क्रिप्टो में अंदरूनी व्यापार की पड़ताल करता है, वर्णन करता है क्रिप्टो घोटाले का एक केस अध्ययन, और घोटालेबाजों द्वारा उपयोग की जाने वाली रणनीति में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।

यह लेख अंदरूनी व्यापार का एक विस्तृत अवलोकन प्रदान करता है क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया और यह कैसे संभावित रूप से धोखाधड़ी वाली गतिविधियों को जन्म दे सकता है।

नीचे दी गई कहानी क्रिप्टो इनसाइडर ट्रेडिंग की परिभाषा सहित कई पहलुओं की पड़ताल करती है, घोटाले का वास्तविक दुनिया का उदाहरण, क्रिप्टो ट्रेडिंग ऑर्डर की भूमिका, इन घोटालों की मानवीय लागत, क्रिप्टो एक्सचेंजों का रहस्य, विस्तृत बैकस्टोरी की शक्ति, सामाजिक इंजीनियरों की भूमिका, धोखेबाजों द्वारा उपयोग की जाने वाली रणनीति, और क्रिप्टोकरेंसी घोटालों का उदय।

इस लेख का उद्देश्य इसका उद्देश्य क्रिप्टो दुनिया में इन जटिल मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और समझ को बढ़ावा देना है, अंततः सुरक्षित व्यापारिक वातावरण को बढ़ावा देना है।

क्रिप्टो में इनसाइडर ट्रेडिंग क्या है?

क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में अंदरूनी व्यापार में गैर-सार्वजनिक, संभावित मूल्य-संवेदनशील जानकारी का उपयोग शामिल है ताकि दूसरों के पास समान जानकारी होने से पहले व्यापार किया जा सके। पारंपरिक प्रतिभूति बाजारों की तरह, क्रिप्टो में अंदरूनी व्यापार को अनैतिक और संभावित रूप से अवैध माना जाता है।

इस शब्द में किसी एक्सचेंज पर सूचीबद्ध क्रिप्टोकरेंसी के बारे में जानकारी शामिल हो सकती है, आगामी साझेदारियाँ, या अन्य महत्वपूर्ण घटनाएँ जो जानकारी सार्वजनिक होने के बाद क्रिप्टोकरेंसी की कीमत को प्रभावित कर सकती हैं।

विनियमन और निरीक्षण की कमी क्रिप्टो बाजार में इसे ऐसी प्रथाओं के प्रति अधिक संवेदनशील बनाता है। हालाँकि, क्रिप्टो दुनिया में निष्पक्ष व्यापार प्रथाओं को सुनिश्चित करने के लिए अधिकारी ऐसी गतिविधियों पर नकेल कसना शुरू कर रहे हैं।

योजना में लालच दिया

सिलिकॉन वैली के पास रहने वाले 48 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग निदेशक टॉम एक ऐसे व्यक्ति द्वारा किए गए परिष्कृत निवेश घोटाले का शिकार हो गए, जिसे केवल वे "वेंडी" के नाम से जानते थे।

वास्तविक प्रतीत होने वाली बातचीत में संलग्न होकर, वेंडी ने टॉम को एक ऐसी योजना में निवेश करने के लिए मना लिया, जिसमें अंदरूनी व्यापार शामिल प्रतीत होता था। टॉम को गेटएक्स नामक एक क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज में पैसे ट्रांसफर करने का निर्देश दिया गया था, जहां उसने अपनी नकदी को परिवर्तित किया था ETH और यूएसडीटी, टीथर द्वारा जारी एक स्थिर मुद्रा।

टॉम को इस धोखाधड़ी योजना में लगभग $2 मिलियन का नुकसान हुआ, जिसका खुलासा अंततः तब हुआ जब वह अपनी धनराशि निकालने में असमर्थ हो गया।

यह घोटाला धोखेबाजों द्वारा अपनाए गए कपटपूर्ण तरीकों को दर्शाता है, जो अच्छी तरह से गढ़ी गई और वैध प्रतीत होने वाली कहानियों का उपयोग करके अपने पीड़ितों को बरगलाते हैं। निवेश के अवसर.

