स्टॉक एक्सचेंज की दिग्गज कंपनी बिनेंस पर शोध करने वाले देशों की सूची बढ़ रही है क्योंकि सिंगापुर और केमैन आइलैंड्स में भी बिनेंस की जांच की जा रही है।

सिंगापुर और केमैन आइलैंड्स में भी बिनेंस की जांच की जा रही है

पिछले कुछ हफ्तों में, यूके, यूएस, जापान और जर्मनी में नियामकों द्वारा बिनेंस एक्सचेंज की आलोचना की गई है, जबकि इस सप्ताह की शुरुआत में यूके के उपयोगकर्ताओं ने कार्ड का उपयोग करने में समस्याओं के बारे में शिकायत की थी, जबकि बिनेंस प्लेटफॉर्म ने बाद में पुष्टि की कि समस्या ठीक हो गई है। इसके अलावा, कंपनी ने ओंटारियो में उपयोगकर्ताओं को अपनी सेवाएं देना बंद कर दिया है।

लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि कंपनी की समस्याएँ तब और बढ़ गई हैं जब सिंगापुर के अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने अन्य जगहों के विकास पर ध्यान दिया है और उनका अनुसरण करने का इरादा है।

सिंगापुर के मौद्रिक प्राधिकरण (एमएएस) के अनुसार, देश के केंद्रीय बैंक और वित्तीय नियामक ने कहा:

"हम बिनेंस के खिलाफ अन्य नियामक अधिकारियों द्वारा उठाए गए कदमों से अवगत हैं और यदि आवश्यक हो तो उनकी निगरानी करेंगे।"

एमएएस ने यह भी पुष्टि की कि बिनेंस एशिया सर्विसेज, एक देश-आधारित कंपनी, एक्सचेंजों के एक समूह का हिस्सा है जो नवीनीकरण के दौरान अपनी किस्मत के साथ हमेशा की तरह काम करेगी। परिचालन लाइसेंस के लिए आवेदनों की समीक्षा करते समय नियामक इस समूह की कंपनियों को सामान्य रूप से काम करने की अनुमति देगा।

एमएएस दस्तावेज़ के अनुसार, बिनेंस एशिया सर्विसेज ने जेमिनी और बिटस्टैम्प जैसे शेयर बाजार प्रतिद्वंद्वियों के साथ, "डिजिटल भुगतान टोकननाइजेशन सेवाएं प्रदान करने" में रुचि व्यक्त की है।

हालाँकि, Binance ने मीडिया को पुष्टि की कि Binance Asia Services "एक अलग कानूनी इकाई है और Binance.com या Binance Markets वेबसाइट के माध्यम से कोई उत्पाद या सेवाएँ प्रदान नहीं करती है"। इसके बजाय, सिंगापुर स्थित बिनेंस का दावा है कि वह सिंगापुर में "स्थानीय ब्लॉकचेन पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण और उपयोगकर्ताओं की देखभाल पर ध्यान केंद्रित कर रहा है"।

एक्सचेंज में पाया गया:

“यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि हम नियामकों से निपटने के लिए एक सहयोगी दृष्टिकोण अपनाते हैं और हम अपने अनुपालन दायित्वों को बहुत गंभीरता से लेते हैं। हम इस नई जगह में बदलते दिशानिर्देशों, नियमों और कानूनों का सक्रिय रूप से पालन करते हैं। “

इस बीच, एमएएस का कहना है कि वह अपनी समीक्षा प्रक्रिया में "मजबूत मानकों" का उपयोग करता है और एक्सचेंज "लाइसेंसिंग प्रक्रिया के दौरान जांच और समीक्षा करने" का वादा करते हैं।

इसी तरह, केमैन आइलैंड्स मौद्रिक प्राधिकरण (सीआईएमए) ने केमैन्स में बिनेंस को एक सार्वजनिक चेतावनी जारी की है। कुछ मीडिया दावों से स्पष्ट रूप से दुखी होकर कि बिनेंस केमैन्स में स्थित है, सीआईएमए ने लिखा:

“हम जनता को सूचित करना चाहेंगे कि बिनेंस, बिनेंस ग्रुप और बिनेंस होल्डिंग्स लिमिटेड को द्वीपों से या उसके भीतर क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज संचालित करने के लिए किसी भी सरकारी एजेंसी द्वारा पंजीकृत, लाइसेंस प्राप्त, विनियमित या अधिकृत नहीं किया गया है। केमैन।"

पिछले साल पारित कानून के अनुसार क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों के संचालकों को CIMA के साथ पंजीकरण कराना होगा।

एजेंसी ने कहा, "सीआईएमए वर्तमान में जांच कर रही है कि क्या बिनेंस, बिनेंस ग्रुप, बिनेंस होल्डिंग्स लिमिटेड या इस समूह की कंपनियों से संबद्ध किसी अन्य कंपनी की केमैन आइलैंड्स में या वहां से गतिविधियां हैं जो हमारे नियामक निरीक्षण के दायरे में आ सकती हैं।"

केमैन्स में नियामकों पर आर्थिक शक्तियों का दबाव है कि वे "टैक्स हेवन" के रूप में उनकी स्थिति को समाप्त कर दें। देश को पिछले अक्टूबर में यूरोपीय संघ की काली सूची से हटा दिया गया था - और ऐसा लगता है कि वह जल्दी वापसी नहीं करना चाहता है।

