बिनेंस प्ली डील में $4.3 बिलियन का भुगतान न्यायाधीश द्वारा अनुमोदित
प्रमुख बिंदु:
- अमेरिकी न्यायाधीश ने मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी कानूनों के उल्लंघन के लिए बिनेंस याचिका सौदे को मंजूरी दे दी।
- जांच में पाया गया कि बिनेंस ने आतंकवादी समूहों के साथ लेनदेन की अनुमति दी और अवैध गतिविधियों का समर्थन किया।
के अनुसार ब्लूमबर्गदुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज बिनेंस होल्डिंग्स लिमिटेड को करारा झटका लगा है 4.3 अरब डॉलर का जुर्माना संघीय धन शोधन रोधी और प्रतिबंध कानूनों का उल्लंघन करने के लिए।
अमेरिकी न्यायाधीश ने $4.3 बिलियन जुर्माने के साथ बिनेंस याचिका सौदे को मंजूरी दे दी
सिएटल में अमेरिकी जिला न्यायाधीश रिचर्ड जोन्स ने बिनेंस याचिका सौदे को मंजूरी दे दी, जिसमें $1.81 बिलियन का आपराधिक जुर्माना और $2.51 बिलियन की ज़ब्ती शामिल है, जो अमेरिकी इतिहास में सबसे बड़े आपराधिक दंडों में से एक है।
न्यायाधीश ने टिप्पणी की, "यह वास्तव में एक ऐसा मामला है जहां लालच के कारण कंपनी की नैतिकता से समझौता किया गया था," अपराधों की गंभीरता पर जोर देते हुए।
बिनेंस याचिका सौदे के हिस्से के रूप में, अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक्सचेंज को पांच साल तक एक स्वतंत्र फर्म द्वारा निगरानी से गुजरना होगा। हालाँकि मॉनिटर अभी तक नियुक्त नहीं किया गया है, न्यूयॉर्क स्थित एक कानूनी फर्म सुलिवन एंड क्रॉमवेल कथित तौर पर इस भूमिका के लिए दावेदार है।
जवाब में, बिनेंस ने कहा कि उसने जिम्मेदारी ली है, अपने एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग प्रोटोकॉल को मजबूत किया है, और याचिका समझौते की आवश्यकताओं को पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है।
बिनेंस द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग रोधी कानूनों का उल्लंघन
पिछले साल देर हो चुकी है, Binance और इसके संस्थापक, चांगपेंग झाओलंबी जांच के बाद मनी लॉन्ड्रिंग और प्रतिबंधों के उल्लंघन से संबंधित आरोपों में दोषी ठहराया गया। निष्कर्षों में हमास, अल कायदा और आईएसआईएस जैसे आतंकवादी समूहों से जुड़े 100,000 से अधिक संदिग्ध लेनदेन की रिपोर्ट करने में विफलता, साथ ही बाल यौन शोषण सामग्री की बिक्री के लिए समर्थन और रैंसमवेयर आय की प्राप्ति शामिल थी।
झाओ, जो 175 मिलियन डॉलर के बांड पर मुक्त हो गए हैं, ने भी मनी लॉन्ड्रिंग उल्लंघन के लिए दोषी ठहराया और बिनेंस सीईओ के रूप में पद छोड़ने के साथ-साथ 50 मिलियन डॉलर के जुर्माने पर सहमति व्यक्त की।
न्याय विभाग ने विस्तारित अवधि में व्यापक उल्लंघनों का आरोप लगाते हुए पिछले नवंबर में समझौते की घोषणा की। शर्तों में भारी जुर्माना, अनुपालन मॉनिटर की नियुक्ति और झाओ का इस्तीफा शामिल है। अभियोजकों ने हाल ही में 30 अप्रैल को सजा सुनाए जाने तक अदालत के आदेशों के साथ झाओ के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए बांड में बदलाव का प्रस्ताव दिया।
| अस्वीकरण : इस वेबसाइट पर जानकारी सामान्य बाज़ार टिप्पणी के रूप में प्रदान की गई है और यह निवेश सलाह नहीं है। हम आपको निवेश करने से पहले अपना शोध करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। |