क्रिप्टो ट्रेडिंग ऑर्डर

टॉम को वेंडी नाम के एक व्यक्ति ने क्रिप्टो ट्रेडिंग में धोखा दिया था, जिसने गेटएक्स पर अंदरूनी ट्रेडिंग डेटा तक पहुंच का दावा किया था। उच्च मात्रा वाले व्यापारियों के व्यापारिक आदेशों का लाभ उठाना, जिसे 'के रूप में जाना जाता हैव्हेल', उसने टॉम को आश्वस्त किया कि वह मूल्य में वृद्धि की संभावना वाले टोकन का लाभ उठा सकता है।

वेंडी के अंदरूनी ज्ञान पर भरोसा करते हुए, टॉम ने इन टोकन में एक अनिर्दिष्ट राशि का निवेश किया। हालाँकि, जब उन्होंने कई महीनों के बाद अपनी धनराशि निकालने का प्रयास किया, तो उन्हें यह असंभव लगा।

RSI घोटाला मामले में तब गंभीर मोड़ आ गया जब गेटएक्स सुरक्षा प्रतिनिधि होने का दावा करने वाला एक व्यक्ति टॉम के पास पहुंचा और उस पर डेटा चोरी का आरोप लगाया। इसके बाद टॉम पर खाते की जांच के लिए $200,000 का भारी शुल्क लगाया गया। लेकिन मांगें यहीं नहीं रुकीं.

टॉम द्वारा प्रारंभिक शुल्क का भुगतान करने के बाद, हांगकांग में उनके धन हस्तांतरण के कारण उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया गया था। टॉम ने हांगकांग में और एक बार चीन में गेटएक्स खातों में पैसे भेजे थे।

प्रतिनिधि ने दावा किया कि फिनसीएन टॉम के खाते की जांच कर रहा था। "भारी जुर्माने" से बचने के लिए, टॉम को एक और गेटएक्स शुल्क का भुगतान करने के लिए कहा गया था। गेटएक्स ने टॉम के बैंक खातों को फ्रीज करने की धमकी दी और दावा किया कि जब तक उसने अपने खातों को अनलॉक करने के लिए अधिक भुगतान नहीं किया, तब तक उसके क्रेडिट स्कोर को नुकसान होगा।

ज़बरदस्ती काम करने वालों की फौज

इन घोटालों, जिन्हें सुअर वध के नाम से जाना जाता है, की वित्तीय लागत से कहीं अधिक विनाशकारी मानवीय लागत होती है। वे अक्सर बड़े, संगठित अपराध समूहों को शामिल करते हैं जो बड़ी संख्या में श्रमिकों को घोटाले में भाग लेने के लिए मजबूर करते हैं।

इन कर्मचारियों को आम तौर पर सुरक्षित परिसरों में सीमित रखा जाता है, जहां उन्हें संभावित पीड़ितों के लिए इंटरनेट खंगालने के लिए कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि 100,000 से अधिक लोगों को इन परिस्थितियों में रखा गया है, जिनमें से कई का मानना ​​था कि वे वैध कॉल सेंटर नौकरियों में प्रवेश कर रहे थे।

चीन और दक्षिण पूर्व एशिया में शुरू हुए ये घोटाले अब विश्व स्तर पर फैल गए हैं, जो इस मुद्दे से निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग की तत्काल आवश्यकता को उजागर करते हैं।

रहस्यमय विनिमय

रहस्यमय क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज अक्सर कई घोटालों के मूल में होते हैं, जैसे "सुअर वध" धोखाधड़ी। इन आदान-प्रदानों के बारे में बहुत कम जानकारी है, जो उनके रहस्य और खतरे को बढ़ाते हैं। एक उदाहरण गेटएक्स है।

कंपनी अपने स्थान का खुलासा नहीं करती है, हालांकि यह सैन फ्रांसिस्को, माल्टा, हांगकांग, सिंगापुर, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे विभिन्न वैश्विक शहरों में कार्यालय होने का दावा करती है।

हालाँकि, इन न्यायक्षेत्रों की कॉर्पोरेट रजिस्ट्रियों में गेटएक्स के लिए कोई आधिकारिक फाइलिंग नहीं मिली। इसके अलावा, एक्सचेंज का दावा है कि उसके पास 100 से अधिक कर्मचारी हैं, लेकिन कोई भी मौजूद नहीं है लिंक्डइन.

