अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग (एसईसी) ने पोंजी योजना बिटकनेक्ट में कथित संलिप्तता के लिए पांच लोगों के खिलाफ आरोप लगाए हैं, जो 2018 में ध्वस्त हो गई थी।

के अनुसार शिकायत का पत्र एसईसी, जिसे जनवरी 2017 और जनवरी 2018 के बीच अमेरिकी दक्षिणी जिला न्यायालय में दायर किया गया था, बिटकनेक्ट ने संघीय प्रतिभूति कानूनों के तहत $ 2 बिलियन से अधिक मूल्य के सुरक्षा टोकन की पेशकश करने के लिए प्रमोटरों के एक नेटवर्क का उपयोग किया।

एसईसी के न्यूयॉर्क कार्यालय के सहायक निदेशक लारा शालोव मेहरबान ने कहा, "हमारा आरोप है कि इन प्रतिवादियों ने खुदरा निवेशकों को बिटकनेक्ट ऋण कार्यक्रम को सक्रिय रूप से बढ़ावा देकर अवैध रूप से अपंजीकृत डिजिटल सुरक्षा टोकन बेचे।" "हम उन लोगों को जवाबदेह ठहराने की कोशिश करेंगे जो डिजिटल संपत्ति से अवैध रूप से लाभ उठाते हैं।"

टेक्सास और उत्तरी कैरोलिना में राज्य नियामकों द्वारा प्लेटफॉर्म के खिलाफ संघर्ष विराम पत्र दायर करने के बाद 2018 में बिटकनेक्ट ध्वस्त हो गया।

एसईसी की शिकायत में अमेरिकी पते वाले ट्रेवॉन ब्राउन (उर्फ ट्रेवॉन जेम्स), क्रेग ग्रांट, रयान मासेन और माइकल नोबल (उर्फ माइकल क्रिप्टो) जैसे प्रमोटरों पर अमेरिकी प्रतिभूति कानूनों की पंजीकरण आवश्यकताओं का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है। शिकायत में जोशुआ जेप्पेसेन पर बिटकनेक्ट टोकन ऑफर (बीसीसी) का समर्थन और समर्थन करने का भी आरोप लगाया गया है।

एसईसी ने बयान में कहा कि ये लोग संभावित निवेशकों को बिटकनेक्ट के ऋण कार्यक्रम में निवेश के लाभों का प्रचार कर रहे थे, जिसमें प्रशंसापत्र-शैली के वीडियो और यूट्यूब पर पोस्टिंग का उपयोग करना शामिल था। शिकायत के अनुसार, प्रवर्तकों को धन संचय के आकार के आधार पर कमीशन का एक प्रतिशत प्राप्त होता है।

शिकायत सार्वजनिक होने के बाद, पांच प्रतिवादियों में से एक, ब्राउन ने ट्वीट किया, "मैं फिर से खलनायक बन गया हूं।"

मैं फिर से खलनायक बन गया हूं.

- ट्रेवॉन जेम्स, our.glass क्रिप्टो के संस्थापक (@BitcoinTre) 28 मई 2021

हालांकि कोई आपराधिक शिकायत दर्ज नहीं की गई है, एफबीआई तीन साल से बिटकनेक्ट की जांच कर रही है। ब्राउन ने मार्च 2018 में कहा कि उन्होंने एफबीआई एजेंटों से बात की और संघीय जांचकर्ता ने 2019 में एक नोटिस जारी कर पीड़ितों से एजेंसी से संपर्क करने का आग्रह किया।

न्याय विभाग के दक्षिणी न्यूयॉर्क कार्यालय के एक प्रतिनिधि ने कहा कि कोई आरोप लगाए जाने की संभावना नहीं है।

परियोजना प्रवर्तकों को अन्य देशों में भी गिरफ्तार किया गया है। भारतीय पुलिस ने दिव्येश दर्जी को 2018 में गिरफ्तार किया था, जबकि ऑस्ट्रेलियाई अधिकारियों ने पिछले साल जॉन बिगटन के खिलाफ आरोप लगाए थे।

बाओ कांग

कॉइन्डेस्क के अनुसार

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