सिंगापुर और केमैन में क्रिप्टोकरेंसी विनियमन

सिंगापुर में, क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज और लेनदेन कानूनी हैं और शहर-राज्य ने इस क्षेत्र में अपने कुछ पड़ोसियों की तुलना में इस मामले पर मित्रतापूर्ण रुख अपनाया है। हालाँकि क्रिप्टोकरेंसी कानूनी निविदा नहीं है, सिंगापुर का कर प्राधिकरण बिटकॉइन को एक "वस्तु" मानता है और इसलिए उस पर माल और सेवा कर (सिंगापुर का वैट का संस्करण) लगाता है। सिंगापुर के मौद्रिक प्राधिकरण (एमएएस) ने क्रिप्टोकरेंसी के विकास पर तटस्थ रुख अपनाया है: 2017 में, एजेंसी ने यह स्पष्ट कर दिया कि, हालांकि इसका लक्ष्य आभासी मुद्राओं को विनियमित करना नहीं है, लेकिन यह डिजिटल भुगतान टोकन (डीपीटी) को विनियमित करेगा यदि ये टोकन को वर्गीकृत "प्रतिभूतियाँ" कहा जाता है। हालाँकि इसने अब तक एक व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाया है, 2020 में एमएएस ने जनता को क्रिप्टो उत्पादों में निवेश के जोखिमों के बारे में चेतावनी दी थी।

क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंजों को विनियमित करने में एमएएस के आम तौर पर नरम दृष्टिकोण के परिणामस्वरूप जब भी संभव हो मौजूदा नियामक ढांचे को अपनाया जाता है। जनवरी 2018 में, एमएएस ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर जनता को क्रिप्टोकरेंसी में सट्टेबाजी के जोखिमों के बारे में चेतावनी दी, जबकि उप प्रधान मंत्री थर्मन शनमुगरत्नम ने कहा कि क्रिप्टोकरेंसी पारंपरिक फिएट मुद्राओं की तरह एएमएल और सीएफटी उपायों के अधीन हैं। एक साल बाद, भुगतान सेवा अधिनियम 2019 (पीएसए) पारित किया गया, जनवरी 2020 से एक्सचेंजों और अन्य क्रिप्टो कंपनियों को एमएएस में लाया गया और उन्हें लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता हुई।

केमैन आइलैंड्स ने क्रिप्टो कंपनियों को अनुकूल वित्तीय शर्तें भी दी हैं, जिन्हें अक्सर एएमएल जोखिमों के कारण अन्यत्र छोड़ दिया जाता है। इनिशियल कॉइन ऑफरिंग्स (आईसीओ) और क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज जैसी बड़े पैमाने पर अनियमित कंपनियों के लिए, केमैन आइलैंड्स स्पेशल इकोनॉमिक जोन केमैन आइलैंड्स में एक भौतिक पता पंजीकृत करना और कर्मचारियों को नियुक्त करना आसान बनाता है।

केमैन कानून के तहत, बिटकॉइन जैसी आभासी संपत्ति को मूल्य के डिजिटल प्रतिनिधित्व के रूप में परिभाषित किया गया है जिसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से कारोबार किया जा सकता है और निवेश उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जा सकता है।

नए बिलों की घोषणा और अनुमोदन लंबित होने तक, केमैन द्वीप में क्रिप्टो परिसंपत्तियों और उद्योग बनाने वाली कंपनियों और उत्पादों, जैसे प्रारंभिक सिक्का पेशकश (आईसीओ) के कानून और विनियमन में हस्तक्षेप करने के लिए कोई मौजूदा या प्रस्तावित कानून नहीं है। टोकन ऑफरिंग (एसटीओ) या वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर (वीएएसपी) जैसे स्टॉक एक्सचेंज और निवेश कंपनियां।

वीएएसपी अधिनियम के नेतृत्व में, इन नियामक अद्यतनों ने केमैन क्रिप्टो परिसंपत्ति सेवा प्रदाताओं के लिए तीन महत्वपूर्ण नई आवश्यकताएं पेश कीं: वीएएसपी के रूप में पंजीकरण करना और/या अनुवादक लाइसेंस वर्चुअल एसेट सेवा या सैंडबॉक्स लाइसेंस के लिए पंजीकरण करना:

वीएएसपी बिल का लक्ष्य बिटकॉइन जैसी डिजिटल संपत्तियों को विनियमित करने के लिए एक नया नियामक ढांचा तैयार करना है। नए पारित कानून के लिए आवश्यक है कि क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज (केंद्रीकृत और विकेंद्रीकृत दोनों) और कस्टोडियन जैसे वीएएसपी को केमैन द्वीप में पंजीकृत और लाइसेंस प्राप्त किया जाए। वीएएसपी बिल, चार अन्य बिलों के साथ, मौजूदा कैरेबियाई प्रतिभूतियों और स्टॉक एक्सचेंज कानूनों में संशोधन करने के साथ-साथ एक नियामक सैंडबॉक्स बनाने का प्रस्ताव करता है जो उन्नत केमैन प्रौद्योगिकी को अपनाने और वित्तीय सेवाएं प्रदान करने में मदद करेगा।

अमेरिका में, बिनेंस की जांच अमेरिकी न्याय विभाग, आंतरिक राजस्व सेवा और कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन द्वारा की जा रही है। संघीय अधिकारियों ने आधिकारिक तौर पर बिनेंस पर कोई गलत काम नहीं करने का आरोप लगाया है।

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