एक्सचेंज के सक्रिय व्यापारी क्रिप्टो व्यापारियों के बीच लोकप्रिय ऑनलाइन चैट रूम या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी अनुपस्थित दिखते हैं।

जांच में इन विभिन्न एक्सचेंजों से जुड़े वॉलेट से धन का पता लगाया गया है, जिससे पता चलता है कि लेनदेन की एक जटिल श्रृंखला के माध्यम से प्राप्त आय को अन्य घोटाला पीड़ितों के धन के साथ मिलाया जाता है।

विस्तृत पिछली कहानियाँ

इन योजनाओं में शामिल घोटालेबाज अपने पीड़ितों के साथ संबंध बनाने के लिए अत्यधिक विस्तृत बैकस्टोरी का उपयोग करते हैं। वे आम तौर पर खुद को ऐसी महिलाओं के रूप में चित्रित करते हैं जो चीन में पैदा हुईं और अमेरिका या सिंगापुर चली गईं।

अक्सर, वे दावा करते हैं कि उन्हें एक महत्वपूर्ण व्यक्तिगत त्रासदी का सामना करना पड़ा है, जैसे कि विधवापन या अपमानजनक रिश्ते जो तलाक में समाप्त हुए।

ये महिलाएं आम तौर पर एक अमीर परिवार के सदस्य की मदद से विपरीत परिस्थितियों पर काबू पाने की कहानी पेश करती हैं, जो उन्हें डेटा प्रोसेसिंग कंपनी में नौकरी की पेशकश करता है, जिसके पास आंतरिक प्रतिबंधित डेटा तक पहुंच होती है। क्रिप्टोक्यूरेंसी प्लेटफ़ॉर्म.

ये विस्तृत और भावनात्मक कहानियाँ घोटाले का हिस्सा हैं, जो विश्वास कायम करने और पीड़ितों को धोखाधड़ी वाली निवेश योजनाओं में भाग लेने के लिए प्रेरित करने के लिए बनाई गई हैं।

सामाजिक इंजीनियर

सोशल इंजीनियर लोगों को गोपनीय जानकारी प्रदान करने या कुछ ऐसे कार्य करने के लिए प्रेरित करने में विशेषज्ञ हैं जो हानिकारक हो सकते हैं। मनोवैज्ञानिक युक्तियों का लाभ उठाते हुए, वे सुरक्षा उपायों को दरकिनार करने के लिए मानवीय कमजोरियों का फायदा उठाते हैं।

प्रदान की गई कहानी के संदर्भ में, ये सामाजिक इंजीनियर परिष्कृत घोटाले संचालन का हिस्सा हैं। वे वास्तविक संपर्कों का प्रतिरूपण करने के लिए अनगिनत पीड़ितों के अनुभवों के आधार पर अच्छी तरह से तैयार की गई स्क्रिप्ट का उपयोग करते हैं, अक्सर विश्वास बनाने के लिए व्यापक बैकस्टोरी का उपयोग करते हैं।

उनके संचालन को इस हद तक औद्योगीकृत कर दिया गया है कि अलग-अलग लोग घोटाले के विभिन्न हिस्सों को संभालते हैं, जिससे पीड़ितों के लिए धोखे का पता लगाना मुश्किल हो जाता है।

