न्यूयॉर्क अटॉर्नी जनरल के कार्यालय ने राज्य में संचालित दो अनाम क्रिप्टो ऋण प्लेटफार्मों पर अवैध गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया है और तीन अन्य से उनके लेनदेन के बारे में जानकारी मांगी है।

18 फरवरी को, न्यूयॉर्क अटॉर्नी जनरल के कार्यालय ने घोषणा की कि उसने दो का अनुरोध किया था क्रिप्टो-उधार देने वाले प्लेटफ़ॉर्म - प्रकाशन के समय, नाम अभी भी संपादित किया जा रहा है - "ऐसी सभी गतिविधियों को बंद करने" के लिए जिसमें दस दिनों के भीतर शामिल प्रतिभूतियों और वस्तुओं की बिक्री या पेशकश शामिल है। अटॉर्नी जनरल लेटिटिया जेम्स ने न्यूयॉर्क में संचालित तीन क्रिप्टो कंपनियों - बदले हुए नामों के साथ - से ऋण उत्पादों, नीतियों, प्रक्रियाओं, राज्य में ग्राहकों और अन्य प्रासंगिक जानकारी के बारे में विस्तृत जानकारी मांगी।

जेम्स ने कहा, "मेरा कार्यालय यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है कि उद्योग में कंपनियां बिना सोचे-समझे निवेशकों का फायदा न उठाएं।" “हमने न्यूयॉर्क में धोखाधड़ी या अवैध गतिविधि में शामिल कई क्रिप्टो और क्रिप्टो प्लेटफार्मों के खिलाफ कार्रवाई की है। आज की कार्रवाई उस कार्य पर आधारित है और संकेत देती है कि हम कानून के शासन को पूरा करने का दावा करने वाली किसी भी कंपनी के खिलाफ सभी आवश्यक कार्रवाई करने में संकोच नहीं करेंगे।

तीन कंपनियों से जानकारी के लिए अनुरोध कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं हैं, लेकिन एजी कार्यालय ने पत्र में सम्मन की डिलीवरी को खुला छोड़ दिया है। शटडाउन आदेश राज्य के मार्टिन अधिनियम द्वारा समर्थित है, जो एजी प्रवर्तन को अपंजीकृत प्रतिभूतियों की पेशकश के खिलाफ नागरिक या आपराधिक आरोप लगाने की शक्ति देता है।

पांच क्रिप्टो ऋण देने वाले प्लेटफार्मों के लिए जेम्स का संदेश इसके बाद आया है Bitfinex और टीथर न्यूयॉर्क स्थित ऑफिस एजी के साथ समझौते के तहत 18.5 मिलियन डॉलर का हर्जाना देने पर सहमत हुआ। अटॉर्नी जनरल ने तब क्रिप्टो उद्योग में कंपनियों को चेतावनी दी: "नियमों का पालन करें या हम आपको बंद कर देंगे।"

न्यूयॉर्क राज्य के लागू कानून के अनुसार, सभी क्रिप्टो दलालों, व्यापारियों, विक्रेताओं और निवेश सलाहकारों को राज्य में व्यापार करते समय एजी के निवेशक संरक्षण ब्यूरो के साथ पंजीकृत होना चाहिए। ऐसा न करने वालों को छूट नहीं दी जाएगी, उन पर सिविल और आपराधिक कानून के तहत मुकदमा चलाया जाएगा।

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सितंबर में, न्यूयॉर्क के अटॉर्नी जनरल ने कथित तौर पर निवेशकों को $ 1 मिलियन से अधिक की धोखाधड़ी करने और एक असूचीबद्ध टोकन बेचने के बाद क्रिप्टो-निवेश मंच कॉइनसीड को बंद करने का आदेश दिया था। कॉइनसीड को परिचालन स्थायी रूप से बंद करने और 3 मिलियन डॉलर का जुर्माना भरने का आदेश दिया गया है।