बिनेंस, ट्रेडिंग वॉल्यूम के हिसाब से अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज, कुछ देशों में नियामक जांच के अधीन है।

थाई सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (एसईसी) और केमैन आइलैंड्स मौद्रिक प्राधिकरण (सीआईएमए) बिनेंस के खिलाफ नियामक कार्रवाई की घोषणा करने वाले नवीनतम वित्तीय नियामक हैं।

थाई एसईसी ने शुक्रवार को घोषणा की कि उसने बिनेंस के खिलाफ एक आपराधिक शिकायत दर्ज की है, एक आपराधिक मामला शुरू किया है और कथित तौर पर बिना लाइसेंस वाले डिजिटल संपत्ति व्यवसाय करने के लिए जांच की है। एजेंसी ने कहा कि बिनेंस ने अपनी वेबसाइट के माध्यम से "आदेशों का समन्वय या भागीदारों की व्यवस्था करने या सिस्टम प्रदान करने या समझौतों के समापन की सुविधा प्रदान करके" क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग सेवाएं प्रदान कीं।

एसईसी ने कहा, "बिनेंस ने थाई जनता और निवेशकों से उनकी वेबसाइट या फेसबुक पेज: बिनेंस थाई कम्युनिटी के माध्यम से उनकी सेवाओं का उपयोग करने का आह्वान किया है।" नियामक ने उल्लेख किया कि उसने पहले अप्रैल में बिनेंस को एक चेतावनी पत्र भेजा था जिसमें एक्सचेंज को एक लिखित प्रतिक्रिया प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था, लेकिन क्रिप्टो एक्सचेंज थोड़े समय के भीतर प्रतिक्रिया भेजने में असमर्थ था।

“केवल वे विक्रेता जिन्होंने उचित कानूनी लाइसेंस प्राप्त किया है, उन्हें डिजिटल परिसंपत्ति व्यापार, विनिमय, हिरासत, हस्तांतरण, भुगतान या किसी अन्य लेनदेन से संबंधित सेवाएं प्रदान करने की अनुमति है। एजेंसी ने पाया कि उल्लंघनों को कानूनी नियमों के अनुसार दंडित किया जा सकता है।

थाई एसईसी की घोषणा केमैन के सीआईएमए द्वारा गुरुवार को आधिकारिक तौर पर घोषित किए जाने के ठीक एक दिन बाद आई है कि बिनेंस, बिनेंस ग्रुप और बिनेंस होल्डिंग्स जैसे संस्थान केमैन द्वीप समूह से या उसके भीतर क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज संचालित करने के लिए "पंजीकृत, लाइसेंस प्राप्त, विनियमित या अधिकृत नहीं हैं"। ”। पर्यवेक्षी प्राधिकरण ने इस बात पर जोर दिया कि सूचीबद्ध कंपनियों में से कोई भी सरकारी नियंत्रण के अधीन नहीं है।

सीआईएमए का कहना है कि नियामक किसी अन्य बिनेंस सहयोगी की भी जांच करेगा जिसकी केमैन द्वीप में या वहां से गतिविधियां हैं।

एजेंसी ने कहा कि केमैन आइलैंड्स कंपनी अधिनियम 2020 के तहत केमैन आइलैंड्स में शामिल या निगमित कोई भी क्रिप्टो-संबंधित कंपनी देश के वर्चुअल एसेट सेवा प्रदाता या मौजूदा विनियमित इकाई द्वारा संचालित होती है जिसे एजेंसी ने माफ कर दिया है, उसे पंजीकृत होना चाहिए।

बिनेंस के एक प्रवक्ता ने कॉइनटेग्राफ को बताया कि क्रिप्टो एक्सचेंज "हमेशा विकेंद्रीकृत रहा है"। प्रतिनिधि ने केमैन आइलैंड्स में बिनेंस की क्रिप्टो गतिविधियों पर रिपोर्टों का खंडन किया, और कहा:

"हालांकि, हमारे पास केमैन आइलैंड्स के कानूनों के तहत स्थापित संगठन हैं जो कानून द्वारा अनुमत गतिविधियों का संचालन करते हैं और क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज ट्रेडिंग गतिविधियों के संचालन से असंबंधित हैं।"

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एक प्रमुख वैश्विक एक्सचेंज के रूप में, बिनेंस ने अपने क्रिप्टो व्यवसाय को चलाने के लिए सही प्राधिकरण खोजने के लिए संघर्ष किया है। 2017 में राज्य द्वारा क्रिप्टो ट्रेडिंग पर प्रतिबंध लागू करने से पहले चीन में स्थापित, बिनेंस विदेश चला गया है और फरवरी 2020 से इसका मुख्यालय केमैन द्वीप और सेशेल्स में होने वाला है।

बिनेंस को दुनिया भर में कई संस्थान रखने के लिए जाना जाता है और कहा जाता है कि इसका मुख्यालय पहले माल्टा में था। पिछले फरवरी में, माल्टीज़ वित्तीय सेवा प्राधिकरण ने कहा कि उसने बिनेंस को देश में संचालन के लिए कभी मंजूरी नहीं दी थी।

ताजा खबर दुनिया भर में बिनेंस की गतिविधियों पर नए सिरे से कार्रवाई के बीच आई है, जिसमें यूके, जापान, कनाडा और अमेरिका जैसी सरकारें एक्सचेंज की गतिविधियों पर बारीकी से नजर रख रही हैं। ब्लूमबर्ग की गुरुवार की एक रिपोर्ट के अनुसार, सिंगापुर मौद्रिक प्राधिकरण ने बिनेंस एशिया सर्विसेज के लाइसेंस आवेदन की समीक्षा करने की योजना बनाई है क्योंकि इसकी मूल कंपनी वैश्विक नियामक जांच से गुजर रही है।