उनका कौशल मानव मनोविज्ञान और सामाजिक गतिशीलता की उच्च स्तर की समझ को दर्शाता है, जिसका उपयोग वे घोटालों और धोखाधड़ी को अंजाम देने के लिए अनैतिक रूप से करते हैं।

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खाता 'समीक्षा अधीन'

पीड़ितों ने पाया कि उनके खाते में लेनदेन की स्थिति "समीक्षा के तहत" अटकी हुई थी, यह दर्शाता है कि निकासी की प्रक्रिया को आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी जा रही थी। इसके कारण अक्सर ग्राहक सेवा से संपर्क करने के कई निरर्थक प्रयास करने पड़े।

"समीक्षा अधीन" स्थिति एक सामान्य रणनीति है जिसका उपयोग धोखाधड़ी वाले प्लेटफार्मों द्वारा उपयोगकर्ताओं को उनके धन को वापस पाने में देरी करने या रोकने के लिए किया जाता है, जिससे अक्सर उन्हें वित्तीय नुकसान और भावनात्मक संकट की स्थिति में छोड़ दिया जाता है।

मार्च में, 120,000 डॉलर के बड़े भुगतान और विलंब शुल्क के बाद टॉम के खाते को 'समीक्षा अधीन' रखा गया था। उनकी वापसी का प्रयास रोक दिया गया था और वित्तीय मंच द्वारा कोई कारण या समयरेखा प्रदान नहीं की गई थी।

ग्राहक सेवा तक पहुंचने के बावजूद, टॉम को कोई सहायता नहीं मिली, जिससे उसकी निराशा बढ़ गई। वह अलग-थलग और असमर्थित महसूस करता था।

अपने निवेश निर्णय पर विचार करते हुए, टॉम ने खेद व्यक्त किया: "मैं यह विश्वास करना मूर्खतापूर्ण था कि यह एक अच्छा निवेश था।" उनके नकारात्मक अनुभव ने उन्हें शोषित महसूस कराया।

यह घटना एक बड़े चलन का हिस्सा है क्रिप्टो दुनिया में, जहां अंदरूनी जानकारी का उपयोग अक्सर घोटालों में किया जाता है। टॉम ने इसे अस्थिर क्रिप्टो बाज़ार में एक अवसर के रूप में देखा।

भाग लेने से पहले, टॉम ने एक अन्य पक्ष 'वेंडी' से योजना की वैधता के बारे में पूछा। उसने उसे इसे गुप्त रखने की सलाह दी, इसकी संदिग्ध वैधता के बारे में एक चेतावनी।

संदिग्ध श्वेत पत्र

गेटएक्स द्वारा अपनी सेवा शुरू करने के लिए इस्तेमाल किया गया श्वेत पत्र संदेह पैदा करता है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह भारतीय क्रिप्टो एक्सचेंज वज़ीर एक्स द्वारा इस्तेमाल किए गए एक्सचेंज के समान है, एकमात्र अंतर यह है कि "वज़ीर एक्स" नाम को "गेटएक्स" से बदल दिया गया है।

इससे पता चलता है कि किसी ने गेटएक्स का श्वेत पत्र बनाने के लिए केवल "ढूंढें और बदलें" फ़ंक्शन का उपयोग किया होगा। वज़ीर एक्स के संस्थापक निश्चल शेट्टी ने पुष्टि की है कि उनके उद्यम का गेटएक्स से कोई संबंध नहीं है।

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क्रिप्टोकरेंसी घोटालों और अन्य सामान्य धोखाधड़ी युक्तियों में वृद्धि

उक में, लॉयड्स बैंकिंग ग्रुप 23 में इसी अवधि की तुलना में 2023 में क्रिप्टोकरेंसी घोटालों में 2022% की वृद्धि दर्ज की गई।

जबकि 2023 की शुरुआती छमाही में ऐसे घोटालों में कमी देखी गई, तीसरी तिमाही में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जैसा कि बग बाउंटी प्लेटफॉर्म, इम्यूनेफी की एक रिपोर्ट में बताया गया है।