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बिनेंस प्ली डील में $4.3 बिलियन का भुगतान न्यायाधीश द्वारा अनुमोदित
प्रमुख बिंदु:
- अमेरिकी न्यायाधीश ने मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी कानूनों के उल्लंघन के लिए बिनेंस याचिका सौदे को मंजूरी दे दी।
- जांच में पाया गया कि बिनेंस ने आतंकवादी समूहों के साथ लेनदेन की अनुमति दी और अवैध गतिविधियों का समर्थन किया।
के अनुसार ब्लूमबर्गदुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज बिनेंस होल्डिंग्स लिमिटेड को करारा झटका लगा है 4.3 अरब डॉलर का जुर्माना संघीय धन शोधन रोधी और प्रतिबंध कानूनों का उल्लंघन करने के लिए।
अमेरिकी न्यायाधीश ने $4.3 बिलियन जुर्माने के साथ बिनेंस याचिका सौदे को मंजूरी दे दी
सिएटल में अमेरिकी जिला न्यायाधीश रिचर्ड जोन्स ने बिनेंस याचिका सौदे को मंजूरी दे दी, जिसमें $1.81 बिलियन का आपराधिक जुर्माना और $2.51 बिलियन की ज़ब्ती शामिल है, जो अमेरिकी इतिहास में सबसे बड़े आपराधिक दंडों में से एक है।
न्यायाधीश ने टिप्पणी की, "यह वास्तव में एक ऐसा मामला है जहां लालच के कारण कंपनी की नैतिकता से समझौता किया गया था," अपराधों की गंभीरता पर जोर देते हुए।
बिनेंस याचिका सौदे के हिस्से के रूप में, अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक्सचेंज को पांच साल तक एक स्वतंत्र फर्म द्वारा निगरानी से गुजरना होगा। हालाँकि मॉनिटर अभी तक नियुक्त नहीं किया गया है, न्यूयॉर्क स्थित एक कानूनी फर्म सुलिवन एंड क्रॉमवेल कथित तौर पर इस भूमिका के लिए दावेदार है।
जवाब में, बिनेंस ने कहा कि उसने जिम्मेदारी ली है, अपने एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग प्रोटोकॉल को मजबूत किया है, और याचिका समझौते की आवश्यकताओं को पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है।
बिनेंस द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग रोधी कानूनों का उल्लंघन
पिछले साल देर हो चुकी है, Binance और इसके संस्थापक, चांगपेंग झाओलंबी जांच के बाद मनी लॉन्ड्रिंग और प्रतिबंधों के उल्लंघन से संबंधित आरोपों में दोषी ठहराया गया। निष्कर्षों में हमास, अल कायदा और आईएसआईएस जैसे आतंकवादी समूहों से जुड़े 100,000 से अधिक संदिग्ध लेनदेन की रिपोर्ट करने में विफलता, साथ ही बाल यौन शोषण सामग्री की बिक्री के लिए समर्थन और रैंसमवेयर आय की प्राप्ति शामिल थी।
झाओ, जो 175 मिलियन डॉलर के बांड पर मुक्त हो गए हैं, ने भी मनी लॉन्ड्रिंग उल्लंघन के लिए दोषी ठहराया और बिनेंस सीईओ के रूप में पद छोड़ने के साथ-साथ 50 मिलियन डॉलर के जुर्माने पर सहमति व्यक्त की।
न्याय विभाग ने विस्तारित अवधि में व्यापक उल्लंघनों का आरोप लगाते हुए पिछले नवंबर में समझौते की घोषणा की। शर्तों में भारी जुर्माना, अनुपालन मॉनिटर की नियुक्ति और झाओ का इस्तीफा शामिल है। अभियोजकों ने हाल ही में 30 अप्रैल को सजा सुनाए जाने तक अदालत के आदेशों के साथ झाओ के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए बांड में बदलाव का प्रस्ताव दिया।
| अस्वीकरण : इस वेबसाइट पर जानकारी सामान्य बाज़ार टिप्पणी के रूप में प्रदान की गई है और यह निवेश सलाह नहीं है। हम आपको निवेश करने से पहले अपना शोध करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। |
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