और केवल उन संगठनों के बीच साझा की जाए जो यात्रा कोड का पालन करते हैं। एन्क्रिप्टेड, पारस्परिक रूप से प्रमाणित बुनियादी ढांचे का उपयोग करते हुए, ट्रैवलर डिजिटल वीएएसपी नो योर कस्टमर प्रमाणपत्र भी जारी करता है और नए साझेदार वीएएसपी के परिचय और परीक्षण को स्वचालित करता है, जिसमें उन न्यायक्षेत्रों में वीएएसपी भी शामिल है जिन्होंने अभी तक अनिवार्य सूचना विनिमय नियमों को लागू नहीं किया है।

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कथित तौर पर, इस महीने बिनेंस के संचालन के खिलाफ पहली कानूनी कार्रवाई 25 जून को जापान में शुरू की गई थी, जहां वित्तीय सेवा प्राधिकरण ने स्टॉक एक्सचेंज पर चेतावनी जारी की, जिससे कंपनी को आवश्यक पंजीकरण के बिना जापानी उपयोगकर्ताओं को अपनी सेवाएं देने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसी दिन, बिनेंस ने घोषणा की कि वह ओंटारियो में उपयोगकर्ताओं को सेवाएं प्रदान करना बंद कर देगा, जहां प्रांतीय नियामक क्रिप्टोकरेंसी कंपनियों की जांच करने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने में बेहद सक्रिय रहा है।

इन घटनाक्रमों के तुरंत बाद, यूके के वित्तीय नियामक ने बिनेंस को देश में सभी विनियमित गतिविधियों को बंद करने का आदेश दिया। बिनेंस के यूके ग्राहक वर्तमान में प्लेटफ़ॉर्म से पाउंड निकालने के लिए लोकप्रिय ट्रांज़िट लाइन पर तेज़ भुगतान का उपयोग करने में असमर्थ हैं।