क्रिप्टोकरेंसी की नवीनता के बावजूद, धोखेबाज अपनी चोरी के लिए पारंपरिक रणनीति का सहारा लेते हैं। सावधान रहने के लिए यहां कई विशिष्ट क्रिप्टोकरेंसी धोखाधड़ी हैं।

बिटकॉइन निवेश योजनाएं	घोटालेबाज स्वयं को निवेश प्रबंधक बताकर उच्च रिटर्न का वादा करते हैं। वे अग्रिम शुल्क लेते हैं और कभी-कभी व्यक्तिगत पहचान संबंधी जानकारी चुरा लेते हैं।
गलीचा खींचो घोटाले	घोटालेबाज किसी नए प्रोजेक्ट या सिक्के का प्रचार करते हैं, और धन प्राप्त करने के बाद, वे गायब हो जाते हैं, जिससे निवेशकों के पास मूल्यहीन निवेश रह जाता है।
रोमांस घोटाले	स्कैमर्स ऑनलाइन संबंध बनाते हैं और दूसरे पक्ष को क्रिप्टोकरेंसी ट्रांसफर करने के लिए मना लेते हैं, फिर गायब हो जाते हैं।
फ़िशिंग घोटालों	स्कैमर क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट कुंजियों सहित व्यक्तिगत विवरण इकट्ठा करने के लिए दुर्भावनापूर्ण लिंक के साथ ईमेल भेजते हैं।
बीच-बीच में आदमी के हमले	स्कैमर्स सार्वजनिक नेटवर्क पर भेजी गई व्यक्तिगत जानकारी को रोकते हैं, जिसमें क्रिप्टोकरेंसी खाता विवरण भी शामिल है।
सोशल मीडिया क्रिप्टोकरेंसी सस्ता घोटाले	धोखाधड़ी वाले पोस्ट बिटकॉइन उपहार देने का वादा करते हैं। उपयोगकर्ता धोखाधड़ी वाली साइटों पर जाकर भुगतान सत्यापन की मांग करते हैं और पैसे खो देते हैं।
पोंजी स्कीम्स	घोटालेबाज नए निवेशकों के पैसे से पुराने निवेशकों को भुगतान करते हैं, कम जोखिम के साथ भारी मुनाफे का वादा करते हैं।
नकली क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज	घोटालेबाज निवेशकों को शानदार विनिमय दरों का लालच देते हैं, लेकिन कोई वास्तविक विनिमय नहीं होता है और निवेशक अपना पैसा खो देते हैं।
रोजगार प्रस्ताव और धोखेबाज कर्मचारी	स्कैमर्स नौकरी प्रशिक्षण के लिए क्रिप्टोक्यूरेंसी भुगतान की आवश्यकता वाले भर्तीकर्ताओं के रूप में या क्रिप्टोक्यूरेंसी खातों तक पहुंच प्राप्त करने के लिए नौकरी चाहने वालों के रूप में खुद को पेश करते हैं।
फ्लैश ऋण हमला	हमलावर पैसा उधार लेते हैं और लाभ कमाने के लिए विकेंद्रीकृत वित्त मंच पर मूल्य निर्धारण में हेरफेर करते हैं।
एआई घोटाले	हमलावर नकली टोकन को बढ़ावा देने या काम के सबूत में हेरफेर करने के लिए एआई चैटबॉट का उपयोग करते हैं। वे क्रिप्टोकरेंसी परियोजनाओं का समर्थन करने वाली मशहूर हस्तियों के डीपफेक का भी उपयोग कर सकते हैं।

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निष्कर्ष - क्रिप्टोकरेंसी में जोखिम और चुनौतियाँ

कई अवसरों की पेशकश करते हुए, यह घोटालों और अंदरूनी व्यापार सहित जोखिमों से भी भरा है। इस क्षेत्र में विनियमन और निरीक्षण की कमी इसे अनैतिक और संभावित अवैध गतिविधियों के लिए उपजाऊ जमीन बना सकती है।

