चार प्रमुख दक्षिण कोरियाई क्रिप्टो एक्सचेंजों ने एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं जो उन्हें वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) के यात्रा नियम को संयुक्त रूप से लागू करने में सक्षम बनाता है।

दक्षिण कोरिया के 4 सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंजों को FATF यात्रा नियमों को लागू करना आवश्यक है

एक्सचेंज समूह, जिसमें मार्केट लीडर्स अपबिट और बिथंब, साथ ही कोर्बिट और कॉइनबिट शामिल हैं, को निश्चित रूप से आने वाले हफ्तों में ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के तत्काल परीक्षण के आयोग से विनियामक अनुमोदन प्राप्त करने के लिए 24 सितंबर की समय सीमा को पार करना होगा।

यात्रा नियम का अनिवार्य रूप से मतलब है कि क्रिप्टोक्यूरेंसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को लेनदेन पहचानकर्ताओं को एक दूसरे के साथ और वित्तीय संस्थानों और संस्थानों के साथ साझा करना होगा जो एक दूसरे के साथ साझा किए गए डेटा की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए बाध्य और सक्षम हैं। गुमनामी को दूर करने और मनी लॉन्ड्रिंग के जोखिम को कम करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा या पहचानकर्ताओं जैसे डेटा को ग्राहकों और प्राप्तकर्ताओं के वास्तविक नामों के साथ साझा किया जाना चाहिए।

केबीएस के अनुसार, 4 एक्सचेंज साल के अंत से पहले ऐसे समाधान तलाशेंगे जो उनके यात्रा नियमों का अनुपालन करते हों।

एक प्रतिस्पर्धी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "यह बिग फोर की महानता का एक और उदाहरण है।" अधिकारी ने गुमनाम रहने और अपने आदान-प्रदान को गुप्त रखने का अनुरोध करते हुए कहा:

"वे यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वे एफएससी को प्रभावित करने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं।"

इस बीच, पर्यवेक्षी अधिकारी भी व्यस्त हैं और उन्होंने क्रिप्टो एक्सचेंजों पर "फर्जी खातों" पर "नकेल कसने" की शपथ ली है। कुछ (ज्यादातर छोटे) कोरियाई एक्सचेंज ग्राहकों को तथाकथित "हाइव" या "हनीकॉम्ब" खातों का उपयोग करने की अनुमति देते हैं, जिनका उपयोग उपयोगकर्ताओं की पहचान छिपाने या छिपाने के लिए किया जाता है। सियोल ने इसे दूर करने की कसम खाई है और निर्णय लिया है कि 24 सितंबर से, सभी क्रिप्टो व्यापारियों को देश में वाणिज्यिक बैंक खातों से जुड़े सत्यापित वॉलेट का उपयोग करना होगा।

ईडेली और एशिया क्यूंगजे के अनुसार, एफएससी ने वित्तीय संस्थानों को ऐसे खातों के खतरों और उनसे छुटकारा पाने के लिए उठाए जाने वाले कदमों के बारे में शिक्षित किया है। नियामक ने "क्रिप्टो व्यवसाय ऑपरेटरों के लिए जोखिम प्रबंधन प्रणाली" भी विकसित की है जो उन्हें "नकली खातों की लगातार जांच" करने की अनुमति देती है और उद्योग में कंपनियों को उन खातों की पहचान करने पर "जवाबी उपाय करने" की आवश्यकता होती है।

वित्तीय फर्मों को उन लेनदेन को निलंबित करने का अधिकार है जो उन्हें लगता है कि "फर्जी खातों" से संबंधित हैं।

योनहाप ने बताया कि दक्षिण कोरियाई बैंक भी अपने जोखिम मूल्यांकन परीक्षणों के हिस्से के रूप में एक्सचेंजों के सिक्का लिस्टिंग दिशानिर्देशों की समीक्षा करेंगे। बैंकों को छह महीने के वास्तविक नाम वाले बैंकिंग लेनदेन पर सहमत होने से पहले क्रिप्टो एक्सचेंज भागीदारों पर जोखिम प्रबंधन समीक्षा करने की आवश्यकता है।

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