यह मामला निवेशकों और प्रतिभागियों के लिए उच्च स्तर की सावधानी, परिश्रम और समझ के साथ क्रिप्टो ट्रेडिंग करने के लिए एक गंभीर अनुस्मारक है। टॉम की कहानी और वह जिस धोखाधड़ी योजना का शिकार हुआ, वह धोखेबाजों द्वारा अपनाए गए परिष्कृत और कपटपूर्ण तरीकों को दर्शाती है।

इन घोटालों में अक्सर सोशल इंजीनियरिंग, विस्तृत बैकस्टोरी और अपने पीड़ितों का शोषण करने के लिए रहस्यमय आदान-प्रदान का उपयोग शामिल होता है। ऐसे घोटालों में वृद्धि इन मुद्दों से निपटने के लिए बढ़े हुए विनियमन, जागरूकता और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डालती है।

इन चुनौतियों के बावजूद, क्रिप्टो बाजार का विकास और विकास जारी है, जो सूचित निर्णयों और ठोस निर्णय के साथ इसे संचालित करने के महत्व को रेखांकित करता है।

अक्सर पूछे गए प्रश्न

1. क्रिप्टो ट्रेडिंग घोटाला क्या है?

क्रिप्टो ट्रेडिंग घोटाले में क्रिप्टोकरेंसी बाजार में धोखाधड़ी वाली गतिविधियां शामिल होती हैं। ये घोटाले कई रूप ले सकते हैं, जैसे अंदरूनी व्यापार, जहां गैर-सार्वजनिक जानकारी का उपयोग व्यापार के लिए किया जाता है, या ऐसी योजनाएं जहां पीड़ितों को झूठे दावों के आधार पर कुछ टोकन में निवेश करने का लालच दिया जाता है।

क्रिप्टो ट्रेडिंग घोटालों में ऐसे धोखाधड़ी वाले एक्सचेंज भी शामिल हो सकते हैं जो वास्तव में मौजूद नहीं हैं या जो रहस्यमय और अनियमित तरीके से संचालित होते हैं। घोटालेबाज अक्सर अपने पीड़ितों को हेरफेर करने के लिए सोशल इंजीनियरिंग और विस्तृत आख्यानों सहित परिष्कृत रणनीति का उपयोग करते हैं।

एक बार जब पीड़ितों को संदेह हो जाता है और वे अपनी धनराशि निकालने का प्रयास करते हैं, तो उन्हें अक्सर पता चलता है कि उनका लेनदेन "समीक्षा के तहत" अटका हुआ है, जिससे उन्हें अपना पैसा वापस पाने से रोका जा रहा है।

2. क्या क्रिप्टो के लिए इनसाइडर ट्रेडिंग जैसी कोई चीज़ है?  

हाँ, क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में अंदरूनी व्यापार हो सकता है। इसमें गैर-सार्वजनिक, संभावित मूल्य-संवेदनशील जानकारी का उपयोग करके ट्रेडों को निष्पादित करना शामिल है, इससे पहले कि अन्य लोग उसी जानकारी तक पहुंच सकें।

इस शब्द में किसी एक्सचेंज पर सूचीबद्ध होने वाली क्रिप्टोकरेंसी, आगामी साझेदारी, या अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में विवरण शामिल हो सकते हैं जो सार्वजनिक होने पर क्रिप्टोकरेंसी की कीमत को प्रभावित कर सकते हैं।

हालांकि इसे पारंपरिक प्रतिभूति बाजारों की तरह अनैतिक और संभावित रूप से अवैध माना जाता है, क्रिप्टो बाजार में विनियमन और निरीक्षण की कमी इसे ऐसी प्रथाओं के प्रति अधिक संवेदनशील बना सकती है।

अस्वीकरण : इस वेबसाइट पर जानकारी सामान्य बाज़ार टिप्पणी के रूप में प्रदान की गई है और यह निवेश सलाह नहीं है। हम आपको निवेश करने से पहले अपना शोध करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।